Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. ОПГ Москвы и Подмосковья

В 1995 году Петрик был задержан французской полицией за использование фальшивого паспорта, К 1988 году "славянские" группировки решили объединиться и организоваться перед лицом надвигающейся опасности - чеченцев. Копия в Google

242. Империя Ходорковского

Что он ввозил из-за рубежа поддельный коньяк «Наполеон» и фальшивую швейцарскую водку, разлитую в Польше, шил джинсы-варенки и «отмывал» партийные деньги.
Затем (по договору № 3) нефтепродукты были проданы, но не за деньги, а за векселя мертвых фирм (в частности, в деле фигурировали вексель несуществующей фирмы «ЮНИЭЛ» на 36 миллиардов рублей и зарегистрированная по подложному паспорту фирма «Вымпел»). Копия в Google

243. Базар, таможня и Абдукадыры.

Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные. О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане. Однако Абдукадыров, у каждого из которых несколько имен и паспортов, приняли в Узбекистане как важных иностранных инвесторов.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

244. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

К концу мая фальшивая ЧВК получила десятки новых заявок, все они ссылались на «Шамана» как на своего референта.
Оставшийся наемник — единственный с белорусским паспортом — остался у родственников в Минске.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

245. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Абдукадыр родился в Китае, но не позднее ноября 2011 года получил казахстанский паспорт (журналисты раздобыли его копию).
Чтобы объяснять назначение некоторых переводов, Саймаити подписал кредитные соглашения с компаниями Абдукадыра, зарегистрированными в Германии и ОАЭ. Он сказал журналистам, что эти соглашения были фальшивыми.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

246. Брянско-Смоленская империя Емели.

15.12.2004 он своим ходом уехал в город Брянск, где при активном участии сотрудника Брянского таможенного поста по кличке Трус [гражданин Трусов С.И., пропал без вести летом 2009 года, когда вышел из дома на минуту в тапочках с паспортом в руках, и ...
Это был Оленев — он, переодевшись старухой, перекрасившись в рыжий цвет и навесив фальшивую грудь, несколько дней торговал вареной кукурузой, катая тележку по тропинкам парка, крича противным голосом, периодически устраивая склоки с конкурентками…
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

247. "Потому что получится, что если его кололи наркотиками, то Игорь Керезь его и колол."

Да и декабрьский визит его в Тбилиси, когда он прибыл по фальшивому паспорту под именем Платона Еленина, тоже был, наверное, неспроста.
Дата: 02.03.2004 Копия в Google

248. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

По оперативным данным, этот паспорт обошелся Юзбашеву всего в тысячу "зеленых".
С помощью пресловутых фальшивых авизо Костючкову и его подручным удалось похитить из банков Подмосковья без малого 30 000 000 долларов!
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

249. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

... российский предприниматель" имеет столько паспортов, нет. По его словам, например, в Израиле тысячи людей имеют по два паспорта. Что касается удостоверения личности Коста-Рики, то оно "оправдано консулом этого государства". С одной стороны, эти утверждения вроде бы выглядели довольно убедительно. Однако, как сообщил приглашенный в суд инспектор из группы по борьбе с российской организованной преступностью в Швейцарии г-н Шерер, большинство паспортов Михайлова при проверке оказались фальшивыми ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

250. Кислинская: А министр-то голый.

Причиной ссоры стал конфликт из-за большой суммы денег, похищенных по фальшивым документам.
Из наличности дома обнаружилось 50 тысяч долларов, большое количество наших загранпаспортов, израильский паспорт, германский паспорт (по некоторым данным, в Берлине у семьи Ангелевича есть квартира, из которой недавно похитили драгоценности ...
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

251. Лжепатриот.

При этом использовались подставные фирмы, фальшивые паспорта, мёртвые души и, ясное дело, кипрские оффшоры.
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

252. Успехи не юного Вернера

... бизнесменом в Приднестровье, когда там командовал 14-й армией генерал Лебедь, но в 1992-м году отказался (по предложению руководства Российской армии) подписать компрометирующие Лебедя фальшивые материалы, после чего потерял все. И вынужден был уехать. Что же касается фамилии Вернер, то советник Лебедя по молодежной политике заявил - да, я Новиков по матери, а по отцу - Вернер, фамилию поменял, подав по закону соответствующее заявление в Красноярске после потери паспорта с "материнской" фамилией ... Копия в Google

253. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Обычно деловые бумаги в Таджикистане недоступны для сторонних лиц. Даже граждане Таджикистана, которые хотят ознакомиться с регистрационными данными компании, должны представить копии паспортов и быть готовыми к допросам служб безопасности.
Когда Гадоев отказался, ему пригрозили фальшивыми обвинениями.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

254. Добрососедские отношения.

Она продала фальшивых украшений на 25 миллиона рублей.
Началось все с того, что Анатолия Тедорадзе (урожденного Морозова, после он взял отчество и фамилию отчима) заподозрили в незаконном получения паспорта гражданина РФ. Как пишет «Новая газета», с санкции Тамбовского областного суда телефоны семьи ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

255. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Подделка документов: фальсификация протоколов собраний акционеров, взятки регистраторам, изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников и т.д. «Гринмейл».
Без хозяина, который придет и подтвердит свои права паспортом и нотариально заверенной доверенностью!
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

256. 4. Борьба за чеченскую независимость

А тут на Москву уже был самолет, я полетел туда по чужому паспорту.
Весь этот разгул насилия и бандитизма в Чечне, все эти фальшивые авизовки и другие чеченские аферы — это уже всем надоело.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

257. Фирма СПАГ и Путин.

При обыске <...> в офисах «Ай Си-Групп» были обнаружены паспорта <...> несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем <...> Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

258. Главный братский браток.

17.09.2004 Главный братский браток Система мэра Петрунько: банкротства и политические интриги Владимир Русинов Александр Петрунько Петрунько Александр Константинович родился 30 мая (по другим данным, 14 апреля) 1954 г. в Западной Сибири, паспорт ...
При этом, при расчётах с одним из кредиторов ОАО «ЦКК» были использованы фальшивые векселя, выпущенные ООО «Эпсилон», учредителем которого является М.Г.Некрасов.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

259. Япончик задержится в Америке.

Зато подробно перечислил все, что было найдено в бруклинской квартире Япончика: подруга «вора» Фаина Комиссар, 90 000 долларов наличными, несколько паспортов разных стран, фальшивые водительские права штатов Колорадо и Нью-Джерси.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

260. Александр Солоник, он же Македонский.

А уже потом, дождавшись получения греческого паспорта, отбыл в Афины.
При обыске в одной из них обнаружили автомат Калашникова, патроны, крупные суммы валюты, банковские чеки и фальшивые документы.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google