Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Жена полпреда решает все.

Московское информагентство "Бизнес Линк реклама" сообщило, что у питерского партнера МТС возникли проблемы с налоговыми органами, но особо переживать мобильному гиганту незачем, поскольку в Питере найдутся и другие опытные рекламисты, способные эффективно решить проблему проникновения московского капитала на местный рынок.
Дата: 20.02.2002 Копия в Google

262. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Считая обстановку в России нестабильной, Смоленский в течении последнего года особенно активно переводит в Австрию свой капитал, где вкладывает его в операции в сфере торговли. Имеются проверенные сведения, подтверждаюшие, что для нелегального перекачивания валютных средств из России он использует возможности своих партнеров по бизнесу, находяшихся за рубежом.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

263. Лес-2004

Как выяснилось позже, Олег Дерипаска и его партнеры по холдингу -- Владимир Коган из "Банкирского дома 'Санкт-Петербург'" и акционеры "Русского алюминия" (то есть губернатор Чукотки Роман Абрамович) -- решили осуществить межотраслевой переток капитала из алюминиевой, нефтяной и банковской сферы в лесную на $800 млн. Однако проектом было, по всей видимости, предусмотрено враждебное поглощение на эту сумму практически всех активов ИП в России, а также Архангельского ЦБК (АЦБК). Копия в Google

264. Химия-2004

Во-вторых, только в мае 2001 года государство сменило во главе "Газпрома" Рема Вяхирева, партнера Якова Голдовского, на петербуржца Алексея Миллера, ставленника президента.
Была спешно изменена структура управления нефтехимическими заводами: к августу госдоли в "Башнефти", "Башнефтепродукте" и трех НПЗ "Башнефтехима" оказались внесены в уставный капитал ООО "Башкирский капитал". Копия в Google

265. Дело Шишкаревых.

Это бывший депутат Государственной Думы, один из богатейших людей России, в прошлом – деловой партнер Марка Рича, американского миллиардера из окружения экс-президента США Билла Клинтона.
Однако факт остается фактом – родственники вывели часть капитала за рубеж, защитив его от санкций, и эти деньги стали работать на…
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

266. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-кредита» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная утрата капиталов.
Отзыв лицензии в 2016 году и банкротство кредитной организации в то время не являлись чем-то уникальным, рассказал «Известиям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

267. Друзья Тайванчика под крышей Шойгу.

Согласно выписке из Росреестра, спустя некоторое время Елена Антипина уступила доставшуюся ей от него и Шойгу буддистскую обитель неизвестной фирме «Элтонс» с уставным капиталом в 21 тысячу рублей, одним человеком в штате, минусовой прибылью и нулевыми активами.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

268. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Неоднократно подозревался в коррупции Денис Мантуров министр промышленности и торговли, давний партнер друга Путина Сергея Чемезова Кроме того, в руководство «Газпрома» (правление и менеджмент важнейших дочерних предприятий) за время президентства ...
Покинув капитал СГК, Ткачук стал президентом на первый взгляд малоприметного РФИ-банка.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

269. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру», — говорится в ответе компании «Верный Капитал». — Врезка К.ру В сообщении «Верного капитала» сказано, что «в настоящее время Булат Утемуратов находится в Нур-Султане». Заморозка долей в акционерных обществах, как правило, никоим образом не влияет на возможность собственника участвовать в их управлении, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

270. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Глава ФСК Андрей Раппопорт — бывший миноритарный партнер в «Тройке» — неоднократно в разговоре с разными СМИ признавал, что «Энергостройинвест» создал он. Раппопорт не ответил на запрос OCCRP о комментарии. В 2006–2008 годах фирмы из офшорного облака «Тройки» перечислили 38 миллионов рублей в уставной капитал «Агентства развития энергосистем».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

271. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Маски сорваны «РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования.
Соглашение предусматривало возможность дальнейшей покупки и передачи пакета в уставный капитал «Технопромэкспорта» в течение года.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

272. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... Узбековым и судьбу капиталов Щукина, но и привел соотвествующие документы, в том числе письма из швейцарских банков. Согласно его показаниям в канадском суде, в 2007 году Арье Мазур вместе с бизнесменами Сергеем Акуловым, Бэрри Крэмблом и Вадимом Фуксом создал ряд фирм: Bioversel Inc.(холдинговая компания в Онтарио, позже переименованная в Einer Canada lnc), ВТI, Bioversel USA Inc. (потом переименована в Verdeo). Все вместе эти компании именовались Bioversel Group. Партнеры искали инвесторов, и ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

273. Петербургские миллиардеры на охоте.

Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов. ООО "Вымпел" возглавляет Дмитрий Осипов. Ему же принадлежит сеть ресторанов "Япоша". Партнером Осипова является Александр Немкин, владелец строительной компании "Катар".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

274. Криминальные связи Соловьева.

Милен и его брат Георгий Велчев (еще один партнер болгарского офиса ВТБ) немедленно инвестировали эти средства в строительство элитных отелей в Болгарии. Когда же в стране начали возникать вопросы об источниках капитала для создания девелоперской империи, братья Велчевы незамедлительно сбыли отели с рук, а полученные деньги вывели за границу, в частности, в Испанию.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

275. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Оригинал этого материала © "Век", 13.03.2015, Фото: URA.ru, "Ведомости" Все непосильно нажитое — в оффшор Глава Сбербанка Герман Греф и его партнер, многопрофильный предприниматель Юрий Жуков нашли свой выход из кризиса — в кэш и за бугор Дмитрий ...
Есть также версия, что еще одним возможным бенефициаром указанных оффшоров является глава еще одной дочерней структуры банка, компании «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

276. Криминальный роман Евгения Павлова.

«Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы — ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая компания Кредит-Альянс» — деньгами. Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена Гуськова, ставшая в обществе гендиректором и партнером Татьяны Сидоровой. В первые годы партнерства ООО «РамИнвест» фактически выступало кредитором Племзавода. В последующие годы отношения партнеров продолжились в арбитражных судах.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

277. 100 миллиардов коню под хвост.

Источники "Ко" рассказывают, что его партнерами в этом проекте могли оказаться скандально известные банкиры, отец и сын Крестины, связанные с обанкроченным КБ "Московский капитал", у которых он купил Мособлбанк.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

278. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Но к 31 декабря 2012 года чистый оборотный капитал компании оказался в минусе на 5,42 млрд рублей, на 31 марта этого года он составлял уже почти -12,99 млрд., хотя должен быть положительным. Не лучше обстоит дело и с коэффициентом текущей ликвидности: к началу первого квартала он составлял 0,77, а к концу — уже 0,47, при допустимом — выше 1. Очевидно, ситуация в ТГК-2 дошла до крайне точки, партнеры генератора уже отчаялись вернуть огромные долги в рамках арбитражных разбирательств и начали ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

279. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

А настоящий профессионал способен виртуозно решить даже такую непростую задачу как неисполнение указаний вышестоящего начальства ради корыстных интересов своих партнеров.
Передел собственности комбината «Павловскгранит», как предполагается, осуществлялся силами дочерней структуры «Сбербанка», компании «Сбербанк Капитал» под руководством еще одного хорошего человека, Ашота Хачатурянца.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

280. Православный захватчик земель рузских.

... изготавливали подложные учредительные документы предприятий, датированные 1992-1994 годами, "в которые вносили не соответствующие действительности" сведения о внесении земельных долей в уставные капиталы всеми работниками реорганизованных совхозов ...
[…] Инкриминируемая предпринимателю ч. 3 ст. 210 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет плюс штраф до 1 млн руб., отметила партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Виктория Цилюрик.
Дата: 23.08.2012 Копия в Google