Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

В посылке жандармы обнаружили фальшивые бельгийские паспорта, в том числе на имя Тариела Ониани, родившегося в Ткибули в 1952 году. После этого Таро попал "под колпак". По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк: контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговля поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

142. Иностранец снимает с выборов Патриотов России.

Вначале Владимир Калинин представил в отдел ФМС Западного АО Москвы по району «Кунцево» фальшивую справку о том, что его отец был российским офицером, служившем на территории Казахстана. А уже потом, уже получая паспорт в Москве и заполняя первую форму, указал в качестве родителей своего дядю – доцента Академии Госуправления Быстрякова Александра Яковлевича и его жену…
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

143. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

Поскольку новый паспорт Глущенко был готов, его просто вернули в паспортный стол.
... Галине Старовойтовой пожаловались питерские журналисты на вымогательство братьями Шевченко крупных денежных сумм у корреспондентов разных изданий, которые посмели разоблачить фальшивую группу, выступавшие в клубе братьев Шевченко «Голливудские ночи ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

144. Еще один брат сенатора от Чечни Джабраилова, участвовавший в покушении на вице-мэра Москвы, задержан в Польше.

В Польше Махтиев жил по фальшивым документам, хотя и пытался получить вид на жительство.
В его кармане оказался паспорт на имя 30-летнего уроженца чеченского селения Новые Атаги Салавата Джабраилова.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

145. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

И не только его. …В мае 1994 года, незадолго до получения израильского гражданства, россиян Михаила Чёрного и его жену Анну задержали в лондонском аэропорту при предъявлении фальшивых польских паспортов. Из Лондона супругов Чёрных отправили в Швейцарию, где у них изъяли эти паспорта, а 9 июня 1994 года закрыли въезд в эту страну.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

146. Гнутые спинки.

Импортером мебели значилось ООО "Лига Марс" - фальшивка, созданная по утерянным паспортам. Обычно в контрабандных схемах фиктивные фирмы служат прокладкой. Они получают товар, безбожно занижая вес и количество, и тут же его продают. Покупатель считается "добросовестным приобретателем", а все претензии по незаконным операциям сваливают на фальшивую фирму.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

147. Рабинович Вадим, президент холдинга RC-Group.

... что в распоряжение спецслужб попали фальшивые документы, на основании которых он бы "и сам себе закрыл въезд". 20 декабря 1999 г. Рабинович вместе с группой бизнесменов получил от главы Украинской Православной Церкви митрополита Владимира орден Николая-чудотворца первой степени "За приумножение добра на Земле". В этот же день он заявил, что намерен вернуть себе украинский паспорт не позднее января 2000 г. По словам Рабиновича, никто не лишал его украинского паспорта и гражданства и он "покидал ...
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

148. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы "Чистый доход семейства Ворониных от участия в деле составил €150 млн." Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 02.03.2005 Фальшивомонетчики от власти Иван Шестаков Президент ...
По некоторым данным, несколько лет назад в Кишиневе был задержан один из телохранителей чеченского полевого командира Л. Дудаева, который с поддельным паспортом прибыл в Молдову подлечиться после ампутации ноги.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

149. "Цепов и его партнеры были связаны взаимными сделками с ведущими криминальными структурами СПб."

В итоге был вызволен и вскоре на время исчез, уехав по фальшивому паспорту в Чехию.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

150. Депутатский склероз.

Не то что жалкие сто долларов, фальшивые диплом и трудовая книжка.
Еще в 88-м он потерял советский паспорт (32 МЮ 544755), получил взамен новый (2 СБ 692134), а потом про это забыл и по утерянному паспорту зарегистрировал на себя 5 машин.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

151. Закончено дело о чеченских авизовках.

Обман (первое время в ЦБ вообще думали, что это ошибочные переводы) вскрывался через одну-две недели, но фирма-получатель (зарегистрированная на утерянные паспорта) деньги уже снимала и пропадала. Впрочем, поначалу дельцы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, старались не злоупотреблять такими аферами. Но в 1991--1992 годах авизовками занялись чеченские преступные группировки, которые хотели взять «все и сразу». Фальшивые авизо стали рассылаться в банки десятками и сотнями на поистине ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

152. Алмазы для бен Ладена.

Ему было предъявлено обвинение в использовании фальшивого паспорта и в преступной деятельности.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

153. Похождения дядюшки Скруджа в России.

© "Б-Ф.Ру", 13.09.2002 Похождения дядюшки Скруджа в России *** Строго конфиденциально Информационная справка Александр Шорор Ф.И.О.: Шорор Александр Олегович (кличка – «Скрудж») Дата рождения: 30.07.1961 Паспорт: серия VIII – ИК номер 603139, выдан ...
Завод был уличен в изготовлении фальшивых акцизных марок.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

154. Аслан отправился к Джохару.

С фальшивым французским паспортом он без особых проблем добрался до Грузии, в Панкисском ущелье на диверсионной базе встретился с Гелаевым.
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

155. "Фальшивое избиение" гендиректора торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева.

Дело по контрабанде мебели закрыли “за отсутствием состава преступления”, поскольку фирма, ввозившая мебель в страну, была зарегистрирована по утерянному паспорту и найти ее невозможно.
"Фальшивое избиение" гендиректора торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева Автор статьи оценил добровольную "смену своей позиции" в $50 тыс. © "Московский комсомолец", 31.01.02, "Фальшивая кровь.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

156. Наследника Сильвестра взял испанский спецназ.

По данным следствия, Буторин, воспользовавшись фальшивым паспортом, несколько раз выезжал в Израиль, где с помощью угроз заставил президента Первой российско-израильской финансовой компании Григория Лернера, у которого когда-то был общий бизнес с Сильвестром, заплатить ему $25 млн. Вскоре после этого, летом 1998 года, Григорий Лернер был приговорен израильским судом к восьми годам эаключения за финансовые махинации и подкуп израильских чиновников.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

157. Нейтралы здесь не ходят-2.

Что самое забавное, когда ко мне пришел полупьяный Хинштейн пару дней назад я спросил у своего адвоката серию и номер своего фальшивого паспорта. Тут Хинштейн поковырялся в своей записной книжке и назвал те же самые буквы и цифры. По его данным это бланк паспорта был получен ГУБОП для оперативной работы в средине февраля.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

158. Глобализация российских ОПГ

По словам Иванькова он был прислан группой воров в законе для того, чтобы надсматривать за соблюдением воровского кодекса русским криминалитетом в США. Он въехал по поддельному паспорту, визу спонсировала компания «Твелв-ЛА Инк.» («Twelve-LA Inc ...
Одновременно Лернер во всю старался нажиться на средствах, которые он добывал в Промстройбанке; он использовал фальшивые контракты для получения ссуд из других российских банков, а поступавшие деньги увеличивали финансовые показатели ... Копия в Google

159. Империя Евгения Пригожина.

Во время обыска в питерском офисе Пригожина нашли не только коробки с деньгами и фальшивые паспорта.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

160. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Когда следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения девочки, Смирнов и компания решили оформить Андрея Безпятого в качестве фиктивного отца маленькой Сони, чтобы создать фальшивую картинку нормальной семьи.
Можно было бы порадоваться за столь успешных бизнесменов, если бы ни одно «но»: их американские паспорта и поддержка санкций против России.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google