Весной 2002 года, когда «Челябинскуголь» был уже в предбанкротном состоянии, гендиректор Струков заложил 60% акций его лучшего актива – разреза «Коркинский» в «Урикомбанк», которым управляли его деловые партнеры (в какой-то момент Струков и сам стал совладельцем банка).
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
"Работы еще непочатый край, — заметил он, — и в ходе дальнейшего расследования мы будем задаваться вопросом: "Что, мздоимство-таки остается в ООН обычным явлением?" [ИА "РБК", 06.10.2015, "В США арестовали экс-президента Генассамблеи ООН по делу о коррупции": В обвинениях сказано, что в период с 2012 года по 2014 год Эш разместил на счетах в двух крупнейших банках США более $3 млн, полученных от чиновников иностранных правительств.
Дата: 07.10.2015
Копия в Google
По данным "Росбалта", сам Поликарпов на допросах объяснял необходимость своих частых визитов в страну самых надежных банков тем, что управление делами президента осуществляло некую программу по обмену госактивов в нестабильных европейских странах на недвижимость в стабильных государствах, к которым и была причислена Швейцария.
Дата: 01.10.2015
Копия в Google
Я знаю также, что у него есть точно два банковских счета в Канаде и офшорная компания, принадлежащая ему и брату со счетами в кипрских банках.
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
Самостоятельно по книгам изучил бухгалтерское дело, сделал карьеру в очень крупном банке, был операционистом, менеджером по продажам и заместителем заведующего отделением.
Дата: 28.08.2015
Копия в Google
А когда в головной офис экономической безопасности Петербурга на Захарьевскую улицу прибыл с товарищеским визитом вице-президент банка ВТБ Юрий Дедов (он долгое время работал в милиции Петербурга и имеет оперативные подходы практически ко всем ключевым игрокам правоохранительного рынка), то здесь ему сообщили обратное.
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
Старые персонажи Напомним, что Алишер Эргашев и Шохрух Собиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры в июле 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 21.08.2015
Копия в Google
Роман Ротенберг В отель семья Ротенбергов вложила больше 20 млн евро и за несколько лет с 2008 г. сделала из здания бывшего финского банка комплекс с рестораном, спа-салоном, гостиницей и аудиториями для конференций.
Дата: 17.08.2015
Копия в Google
Правда, какая разница, кто возьмет кредит: сам продюсер или государственное предприятие у государственного банка (предполагается, что заемщиком будет ВТБ), что бы Киселев получил в свою руки очередную «игрушку», скорее всего, для пополнения собственных карманов?
Дата: 07.08.2015
Копия в Google
Уставный капитал компании, по данным «Коммерсантъ-Картотека», составляет 481 млн руб. Фирма занимается сдачей в аренду помещений по адресу Большая Ордынка, 40, строение 2. Согласно открытым источникам, сейчас по этому адресу располагаются отделение банка «Санкт-Петербург», представительство компаний «Эрбас» и Airbus Group, ресторан Correas, «Автоспацентр», включающий в себя мойку и шиномонтаж, магазин одежды и агентство недвижимости.
Дата: 30.07.2015
Копия в Google
По поводу нереализованного «проекта» Тихонов шутит, что требует от Лени за него «банку варенья и корзину печенья, ибо стремная тема».
Дата: 27.07.2015
Копия в Google
Места для деятелей культуры и музеев в нем теперь нет — там заседают только чиновники и бизнесмены: губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители Промсвязьбанка, банка «Зенит» и другие заинтересованные лица.
Дата: 09.06.2015
Копия в Google
"Авторитет" объясняет ему, что он украл деньги у государства (вкладчиков банка, партнеров и т. д.), то есть встал на криминальную стезю.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google