Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Сливки - золото Палия".

Любопытно отметить, что порой в оффшорных фирмах наркодоллары "сливаются" с незаконно вывезенными капиталами, имеющими чисто российское происхождение.
Главным партнером Палия в этом деле стал Юрий Шафраник - известный в отрасли человек, ранее министр топлива и энергетики России.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

342. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Впрочем, в капитале ЗАО «МЭС» Патриархия также участвует, но влияние ее в «МЭС» за последние годы сократилось.
Поэтому «МЭС», как спецэкспортер и партнер Управления делами президента, гораздо интереснее «Мабетекс», хотя о роли «МЭС» в «кремлингейте» почти не было публикаций.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

343. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... с иностранным партнером при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям инструкции ЦБ РФ от 29.06.1992 г. №7; - использование акционером заемных средств на формирование уставного капитала является ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

344. Казус Мазуса.

Партнеры посчитали, что новые молекулы могут быть эффективны от хронических вирусных инфекций: ВИЧ и гепатитов B и C. La Roche решила остановить исследования по ним, так как сосредоточилась на противоопухолевых препаратах.
После того как «Вириом» стал производить препарат «Элпида» для российских больниц, в его капитал стали входить представители крупных фармпроизводителей и люди, связанные с Минпромторгом.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

345. Как расконсервировали ККБ.

Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину.
Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

346. Top-88 (Forbes-2022).

Бизнесмен вместе с партнером Петром Авеном планирует их оспорить. *** Алишер Усманов Алишер Усманов Место в России: 7 Место в глобальном рейтинге: 167 Состояние: $11,5 млрд Изменение: -$6,9 млрд Первый бизнес: В конце 1980-х годов организовал кооператив «Агропласт», который производил полиэтиленовые пакеты. Капитал: Основной акционер (49%) USM («Металлоинвест», Байкальская горная компания, «Мегафон»), ИД «Коммерсантъ».
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

347. Доля имени Алексея Крапивина.

Валерий Маркелов За два года до этого Крапивин и его партнеры стали героями расследования Reuters, посвященного компаниям-подрядчикам РЖД. Публикация Reuters основывалась на базе транзакций Столичного торгового банка (СТБ), которую изданию передал ...
Сумма совпадает со взносом в уставной капитал, который «Нацпроектстрой» получил при создании и затем, как следует из его баланса, вложил в некие долгосрочные финансовые проекты.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

348. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес Версия бывшего владельца холдинга "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, партнера экс-главы Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © Лента.Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 ...
На 1 января 2015 года у «Статус-групп» был отрицательный капитал в несколько миллиардов рублей, и при выходе из «схемы» на 1 апреля 2016 года у них был отрицательный капитал.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

349. Турфирма с Лубянки.

В 2017 году она вместе с Полежаевым зарегистрировала новое юрлицо — «БГ Инновации», в котором доля была также у Туголукова (Проценко в уставной капитал новой компании не вошла).
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

350. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Репортер Tages Anzeiger, подробно изучивший отчетность VG Cargo, обращает внимание на странную транзакцию: порядка 13 млн евро акционеры компании внесли в уставной капитал наличными.
Оба торговых центра на Якиманке купили структуры партнера Удодова — Александра Карманова, утверждает консультант, работавший с «Гименеем» и «Якиманкой, 26».
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

351. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

Компания была зарегистрирована в мае 2012 года и ликвидирована в мае 2014 года, ее капитал составлял 25 тыс. евро.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

352. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых появились благодаря тестю.
Партнеры привыкли к такому положению дел, и Янчуков давно заработал репутацию подкаблучника.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

353. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... Кожина внес большую часть недвижимости санатория (52 объекта) в уставный капитал учрежденного им ООО «Черноморский курорт Плаза» (ЧКП), оценив эту недвижимость в 1 млрд рублей. При этом само ООО, согласно ЕГРЮЛ, было зарегистрировано только месяц спустя по московскому адресу массовой регистрации юрлиц. Партнером управления делами президента в ЧКП стал сингапурский офшор Great Champ Pte Ltd, который сперва внес в уставный капитал компании символические 21,3 млн рублей, получив чуть больше 2% ЧКП ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

354. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Единственный работник — генеральный директор, уставной капитал 10 тысяч рублей, контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты нет. Никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество не вело.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

355. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

После этого бизнесмену пришлось продать партнерам доли в нефтетрейдере Gunvor (44%) и других иностранных активах (50% трейдера IPP Oil Products, 50% в Meerwind AB, владеющей шведским лесозаготовителем, 99% скандинавского авиаперевозчика Airfix).
... уставный капитал ООО «Танаис» составлял 250 тыс. рублей. По мере того как строился теплоход, рос размер уставного капитала?— 700 млн рублей в декабре 2014 года, затем?— 1,195 млрд рублей в декабре 2015 года. Можно предположить, что уставный капитал ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

356. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда о взыскании с КБФ АСТ в пользу банка $213 млн, а совет директоров БМ-банка одобрил покупку доли в уставных капиталах ООО «Прага-АСТ», ООО «Руслайн 2000» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано ...
«В случае, когда банкротство инициируют аффилированные лица, а ими управляет выбранный этими же людьми арбитражный управляющий, должник полностью контролирует собственное банкротство», — объясняет партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

357. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4 ...
Вишневский Герман Александрович — действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

358. Распорядители земли Владимирской.

В данном случае возникает очевидный конфликт интересов, ведь отказ от иска, сумму снизили на 25,25 млн рублей принес фактическую выгоду партнерам по бизнесу Александра Шохина и, как следствие, главе администрации Владимира Андрею Шохину тоже.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

359. Мелодия рейдерского захвата.

А относительно направлений деятельности других структур, принадлежащих г-же Голенковой, можно предположить, что играют в подобных схемах другие роли: «Титул» оказывает консалтинговые услуги, ООО «ГСД» является компанией-застройщиком, которая инвестирует, судя по всему, заработанные «непосильным трудом» капиталы в строительство. Чтобы представить масштаб этих ассигнований, приведем лишь один пример. Евгения Голенкова является мажоритарным партнером концерна «КРОСТ» по такому строительному объекту ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

360. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему ...
Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google