Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Текущий спектр деятельности компании господина Сипачева, судя по данным сайта, разнообразен: это и "универсальный процессинговый центр", и "логистические транспортные системы России", и "интернациональная платежная система", и даже "психоаналитическая электронная программа".
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

102. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

... Развитие системы профессионального образования в Российских спецслужбах на 2009—2020 годы». Данное деяние было расценено следствием как подпадающее под статью 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере). Правоохранительные органы установили, что преступление совершено «с привлечением субподрядных организаций и изготовлением и сбытом платежных поручений». В частности, по версии следствия, Никифоров «осуществил изготовление в целях сбыта и последующий сбыт девяти платежных ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

103. Теневой капитализм.

Авторы строят свои расчеты на методике, сравнивающей приток капитала в страну и его официальное использование, на основе платежного баланса, а также на сопоставлении внешнеторговой статистики импортеров и экспортеров.
Причинами такого положения вещей авторы называют «конфискационную природу» налогообложения в России, слабость банковской системы, непрозрачность энергетического сектора и системную коррупцию.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

104. Вовремя избавился.

Имеющиеся сейчас формы платежных поручений не содержат нужных полей для заполнения, поэтому внести данные просто некуда, сетуют банкиры.
Олег Бойко весной 2006 г. продал контроль над не вошедшим в систему страхованяи вкладов Федеральным промышленным банком топ-менеджерам, а в августе ЦБ отозвал у него лицензию за непротиводействие легализации преступных доходов.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

105. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

... преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов ...
В Генпрокуратуре считают, что работа по обеспечению возмещения ущерба государственных средств, похищенных в результате подделок банковских авизо, платежных поручений и других документов в начале 90-х годов, была проведена в недостаточном объеме.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

106. Счетная палата рассказала о Газпроме.

В течение 1999 года налоговые органы не применяли меры принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам в федеральный бюджет, начисленные пени и штрафы за несоблюдение платежной дисциплины обществами не вносились в бюджет. В связи с применением с 2000 года расчетов по системе электронных платежей "Банк-Клиент" администрация ОАО "Газпром" обеспечивает централизованное управление финансовыми потоками своих предприятий и обществ, в частности и уплату налогов в федеральный бюджет, что ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

107. $10 млн за голову создателя Try2Check.

... заработавшими сотни миллионов долларов в биткоинах, — указывается в пресс-релизе Министерства юстиции США. — В течение девяти месяцев в 2018 г. на сайте произведена проверка как минимум 16 млн карт, а в течение 13 месяцев с сентября 2021 г. — как минимум 17 млн. Незаконные операции на этом сайте принесли обвиняемому как минимум $18 млн в биткоинах (а также неизвестных размеров сумму в других платежных системах), которые позволили ему приобрести автомобиль Ferrari и другие предметы роскоши ...
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

108. Взятку украл, Ольгу Миримскую сдал, получил 3 года.

Она утверждает, что ее оговаривают, а за ее уголовным делом стоит ее бывший сожитель, находящийся в США совладелец платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов, а также ее бывший муж, экс-топ-менеджер ЮКОСа Алексей Голубович.
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

109. Искусственный интеллект для мошенников.

В качестве примера пользователь показал, как с помощью чат-бота можно быстро создать приложение, отслеживающее цены на криптовалюту для теоретической платежной системы.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

110. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

Госпожа Скоробогатова курирует, в частности, работу национальной платежной системы «Мир», а также развитие финансовых технологий на отечественном рынке.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

111. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

[...] Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием этого дела с 15 декабря 2021 года занимается главное следственное управление СКР, а оперативное сопровождение осуществляет управление «М» ФСБ. По версии следствия, Ольга Миримская передала следователю Юрию Носову в виде взятки Honda CRV и Mitsubishi Outlander общей стоимостью 3,25 млн руб. за проведение следственных действий и принятие процессуальных решений по делу бывшего сожителя бизнесвумен совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

112. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что уголовное дело было возбуждено по заявлению адвоката Вадима Багатурии, представляющего интересы бывшего сожителя Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay), с которым экс-супруга судится «за разлуку с дочерью».
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

113. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

114. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Кроме того, адвокаты сообщили, что за обвиняемого может быть внесен залог в 15 млн руб., то есть на сумму всех средств, которые имеются у его семьи на счетах ВТБ. «Виталий Вавилин — это человек, который стоял у истоков создания платежной системы России. И то, что мы сейчас пользуемся платежными карточками, это его заслуга»,— сообщил адвокат Андрей Шугаев, отметивший, что все претензии к его клиенту лежат не в уголовной, а гражданско-правовой плоскости.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

115. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... говорится в определении ВС. При этом судами принято во внимание, что кредит погашался формальной банковской проводкой, не имеющей реального денежного обеспечения, поскольку на момент ее совершения имелась картотека неисполненных платежных документов ...
Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел, связанных с махинациями в «Народном ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

116. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

По версии следствия, Балаев-Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого в свою очередь был деловой партнер Али Закриев.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

117. Арест по гарантии.

Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения.
Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них заведены в системы в начале этой недели.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

118. Главу ТГК-2 ищут за долги.

["РАПСИ", 18.11.2015, "Управляющий ТКС хочет взыскать 4,3 млрд руб с ТГК-2": Арбитражный суд Ярославской области рассмотрит […] ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТКС) о привлечении ОАО «ТГК-2» (единственный ...
[…] В ТГК-2 считают […],что деятельность ТКС всегда носила убыточный характер в силу изношенности тепловых сетей, экономически необоснованных тарифов на поставку тепла и низкой платежной дисциплины потребителей в Твери.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

119. Свите чеченского полпреда присудили поражение в схватке с полицией.

В тот день полпред Цицулаев встречался там с Марией Новиковой — супругой владельца и основателя платежной системы Delta Key Андрея Новикова, арестованного по обвинению в вымогательстве и похищении человека.
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

120. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Международные платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать пластиковые карты банка.?
Дата: 06.03.2015 Копия в Google