Поиск по "офшорные фирмы". Результатов:
офшорные - 1499
,
фирмы - 10549
.
Результаты с 641 по 660 из 1038.
Результаты поиска:
- 641. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.
-
В частности, он владел компанией «Рост», имеющей лицензию на вещание радиостанции Love radio в Башкирии, интерес в медиа был и у бывшей супруги Ольги, выступавшей учредительницей фирмы «Радио Булгар» с лицензией на вещание станции «Наше радио» (до ...
— Также удалось обнаружить виллу на озере Комо в Италии, выведенную на бывшую жену, а потом — на 18-летнюю дочь, и 23-метровую морскую моторную яхту в Хорватии, записанную на офшорную компанию на Карибах, которая зарегистрирована на 80-летнего отца ...
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
- 642. Изгнание из "царского села".
-
Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Как уже писал «Проект», эта фирма — личный «кошелек» президента.
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
- 643. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.
-
Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру. Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании. Обязанность платить налоги возникает только у их участников. Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут ...
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
- 644. Испанский стыд Диего Санчеса.
-
Он нанял Eliminalia через своего партнера, фирму по управлению репутацией ReputationUp, согласно данным.
... что швейцарский банк Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) заплатил Eliminalia чуть менее 229000 евро — после найма одного из своих партнеров, ReputationUp — для снятия контента, связывающего его с офшорными компаниями и обвинениями в отмывании денег ...
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
- 645. 117 юрлиц Патрика Хансена.
-
Один из этих бизнесменов и его сын также одолжили Luxaviation почти 100 миллионов евро, что способствовало ее быстрому расширению из небольшой европейской фирмы в компанию частных самолетов с глобальным охватом.
Вот каким образом поступали деньги: Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским ...
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
- 646. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.
-
«С точки зрения закона заключение под стражу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возможно»,— считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
... по отсрочке сроков поставок нефтепродуктов до конца 2018 года, в итоге коммерческое предприятие их так и не поставило, а выплаченным авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и перечислили средства на счета офшорных компаний ...
Дата: 03.11.2022
Копия в Google
- 647. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.
-
В 2021 году Азаттык в своем расследовании рассказывал, что, по данным люксембургского реестра LBR, Кайрат Сатыбалды является единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A. В 2016 году Сатыбалды через свою компанию Alatau Capital Invest приобрел менее 4 процентов акций «Казахтелекома», следует из информации в открытых источниках.
Дата: 27.09.2022
Копия в Google
- 648. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Игорь Котвицкий не отрицает Как известно, Антикоррупционное бюро расследует сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями. По данным детективов, в июне 2015 года, злоупотребляя служебным положением должностные лица НБУ вместе с менеджментом ряда предприятий создали условия для перечисления Игорем Котвицким 40 млн долларов фирме Kingston Group S. А. (Панама).
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 649. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.
-
В 2004 году она основала швейцарскую фирму Gehold SA, которая приватизировала долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии «Суха Балка», а также еще в одной фирме. К 2008 году право собственности на «Суха Балку» консолидировали под управлением офшорной Palmrose Ltd., которую контролировали Коломойский и Боголюбов.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 650. Интернет по расписанию и отключения вручную:
-
Как писало «Радио Азаттык» со ссылкой на люксембургский реестр LRB, единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A, владеющей «Казахтелекомом», оказался племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.
Дата: 13.01.2022
Копия в Google
- 651. Клуб анонимных аналитиков.
-
Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
- 652. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".
-
Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
- 653. Богатый беженец Андрей Вотинов.
-
Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
- 654. Верховный суд пленило "Право.ру".
-
Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
Этим кипрским юрлицом, а также еще тремя офшорными компаниями руководит гражданин Латвии Igors SUHAREVSKIS.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
- 655. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".
-
Внешне речь шла о ничем не примечательной, дежурной сделке: трое местных предпринимателей продали свои доли в неизвестной питерской фирме "Рирус".
Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
- 656. Самая богатая балерина России.
-
Отношения были оформлены через сложную цепочку фирм на Британских Виргинских Островах. [...] Владелец виллы несколько раз менялся — вероятно, в связи с изменениями, внесенными в российские законы о недвижимости за границей. Несколько офшорных корпораций упростили смену собственника: сначала вилла перешла к жене Шувалова, а потом — по очереди — к дочери и сыну.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
- 657. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.
-
Ситуация с введением «искусственных» ответчиков для изменения подсудности спора была распространённой практикой и ранее, но последние 5-7 лет Верховный суд с успехом борется с этим явлением, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий ...
В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как ...
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
- 658. Царствие земное патриарха Кирилла.
-
С 2013 по 2016 годы судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL. Она же управляла бизнес-джетами из расследований Навального, на которых летали Наиля Аскер-заде (T7-KLT) и Светлана Медведева (M-SKSM). Позже борт перерегистрировали на компанию Otoba Assets Ltd. Издание писало, что в открытых источниках на тот момент не было информации о владельце фирмы.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
- 659. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
В настоящее время фирма на 99% принадлежит офшору из Белиза ?Lombardi Corporation. Кроме того, в 2013-2014гг. собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited. DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 660. Губернатор вторчермета.
-
К ним примкнул свояк губернатора Виктор Шохин — он управляет созданной Фургалом фирмой, торгующей металлоломом.
В результате таких вот "схем" бюджет РФ недосчитывается миллиардов рублей в виде недополученных налогов и пошлин, а на офшорных счетах экспортёров остаётся свыше $200 млн ежегодно, — рубит правду-матку Кузнецов, не зная, что может навредить этими ...
Дата: 26.08.2020
Копия в Google