Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или зарплаты за период до четырех лет, — говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

42. Атомная семья Сергея Кириенко.

Владимир Травин Валерий Лимаренко Травин и его партнер Денис Соловьев в 2004 году получили долю в «Волго-Вятской компании» (ВВК), контролировавшей 65% услуг по распределению и передаче электроэнергии в Нижегородской области.
В проектах «Нового города» участвовала компания «Капитал» сына Сергея Кириенко Владимира, а также сводная сестра Кириенко-старшего Анна Котельникова и нынешний член совета директоров Саровбизнесбанка Виктор Аистов (девичья фамилия жены Сергея ...
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

43. Муляжи и "пирамиды".

Как заявил сам Фидельман, «на стадии переговоров по привлечению участников рынка в капитал перестраховщика в формате «Москвы Ре» интерес к проекту выразили около 30 компаний из России и Украины. Когда же переговоры были возобновлены в формате Unity Re, то потенциальные партнеры стали брать паузу, что, по существу, было вежливым отказом от участия в проекте».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

44. Игра на раздевание.

- Сомнительное происхождение начального капитала.
Бизнес переходит на качественно иной уровень, в формате которого абсолютно по-другому рассматриваются отношения с инвесторами, потребителями и персоналом», – говорит старший консультант, партнер консалтинговой компании «Прогрессор» Алексей Глазунов.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

45. "Чисто российский спор."

Если истцу удастся доказать, что внесенное им в уставный капитал "Югранефти" know-how стоит $5,8 млн, ответчикам придется выплатить $1,5 млрд.
Партнер адвокатского бюро Marks & Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы Norex, сказал Ъ, что новое рассмотрение иска начнется не раньше сентября-октября.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

46. Top-110 (Forbes-2023).

... металлургия, телекоммуникации, интернет, аэропорт Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: не женат, десять детей Город проживания: Москва Образование: Московский государственный открытый педагогический университет (1998) Первый бизнес: в начале 1990-х познакомился с Алишером Усмановым (№8), пытаясь достать партию нефти для переработки на Московском НПЗ. Сделка не состоялась, но отношения завязались, и впоследствии бизнесмены стали партнерами. Капитал: доля в USM (30%), Аэропорт Внуково (61,5 ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

47. Top-500 ("Финанс", 2007).

Холдинг приоткрыл завесу тайны структуры акционерного капитала, и благодаря этому Михаил Фридман (№ 6, $13,85 млрд), Герман Хан (№ 12, $8,5 млрд), Алексей Кузьмичев (№ 15, $6,97 млрд) и их младшие партнеры оценивались по новой схеме.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

48. Криминальная биография

... и было делом рук Лазаренко и его партнеров. Пусть так, но... ведь не П. Лазаренко, а именно В. Ющенко был уполномочен определить курс гривны 2 сентября 1996 г., что делает его ключевым участником операции. И если люди П. Лазаренко так уверенно скупали купоно-карбованцы накануне реформы, то вряд ли бы они это делали, не зная точно, что их усилия окупятся с прибылью в 25%. Так что, скорее всего, Лазаренко и Ющенко работали в тандеме: первый приобрел реальный финансовый капитал, а последний - еще и ... Копия в Google

49. Отходы от правил.

Партнером Шипелова в этом проекте стал Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, спарринг-партнера Путина по дзюдо.
Сам Шипелов в разговоре с «Проектом» говорит, что на тот момент стоимость капитала компании можно было оценивать от 5 до 10 млрд рублей.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

50. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Тогда сообщалось, что он получил долю Шамалова и Горелова вместе с некими «непубличными партнерами».
... 168,4 млрд рублей, собственные средства — 15,6 млрд рублей; консолидированный баланс «России» — 180,1 млрд рублей, собственные средства — 22,8 млрд рублей, акционеры «Газэнергопромбанка» странным образом получили лишь 15,7% уставного капитала «России ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

51. Семейные ценности клана Шамаловых.

... могли превышать €100 тыс. Единственная версия о том, как у Шамалова-старшего появился серьезный капитал, изложена в скандальном письме предпринимателя Сергея Колесникова Дмитрию Медведеву (тот написал его в 2010 году, когда поругался с Шамаловым и другими партнерами и уехал за границу). Колесников утверждал, что Шамалов сотрудничал с компанией «Петромед», которая занималась продажей медицинского оборудования. Ее совладельцами были в том числе сам Колесников и его партнер Дмитрий Горелов ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

52. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

Это была таблица с указанием людей, партнеров компании для поздравления и перечнем новогодних подарков для каждого из них. Список из 33 человек.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

53. Олег Шигаев выводил кредитами.

Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку. Господин Исаев оспаривает уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

54. Пират Карибского моря.

... банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были заинтересованы «в использовании ресурсов компании в личных целях». Устав от интриг тандема, Жеребцов был вынужден в 2009 году продать свой 35-процентный пакет инвестфондам TPG Capital и «ВТБ Капитал». Но и новые партнеры по бизнесу совладельцев «Ленты» не устраивали. «ВТБ Капитал», как представитель ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

55. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

... некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский История с «Ренессансом» Для возврата 2,9 млрд руб. налога на прибыль могли быть использованы компании, прежде аффилированные с «Ренессанс капиталом ...
Убедиться в отсутствии оснований для возврата инспекции могли бы, если бы выполнили свои обязанности, проведя камеральную и выездную проверки компаний, считает адвокат юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Юрий Воробьев.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

56. Олег Дерипаска - самый богатый человек России.

Его капитал оценивается в $6 млрд, он является партнером Алишера Усманова и Василия Анисимова (№ 19) в холдинге «Газметалл».
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

57. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Прочел и удивился – вовсю «Ингосстрах» ругают за то, что он, мол, не хочет принимать участия в работе с новыми партнерами, что не пускает в управление компанией такого замечательного соинвестора…
Упомянутые в статье компании «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива», которые владеют акциями Ингосстраха, оказались фирмами–однодневками.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

58. Очередная крупная зачистка на топливном рынке Москвы.

... партнеров это наверное должно волновать, т.к. отношения с Британским бизнесом сейчас не самые радужные. Известно, что корни «Магистрали» находятся в оффшорных зонах за рубежом. В случае, если ТНК-ВР купит данную компанию, то провоохранительным и налоговым органам, а также Федеральной Службе по финансовому Мониторингу необходимо данную сделку взять под тщательный контроль, не дать и дальше криминализировать экономику, закрыть незаконную легализацию денежных средств и недопустить вывоза капитала ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

59. Рейтинг петербургских миллиардеров (Финанс-2006).

В список вошли 77 человек, контролирующих капитал от 1 млрд рублей. Рейтинг возглавил крупнейший на тот момент акционер торговой сети «Пятерочка» Андрей Рогачев. Основатели этого дискаунтера отличаются непубличностью, и когда год назад «Ф.» опубликовал фотографию Андрея Рогачева, разразился небольшой скандал. На второй строчке рейтинга-2005 разместился его партнер по бизнесу Александр Гирда, и лишь третье место занял бывший президент Банкирского дома «Санкт-Петербург» Владимир Коган.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

60. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... в капитал новой финансовой организации. В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне. «Экспоцентр» продолжил подбор учредителей и после создания банка, вспоминает бывший вице-президент «Пересвета» Виктор Кизилов. Было «много желающих, много консультаций», но Экспобанк, «по сути, и не поработал», утверждает собеседник РБК. В ходе консультаций банк был переименован в «Пересвет», а партнерами ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google