Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Водка, рейдерство и коммунизм.

В случае с производством нелегальной продукции, используется применение поддельных ФСМ; закупка ФСМ у других производителей с документами о том, что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

122. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

При этом нелегальный товар надо сначала доставить до таможенной границы, а пересечь ее с поддельными документами уже дело техники. Потому что если документы в порядке, то можно вывезти из страны хоть половину Третьяковки и Оружейную палату в придачу.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

123. "Медиа-социум" на грани раскола.

Суд признал, что пятеро подсудимых совместно с тогдашним главой "Ренессанс Капитала" Олегом Киселевым по поддельным документам добились через арбитражный суд ареста этих акций, чем причинили их собственникам имущественный ущерб.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

124. "Лесная школа" СВР

В качестве пропусков слушатели использовали обезличенные документы, где вообще отсутствовали персональные данные, а для удобства общения внутри института получали также, так называемые, "школьные" фамилии, призванные защитить их носителей от ...
... не укрываемся от уплаты налогов, не пользуемся, не сбываем и не храним у себя наркотиков, оружия, поддельных и настоящих денег, валюты, драгоценностей, не изготавливаем и не распространяем детской порнографии, не совращаем несовершеннолетних, не ... Копия в Google

125. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Председательствующий признал бывшего члена заксобрания виновным по части 5 статьи 327 УК РФ. По версии следственного комитета, Курихин представил поддельный акт осмотра обеспечения условий хранения оружия и боеприпасов, благодаря чему ему продлили разрешение на восемь единиц оружия. 4vsar.ru, 25.01.2023, "Суд приговорил развенчанного олигарха Курихина за подделку документов": Основой дела стала подделка документов о хранении оружия, которые Курихин предъявил, как полагает гособвинение, с целью ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

126. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

— Врезка К.ру Орхан Фейзиев haqqin.az, 04.11.2021, "В Великобритании рассказали, как депутат Джаваншир Фейзиев отмывал и вывозил из Азербайджана миллионы": В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

127. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность. Используя эти документы, члены QQAAZZ затем открывали корпоративные банковские счета на имена подставных компаний в многочисленных финансовых учреждениях в каждой стране, тем самым создавая сотни контролируемых этой сетью ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

128. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Тем не менее, согласно материалам расследования, турецкая полиция не смогла копнуть глубже из-за отсутствия доступа к большинству банковских выписок, которые позже всплыли в американских судебных документах.
В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

129. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

Тем более, что среди представленных материалов много фото и рукописных документов — например, расписки за получение денег. Сомнения отпали, когда постановочный характер «новостей» и «расследований» от медиагруппы «Патриот» нам раскрыл основной подрядчик предвыборных провокаций. Мы нашли режиссера Одна из самых громких историй — обнаружение «подпольного цеха» по штамповке поддельных подписей избирателей за выдвижение кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь (в ролике с 06.03 до 07.10).
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

130. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Из Москвы эти машины перегонялись в Ингушетию, где на них составлялись липовые документы. Представив в страховые компании заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, блогер Китуашвили получил с НСК, «ВТБ страхование» и «Ингосстрах» свыше 8 млн руб. [ИА "Интерфакс", 19.10.2018, "Суд вынес приговор основателю "Смотра.ру" Китуашвили": Также подсудимый подделывал технические паспорта автомобилей и изготавливал поддельные ключи от них, чтобы создать видимость угона машин.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

131. "Роснефть" разводили на банкротствах.

В ходе расследования было установлено, что в 2015 году фигуранты дела изготовили поддельные документы о том, что в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

132. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... полученные на основе фальшивых документов. Восемь швейцарских банков фигурируют среди жертв. Записка, переданная в тюрьму, вскрывает имя одного свергнутого олигарха", — пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Сильвен Бессон. "Швейцарское правосудие готовится к осуждению двух россиян, которые выманили деньги у восьми женевских банков на общую сумму 25 млн швейцарских франков (24,95 млн долларов) с помощью фальшивых отчетов о проверке и поддельных портовых документов", — говорится в статье ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

133. "Король однодневок" отсидится в США.

... 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., "который в сентябре 2012 года скрылся на территории США", дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, "в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на другие установочные данные ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

134. Масло коррупционного отжима.

... никаких документов с «Росагролизингом», а все его подписи поддельные. Также он пригрозил, что будут изготовлены документы от «Маслопродукта» и ВИТЫ, которые не оставят «Росагролизингу» шансов доказать факт поставки оборудования, поэтому холдинг не сможет вернуть свои деньги. В результате, как пояснили «Известиям» в «Росагролизинге», холдинг не стал менять условия, поэтому «Маслопродукт» привел свои угрозы в действие. — В ходе заседания в Арбитражном суде «Маслопродукт» предоставил документы, что ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

135. Генерала Фадеева взяли за землю.

Генерала Фадеева взяли за землю Не севший за гибель ОМОНа экс-замглавы ГУВД Подмосковья задержан по делу об афере с земельными участками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2013, Генерала взяли за землю, Фото: PhotoXpress Александр Жеглов Борис Фадеев В подмосковном Сергиевом Посаде вскрыта крупная земельная афера: чиновники и их сообщники по поддельным документам оформляли в собственность участки в городском предместье.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

136. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

137. Экс-помощника депутата Госдумы Олега Михеева сняли с поезда с фальшивым паспортом.

Серия, указанная на документе начинается с № 813, а в Волгоградской области эта серия заканчивалась на номере 120. Так что документ наверняка поддельный, — рассказали «Комсомолке» в ГИБДД Волгоградской области. — Врезка К.ру] Год назад Николай Волков сбежал из-под стражи. Во время следственного эксперимента он был доставлен в свой офис, чтобы якобы взять документы, но через черный ход скрылся.
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

138. Еганиада,

Вместе они быстро изготовили поддельные договоры купли-продажи акций «КиНа», поставили на них факсимильные подписи умершего Мартынова, нашли сговорчивого нотариуса, согласившегося приехать на завод, и удостоверили мнимую сделку.
Директор той самой компании «Хатрол» А. Каракозов отказался участвовать в финансовых схемах Еганяна, за что Евсеев и Еганян лично удерживали Каракозова в кабинете генерального директора «КиНа», избивая и требуя подписать необходимые им документы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

139. Кошмары маленького "Лесного озера".

Ни ООО «СтройИнвестТопаз-Сервис» ни прежний председатель правления кооператива, кстати, так же действующий сотрудник ООО «СтройИнвест Топаз», не захотели отдавать документы, печать, бухгалтерию и прочие атрибуты власти. А проще говоря «послали» граждан. Тогда лесноозерцы юридически оформили переизбрание правления, перерегистрировав его. В свою очередь г-н Андросов А.Е., используя поддельные документы о якобы проведенном собрании собственников, проводит свою перерегистрацию, оформив КИЗ на свое ...
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

140. Товарное рейдерство.

Они приходили на склад «жертвы» с обыском, «обнаруживали» подкинутые набойщиками поддельные документы и, невзирая на наличие настоящих, опечатывали склады и вывозили товар на склад «своей» фирмы, имеющей договор с РФФИ на хранение и реализацию конфиската. Механизм был отработан настолько четко, что вся операция по «раскулачиванию» фирм -- осмотр и оформление необходимых для выемки товара документов -- иногда укладывалась всего в один день.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google