Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.
Дата: 14.08.2023
Копия в Google
У Фридмана изъяли электронные устройства и компьютеры, а также паспорта, семейные фотографии и документы, утверждает Bloomberg.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
Россиянка по паспорту в 90-х также имела гражданство Украины и проживала в Донецке по адресам на улицах Постышева и Коваля.
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
21 год назад она подробно рассказывала «Коммерсанту» о мошеннической схеме получения паспорта через документы умерших британских детей, с тех пор её комментариев в СМИ не появлялось.
Дата: 31.03.2023
Копия в Google
В утекших российских базах есть информация о паспорте Сергея Сергеевича Брауна 1974 года рождения, проживающего на улице Профсоюзная в Москве по тому же адресу, что и Алла Кравцова, и министр Сергей Кравцов.
Дата: 13.02.2023
Копия в Google
Он рассказал, что в январе 2021 года правительство ОАЭ внесло поправки в закон о гражданстве и паспортах, позволяющие инвесторам, специалистам, ученым и интеллектуалам получать гражданство Эмиратов.
Дата: 08.07.2022
Копия в Google
Затем, говорится в материалах дела, они получали кадастровые паспорта на земельные участки, подписывали подложные договоры купли-продажи и обращались в госорганы с заявлениями о регистрации прав подставных лиц на недвижимое имущество, а затем переходе права собственности от тех к соучастникам аферы.
Дата: 28.03.2022
Копия в Google
В 2019 году, то есть одновременно с тем, когда ЦБ отчитывался о расчистке банковского сектора, банкиры обзавелись паспортами Мальты — информацию об этом в январе 2020 года опубликовало РБК. Подача Лысяковым заявления в УМВД по Санкт-Петербургу по факту исчезновения $2,55 млн банкиров сильно напрягла: как следует из интервью, от бесед со следователями банкиры уклоняются, на повестки не реагируют, при этом никакой внятной линии адвокатской защиты по возможному уголовному делу они себе не выстроили.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google
По данным источника «Ъ», в Черногорию господин Чуян прилетел примерно месяц назад из Израиля якобы по фальшивому паспорту.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Сам бизнесмен обвинялся в покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), а менеджер одной из принадлежащих ему бизнес-структур Юлия Самойлова и предприниматель с паспортом Украины Андрей Грохольский — в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) соответственно.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
Как обнаружили «Открытые медиа», одна из структур московской мэрии опубликовала файл, в котором указан номер паспорта, год и место рождения и даже место постоянной регистрации экс-главы «Аэрофлота» — квартира в элитном жилом комплексе на Патриарших прудах.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google