Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

[...] с 2011 года четыре материала сайентологов были внесены в список экстремистской литературы, а в 2021 году две зарубежные организации последователей Хаббарда были признаны нежелательными в РФ. Без тренингов и публичных мероприятий российские ...
... отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

42. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука. На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

43. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
Участники были серьезные: «Базэл» Олега Дерипаски (№14 в списке Forbes, состояние — $8,8 млрд), Mirax Group Сергея Полонского и структура Московского речного пароходства Романа Троценко (№104, $950 млн).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

44. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
На другой стороне планеты журналисты обнаружили еще один «хаб» для контрабанды китайских сигарет — зону свободной торговли в устье Панамского канала.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

45. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

По данным OCCRP, в 2004 году компания Шеломова получила от панамского офшора Santal Trading Corporation, связанного через свои транзакции с тем же Шамаловым, заем в размере $18 млн под низкие проценты без какого-либо обеспечения.
Везение акционеров «России» как будто должно было прерваться в 2014 году, когда министерство финансов США включило банк в санкционный список.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

46. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

В столице Британии обосновалось немало участников списка Forbes, и им вольготно на берегах не только Москвы-реки, но и Темзы.
О том, что совладельцу «Лукойла» принадлежат там апартаменты, стало известно в 2016-м благодаря публикации «панамского досье».
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

47. Офшорные яхты и самолеты.

... кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников, обнаруживается длинный список состоятельных и сверхсостоятельных людей, которые прибегают к помощи офшорных кадров для решения налоговых вопросов ...
Appleby разработала схему, включающую создание на острове Мэн подразделения панамской компании Михельсона — Golden Star Aviation Ltd., которое арендовало реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G650 у компании на Каймановых островах, чтобы ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

48. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

«Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же ...
В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

49. Александр Янукович заработает на чужом добре.

... Алексей Набожняк, Алексей Грибановский Александр Янукович На минувшей неделе на сайте Фонда госимущества появился список избранных компаний, специалисты которых имеют исключительное право проводить предпродажную оценку на сайте ФГИУ недвижимости и ...
В свою очередь само "Империал-СИ" совместно с панамским "СВТ менеджмент С.А." на тот момент являлось учредителем ООО "РБ Инвест" (24,36%), ООО "Современное стратегическое управление" (23,61%), ООО "Центр "Фінансовий радник" (24,21%), ООО ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

50. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Изложенная информация позволяет развернуть «список экс-главы СБУ Александра Турчинова» в следующую реконструкцию событий 1999 – 2001 г.г.: В 1998 – 1999 годах радикальное крыло Республиканской партии США под руководством Чейни и Рамсфельда ...
Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

51. "Яхта Путина" пахнет газом.

Но главное — постройку Graceful оплачивала панамская фирма Mischositos Investment S.A. Финское издание Yle.fi убедилось в этом, изучив платежные документы: так, один из платежей был в размере 120 тыс. евро за части для яхты, которую в то время ...
Хотя Петр Колбин и вошел в список Forbes, его семья всегда жила достаточно скромно.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

52. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума ...
Вот список европейских миллиардеров и принадлежащих им люксембургских холдингов: Помимо активов на $1,6 млрд, Бернар Арно владеет долей 28% в L Catterton, инвестиционной фирме, в которую с 2016 года он вкладывает деньги наряду с LVMH.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

53. Monarch Air в законе.

Как предпринимателям с таким послужным списком удалось добиться успехов в бизнесе с правительственными структурами США?
Панамская компания Sky Way International Holding до сих пор указывает всех троих в качестве представителей компании. Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

54. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
Интересно, что молодой Патрушев, в отличие от многих других руководителей госкомпаний и госбанков, в недавно опубликованный минфином США черный список почему-то не попал.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

55. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703). Не зря же Непомуцено является фигурантом «панамксих списков».
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

56. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

По версии журнала Forbes, Ольга Миримская входит в список самых богатых женщин России (22 место, оценка состояния — 100 миллионов долларов).
От Панамы до Украины Когда грянул скандал с «панамскими документами», имя Ольги Миримской прозвучало в качестве одного из фигурантов Panama Papers.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

57. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Послужной список Ильи Клебанова прямо взывает к необходимости с подозрением относиться к любому его бизнесу. Рыба ведь гниет с головы. Кстати, в 2016 году в документах, известных как «панамское досье», были обнаружены три офшорных компании, связанные с именем Ильи Иосифовича Клебанова.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

58. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса. "Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

59. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

В этом списке просьб фамилия Вороненков была где-то далеко.
На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

60. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Так вот. Если кто-то до сих пор живет в мире подобных иллюзий, то знакомство с содержанием «панамского досье» поможет ему от них навсегда избавиться.
Глядя на список его наград, начинаешь подозревать, что памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» или медаль «За возвращение Крыма» выдавались в правительстве всем желающим и без разбора.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google