Через сеть подконтрольных офшоров и череду российских компаний она захватила контроль над множеством российских предприятий в машиностроении, энергетике, строительстве, авиации, финансах и других отраслях.
Дата: 18.02.2011
Копия в Google
Как видно на схеме, до 2006 г. и перечисленными шестью бородинскими компаниями, и двумя «независимыми» — «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» — через цепочку фирм владели два одних и тех же сейшельских офшора.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
До 2009 г. совладельцем «Риквэст-сервиса» с долей 50% была управляющая холдинговая компания «Риквэст», которая принадлежит четырем офшорам: «Афодберг трейдингу», «Трент экуитиз», «Грасей менеджменту» и «Полиус холдингз».
Дата: 24.06.2010
Копия в Google
Так что большинство российских частных самолетов либо регистрируются за рубежом, в офшорах, либо оформляются на компанию владельца.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
Точно так же непрозрачно — через кипрские и багамские офшоры — были оформлены покупки долей в российском "Стройтрансгазе".
Дата: 08.04.2010
Копия в Google
Благодаря конструкциям с офшорами на о. Джерси, Виргинских островах, Багамах и т. д. эффективная ставка налога на прибыль у UC Rusal поразительно низкая, но налоговые органы относятся к этому равнодушно; — сверхнизкие тарифы на электроэнергию — основную статью расходов при производстве алюминия; — торговля сырьем.
Дата: 26.01.2010
Копия в Google
Ему, а также двум другим фигурантам дела — бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой компании Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого, по данным следствия, они уходили на счета подставных фирм и в офшоры…
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Еще год назад ЗАО на 100% принадлежало кипрскому офшору Avrora Industries Ltd. Однако в квартальных отчетах ЗАО «Русское море» отмечено, что в феврале-мае 2007 г. «Русское море» взяло четыре кредита у Avrora Industries, и в качестве лиц, заинтересованных в сделке, указан один-единственный человек, владеющий более чем 20% акций в каждой стороне сделки, — Андрей Воробьев.
Дата: 27.04.2009
Копия в Google
Осенью, уже в разгар кризиса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании российского бизнеса группы «Строймонтаж».
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
И действительно, только за первый год существования офшора бюджет республики получил более 500 миллиардов «лишних» рублей.
Дата: 10.12.2008
Копия в Google
Сумма для того времени неподъемная с учетом того, что после 17 августа все крупнейшие «проблемные» банки России были должны частным вкладчикам примерно 470 млн долларов (около12 млрд рублей) Так что весь 1999 год Ходорковский был занят «игрой в прятки» с государством, кредиторами и вкладчиками – переоформлял активы и распихивал миллионы по офшорам.
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
ООО «КБ «Трансинвестбанк» Владельцы – «Мосэнерго» (72,4%), ООО «Стелла» и «Эра игры» (27,6%; на 2007 г. принадлежали двум офшорам с BVI, данные ЕГРЮЛ).
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
С его слов выходило, что главное достояние «Интерроса», «Норникель», отойдет ему. «Интеррос» с его налаженной системой управления активами и контролем над цепочками офшоров, через которые партнеры владели компанией, тоже останется у Потанина.
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
Попутно на суде всплывали и другие факты: о том, например, что Бахмина «забыла» заплатить налоги на общую сумму 600 тысяч рублей, или что с ее помощью из ЮКОСа в офшоры перетекло не меньше 10 миллиардов долларов...
Дата: 14.10.2008
Копия в Google