Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Банки-2001.

Для упрощения процесса оплаты таможенных услуг структурами группы «Интеррос» была придумана система специальных платежных карт.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

242. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Речь идет о 450 млн. долларов, которые в середине 90-х были переведены на Украину в компанию Тимошенко “Единые энергетические системы Украины” по указанию Вавилова.
... был бы отстранен от должности, и платежный документ был бы оформлен первой подписью другого лица, назначенного тут же и. о. начальника управления". А Андрей Вавилов в случае неподписания платежных поручений пообещал Георгию Олейнику, что тот повторит ...
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

243. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

После ходатайства Госдепартамента США в октябре 1989 г. выехал в Израиль, но вскоре оказался в Америке, где получил место консультанта по программе создания системы противолодочной обороны в одной из фирм - субподрядчиков Пентагона.
Доход около 30-40 % из-за учета векселей со скидкой; - на денежные взаимозачеты; - на депозитарное и платежное обслуживание субъектов федерации, выпускаемых в счет товарных кредитов; - на работу по погашению внешнего долга России и урегулирование ...
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

244. Лев: убийства, подлоги, подкупы

В прошлом ташкентский кооператор, он создал всеми правдами и неправдами целую систему выкачивания алюминия из России, которая давно привлекает к себе пристальное внимание правоохранительных органов многих стран.
В марте 1993 г. Л. Черной передал Яфясову платежное поручение о перечислении дагестанской фирмой 900 120 000 рублей в адрес Новокузнецкого алюминиевого завода. Это платежное поручение Яфясов передал начальнику финансового отдела завода Кусову. Копия в Google

245. Деньги достались президенту

Народ в эту схему не вписывается.[...] Однако в Центральном банке тогда уже знали: практически вся недвижимость СБС, включая два банка за рубежом - в Македонии и Голландии, - даже его суперсовременная расчетная система принадлежат вовсе не СБС, а ...
Смоленский, говорят они, благоразумно сохранил все копии платежных поручений - теперь это его страховой полис. Копия в Google

246. Из "Джеймса Бонда" в священники.

В августе 2013 года она зарегистрировала для этой цели платежный стартап ООО «Байтмакс». Совладельцем выступил бизнес-партнер Дмитрия Пьянковского, отвечавшего за развитие электронных платежных систем в правительстве Москвы.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

247. Покорители башен "Москва-сити".

Площади сдаются в аренду компании, управляющей системой интернет-рекламы «Бегун» и сайтом Price.ru. Около 200 квадратов оформлены на компанию «Сити Айленд» Александра Пахомова, возможно, это чиновник Минэнерго, ранее работавший в «Интер РАО ЕЭС».
Это платежный агрегатор для онлайн-расчетов, о котором много негативных отзывов из-за уязвимости перед действиями мошенников.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

248. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации ...
Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

249. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

250. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными преступлениями в США. Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов — неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

251. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Его работа была полностью парализована, так как при обыске были вывезены все серверы, обеспечивающие функционирование банка, а также ключи доступа к платежным системам".
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

252. Как взломать правительство РФ:

После чего организатор атаки получил доступ к куче аккаунтов в почтовых сервисах, платёжных системах, онлайн-банкинге и т.п. А тут вдруг приплыл бесплатный бонус в виде пароля от самого популярного русскоязычного микроблога — грех не порезвиться.
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

253. Организаторы скрылись от хищений.

Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками".
Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

254. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

До 2011 года в списке Forbes представителей этой отрасли вообще не было, а теперь их уже 12. Правда, миллиардеров среди них по-прежнему только два. В этом году список разбогатевших на интернете пополнили владелец холдинга «Финам» Виктор Ремша (№160, $650 млн) и основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин (№188, $500 млн). Формально основатель банка «Тинькофф Кредитные системы» Олег Тиньков разбогател на создании финансового бизнеса, но именно благодаря буму интернет-компаний его состояние ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

255. Грязные методы ИКЕА в России.

ИКЕА вынуждает покупателей открывать карты платежных систем в самих магазинах, получая таким образом доступ к личной информации покупателей, вся информация анализируется и передается в online режиме шведской, а через нее и американской разведкам.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

256. Тень банкира.

Постановлением Сыховского районного суда г. Львова дано разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО ...
И речь идет не о большом количестве случайных жуликов-клиентов, а о целой системе отмывания денег, созданной Александром Лебедевым.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

257. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... пятизвездный отель Hilton Doubletree), 33% ОАО «Кондитерская фабрика „Пермская»«, 50% ЗАО «Свободная касса-Терминал» (сеть более 2500 платежных терминалов в 18 регионах России), по 50% в ООО «Австром-Строй» и ООО УК «Австром», ООО «Речсервис ...
Работала в системе вычислительных центров.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

258. Основатель WikiLeaks куда-то слил миллионы.

Из-за гонений на него и его проект со стороны властей США от сотрудничества с ним отказалось сразу несколько крупных платежных систем, через которые ранее в адрес его сайта поступали пожертвования от почитателей со всего мира.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

259. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
... уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в системе госкомпании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

260. Не отмылись.

Как полагает следствие, они организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было «прокачано» порядка 400 млрд руб. и 300 млн долл.
... непосредственно руководила, устанавливала задачи и контролировала деятельность всех соучастников преступления, а также совместно с другими обвиняемыми занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google