Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Золотые офшоры Алиевых.

В соответствии с панамскими учетными записями, в списках всех трех фирм значатся две дочери президента Алиева — Лейла и Арзу Алиевы, а также и швейцарский бизнесмен Оливье Местелан как топ-менеджеры. Местелан имеет давние и тесные связи с семьей Алиева. Он организовывал с ними художественные мероприятия, и вместе с Лейлой и Арзу появляется в учетных списках других панамских компаний, используемых в качестве прикрытия для бизнеса в Азербайджане, включая сотового оператора «Азерфон».
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

62. Парламентарии.

Что происходило с компанией дальше, неизвестно, но, согласно панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована. Что здесь не так? Депутат Звагельский должен был прекратить доверительное управление зарубежными финансовыми инструментами через три месяца после вступления в силу закона, запрещающего иностранные активы. Более того, доверенность от компании Bariton Consultants в 2007 году наделяла депутата широким списком полномочий: Звагельский мог от имени офшора вести любые переговоры ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

63. Миллиардер Мельниченко всеми силами старался утаить существование этой яхты.

Хотя по длине "А" превышает футбольное поле, она едва попадает в список 10 крупнейших частных яхт мира – тащится в хвосте за 416-футовым "Осьминогом", который принадлежит Полу Аллену, одному из основателей компании Microsoft.
По ее воле стены и потолки в гостевых каютах были обиты кожей оттенка "панамский бежевый". Копия в Google

64. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Список трастов: Philipp Trust Cоздан в 2009 году, бенефициарами были бывшая жена Акимова, Марианна Чайкина, и ее сын Филипп.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

65. У нас длинные листья.

Как именно «легенды бандитского Петербурга» познакомились со Смоляниновым, неизвестно, но уже в октябре 2014 года Виталий Кузьмин передал офицеру ГРУ документ под названием «список туристов в колхоз» — в нем были перечислены данные десяти бывших ...
Сертификат о членстве в IPSA Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE NATO Commercial and Government Entity.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

66. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
«Досье» изучил списки экипажа судна.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

67. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

В число владельцев юридического лица, помимо писателя, входят бывший советский и американский танцор Михаил Барышников и «экономист Навального» (Алексей Навальный внесён в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму ...
ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

68. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Об этом стало известно благодаря утечке документов из «Панамского архива».
Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

69. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
До 2015 года Леонид и Неля Левитины числились и в списке владельцев чешской компании OLS Group, учрежденной в 1999-м.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

70. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
В итоге мы составили список из пятерых управляющих фирмой «Бином», на которую оформлен путинский дворец: директора Тихомировой, представителя акционера и трех юристов.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

71. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Кто владеет ГК "ЕКС" О владельцах группы компаний «ЕКС», даже о номинальных, ничего не известно — компания не раскрывает список своих акционеров.
Офшор Braemore Commercial Corp принадлежит семье Петриковых В «Панамском архиве» (Panama Papers) говорится, что она принадлежит семье Петриковых.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

72. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В декабре 2014-го у компании сменился собственник, а 13 ноября 2015 года новый владелец ликвидировал ее. После ликвидации все активы были переданы все той же панамской компании FORUS Corporation, руководит которой Александр Шибаков. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года был Александр Каледин. Могу предположить, что лишь по досадному недоразумению Шибаков и Каледин не входят в список ста богатейших россиян, ежегодно составляемый журналом «Форбс».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

73. Хулиган при деньгах.

... г., а также гостиница на 48 номеров, сообщает JLL. «Ведомости» постарались разобраться, откуда никогда не входивший в список Forbes и не обладавший очевидно высокоприбыльными активами бизнесмен брал деньги на стройку, бюджет которой сам оценивал с ...
Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), Вигантс и Дамбинс представляли интересы Гинера и его семьи, Воеводина и Бабакова, а после того, как последний ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

74. Увидеть Лондон и прогореть,

на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et Cie в Женеве.
Это окончательный список?
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

75. Кузнец своего "Газпрома".

... из тех, над которыми не заходит солнце: в сингапурском офисе его нефтетрейдера Gunvor сотрудники уже собираются домой, когда выходят на работу его подчиненные в порту Усть-Луга и Женеве, им на смену заступают работники панамских нефтяных терминалов ...
Стараниями Тимченко, Малова и Каткова в список попало предприятие "Киришинефтеоргсинтез" (на базе НПЗ в городе Кириши Ленинградской области).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

76. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

К панамскому?» В мировом интернет-сообществе RBN получила грозное прозвище «матери киберпреступности».
Самое ценное в песне — полный список стран, в которых располагались серверы RBN: Китай, Турция.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

77. Я не я, и вилла не моя.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников.
По данным Forbes, из этого списка Рашникову принадлежала недвижимость на сумму $200 млн. ИА "РБК", 16.04.2022, "Forbes узнал о заморозке недвижимости Тимченко и Рашникова во Франции": Власти Франции из-за санкций заморозили недвижимость российских ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

78. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

79. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году ...
В результате сделки Шамалов сразу попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, став самым молодым долларовым миллиардером страны.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

80. СИБУРский слесарь.

[…] СИБУР попал в список акционерных обществ, производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google