Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «Руководители ООО КБ «Эмал», используя паспорта граждан иностранных государств, изготавливали подложные банковские документы и открывали в названном банке рублевые и валютные счета.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
По версии следствия, Анатолий Мельничук в 1999 году создал по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели.
Дата: 02.11.2006
Копия в Google
Это и единый государственный реестр налогоплательщиков, который налоговики ведут с 1999 года, и база данных о недобросовестных плательщиках, уличенных в махинациях при проведении внешнеэкономических операций, и создаваемый общефедеральный ресурс по банковским счетам плательщиков, и собственный ресурс недействительных паспортов, аналога которому нет даже в МВД. Московская база данных подозрительных налоговых операций, чье существование подтверждает ряд чиновников ФНС, представляет собой ...
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
По версии следствия, СУ-802 заключало фиктивные договоры о проведении строительных работ с фирмами-однодневками, зарегистрированными по утерянным паспортам: "Дормехстрой", СМУ-57, ПМК-16, "Монтажэнерго", "Автолада".
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
... Joint-Stock Company PANAS-AERO ОГРН: 1037739290500 ИНН: 7715017534 Статус: Действующее Дата коррекции: 17.03.2003 Адрес: 127204, Москва, Дмитровское, д.167 Телефон: 1574740 Факс: 1571831 Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Линович Марина Романовна ИНН: 771200429480 Паспорт гражданина РФ 45 01 N 884802 выдан 01.03.2002 ОВД Сокол г. Москвы Адрес: 125252, Москва, Песчаная 2-я, д.4, кв.102 ---------------------------------- Учредители - юридические лица: Сумма в уставном капитале: 1254548 Название ...
Дата: 19.04.2005
Копия в Google
Самые влиятельные переженились на чеченках, имеют паспорта на имена местных жителей, бегло говорят по-русски (у Кутейбы от чеченской жены остались две дочери).
Дата: 24.02.2005
Копия в Google
Правда, господа Чернышева и Маруев вынуждены были сдать заграничные паспорта граждан РФ и дать подписку о невыезде из Лондона.
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
Взять одни лишь потоки финансовой помощи, которые все последние годы шли чемоданами под прикрытием дипломатических паспортов от дружественных партий Китая, Ливии, Вьетнама, а также из Ирака.
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
Еще одно сомнительное деяние экс-премьера - покупка панамского паспорта за 100 тысяч долларов (этот документ дает право безвизового въезда во многие страны).
Дата: 15.04.2004
Копия в Google
Г-н Гиффен, гражданин США и обладатель казахстанского дипломатического паспорта, был снят с борта самолета, улетавшего в Алма-Ату.
Дата: 02.04.2003
Копия в Google
Но, как уже сообщала газета «Время новостей», недавно между правоохранительными органами двух стран прошли переговоры, и израильские власти объявили о готовности экстрадировать в Москву выходцев из России, совершивших в нашей стране тяжкие преступления, -- даже обладающих израильским паспортом.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
Там машины оформлялись либо на утерянные, либо на ворованные паспорта, и именно их владельцы по закону должны были платить таможенные пошлины.
Дата: 25.12.2002
Копия в Google