Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Дмитрий Коровенко, бывший гендиректор ОАО «Агрохим», позже, уже после покушения на Осадчего, в своих заявлениях руководителям силовых ведомств области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

1622. Люди Сердюкова.

СПАРК свидетельствует, что этому офшору перешли в 2011–2012 гг. не меньше семи компаний, которые были связаны с Пузиковым и его партнерами.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

1623. В Петербурге проворовало трубы.

В декабре прошлого года Путин всенародно упомянул фамилию Боброва в числе чиновников, использующих коррупционные схемы — офшоры при помощи аффилированных частных компаний, участников цепочки платежей за электроэнергию и подрядчиков госкомпаний.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

1624. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Более того, как и в случае с ТНК это слияние происходило бы не совсем в России, ибо акционерами ЮКОСа были не физические лица, а несколько офшоров.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

1625. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Собственники столь успешной компании скрыты за виргинским офшором Sarone Holdings Limited.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

1626. Как финансируются российские выборы.

Затем предлагается из своего офшора кинуть в «помойку», а отсюда кинуть в их помойку, чтобы не светить», — объясняет глава исполкома Демократической партии России Вячеслав Смирнов, в 2003 году руководивший федеральным предвыборным штабом «Единой России».
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

1627. "Krisha" российского бизнеса.

Весь его бизнес, все его компании были зарегистрированы на офшоры или партнёров.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

1628. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

— А какой пакет приобрел, а потом перепродал ВТБ Виталий — 19,91% или еще и 6,86%, принадлежавшие загадочному офшору Durland?
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

1629. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Роман тоже жил такой жизнью», — заявил он. После того как стороны обсудили структуру владения «Сибнефтью», отношения Швидлера с Arthur Andersen — аудитором гибралтарского офшора Runicom — и посредником Valmet, Рабинович вновь перешел к различным интервью Абрамовича российским СМИ, из которых, по его мнению, следует, что у Березовского были доли в «Сибнефти».
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

1630. Who is мистер Двоскин?

Но индустрия незаконных банковских операций работает и на отмывание и вывод за рубеж чисто криминальных денег, и на отмывание и вывод в офшоры коррупционных доходов самых высокопоставленных чиновников и спецслужб: они тоже стремятся поставить эту систему под свой контроль.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

1631. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Через принадлежащую ему компанию Orton Oil предприниматель выкупил половину кипрского офшора Bennfield Ltd., являющегося основным владельцем британской нефтяной компании Sibir Energy.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

1632. "Дар" Медведевых.

В 98-м свояченица нынешнего помощника президента стала гендиректором ООО «Мерк Компани», учрежденного кипрским офшором.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

1633. Смерть "империи ГРУ".

Первая: основной бизнес заказчиков так называемой реформы ГРУ связан с отмывкой денег и офшорами.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

1634. "Прачечная" в/ч 33949.

Ну там обналичка, финансовые проводки, сомнительные операции, офшоры.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

1635. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Греф сказал, что следствие использования трансфертных цен — прибыль выводилась в офшоры, нарушались права акционеров и государства…
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1636. Партнер на все руки.

В мае 1999 г. 64% акций «КомиТЭКа» принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

1637. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с Мещеряковым и его бывшим первым заместителем Михаилом Чагиным, который, по словам всех источников в банке, курировал кипрские офшоры, «Ведомостям» так и не удалось).
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

1638. Как чиновники обваливали рынок.

... было приостановлено из-за нарушений в прокладке дренажных труб и отклонения от предусмотренного проектом маршрута График изменения цены 28.07.2008 Путин Владимир Мечел -25,6 -2 787 Путин Владимир Премьер-министр * Уточнил, что компания экспортировала сырье через офшоры по ценам в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке График изменения цены 19.05.2010 Голубев Сергей Сбербанк -4,5 -1 704 Голубев Сергей Глава юридического департамента заместитель председателя Банка России * Выступая перед студентами ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

1639. Геннадий Козовой: от подземного слесаря до акционера "Распадской".

Они контролируют свою долю через офшоры".
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

1640. Лжецерковные традиции.

Остальные 20% компании принадлежат двум немецким офшорам.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google