Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

... материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк ...
Эта компания была оформлена на подставное лицо, выяснила полиция.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

362. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... 1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией. Следующую попытку найти деньги банка АСВ предприняло спустя два года, в 2017-м, и направило в Следственный департамент МВД заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. В течение года дело то открывали, то закрывали разные подразделения МВД, однако осенью 2018-го московская полиция ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

363. Олега Ярового приговорили по-товарищески.

По версии Следственного комитета РФ, Денис Ференец и Александра Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой. Сделано это было якобы в интересах известного в Новосибирске бизнесмена Олега Ярового, которому предпринимательница задолжала внушительную сумму. Создавшуюся ситуацию он хотел использовать как дополнительный аргумент для взыскания с нее займа. На Наталью Васильеву полиция завела дело о мошенничестве, но суд его прекратил.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

364. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году.
По результатам расследования ему предъявили обвинение в пяти эпизодах присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

365. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

... полном объеме, и возбудили дело №1 по соответствующей статье УК РФ. Сначала — в отношении неких «должностных лиц НПП», возможно причастных к особо крупному мошенничеству, однако уже весной того же года акционеры предприятия, не дожидаясь развития событий, сняли гендиректора Трубкина с должности, и тот спешно покинул «Темп». К концу того же года бывший управленец стал уже обвиняемым в хищении «кровельных» средств. Более того, полиция исследовала всю его коммерческую деятельность за почти семь лет ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

366. Алексей Бурнашов из "Мерса" пересел в колонию.

— Врезка К.ру 59.ru, 08.07.2021, "В центре Перми полиция задержала депутата Госдумы Алексея Бурнашова": По данным декларации за 2020 год, Алексей Бурнашов за год заработал 5,6 миллиона рублей.
Политику вменялось насилие против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ).
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

367. Александр Лавров наговорил на камеру.

При этом в ближайшие дни в Мещанском райсуде Москвы должен начаться процесс по второму уголовному делу господина Зяблицкого по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Оно также касается «Контент Юнион С. А.» и связано с махинациями при заключении сделки купли-продажи акций, но расследовалось следователями полиции отдельно от дела о мошенничестве.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

368. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

... Коммерсант.Ру, 02.12.2021, Марине Раковой вменили трудоустройство, Фото: if24.ru Александр Александров Марина Ракова Московская полиция предъявила в четверг обвинение еще по одному эпизоду мошенничества бывшему замминистра просвещения Марине Раковой ...
В четверг, 2 декабря, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

369. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Сотрудники полиции, впрочем, демонстративно игнорировали любые обращения предпринимателей.
Как сообщила позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он уже доставлен в Москву. Дмитрий Осинин — второй фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководителей ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

370. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и приговорил к пяти годам условно. В удовлетворении дополнительного наказания в виде штрафа в 20 млн руб. суд отказал. Олег Коноплев и Игорь Трифонов были задержаны в сентябре 2020 года. События, которые легли в основу их обвинения, произошли в 2015 году. По версии следствия, Олег Коноплев поручил своему подчиненному найти в полиции должностное лицо, которое бы способствовало возбуждению уголовного дела о ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

371. Владимир Подольский ушел от повторного суда.

Судья Андрей Морозов приостановил рассмотрение уголовного дела «до выяснения обстоятельств» происшедшего, поручив полиции разыскать предполагаемого беглеца.
После этого в суд поступило второе дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с фиктивным трудоустройством родственников исполнительного директора ФГУПа Андрея Польщикова, супруги Ларисы и сына Максима, на должности ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

372. Свидетель скончался от "контакта с тупым предметом".

Именно к господину Галумову-младшему после ареста Эраста Галумова в феврале 2018 года обратились коррумпированные следователи СУ ФСБ, которые вели его уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... считает, что это не что иное, как месть за разоблачение коррумпированных следователей ФСБ. Между тем, как пояснил адвокат, никаких официальных данных о том, как расценивает гибель Давида Галумова Следственный комитет России и полиция, пока нет ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

373. Матвей Алферов с ножом напал на курьера.

— сообщил источник kp.ru. "Ридус", 16.06.2021, "Против внука Жореса Алферова возбуждено дело об угрозе убийством": Согласно статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», Алферову может грозить реальный срок до двух лет. — Врезка К.ру Сейчас Матвей Алфёров находится под подпиской о невыезде. По факту угона автомобиля полиция ещё проводит проверку.
Дата: 17.06.2021 Копия в Google

374. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... экономики в Государственной академии подготовки руководителей инвестиционной сферы (сейчас слилась с Высшей школой экономики), был привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2019 года ...
Тогда они и обратились в полицию.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

375. Корпорация "Навальный".

Однако понятие «аффилированность» подразумевает, что один и тот же человек контролирует и головную, и зависимую фирму, сказал RT юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.
Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за задолженности по платежам на сумму 4,2 млн рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

376. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

Причиненный в том случае новгородской полиции ущерб составил более 30 млн руб. 11 марта 2019 года Новгородский районный суд приговорил за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Владислава Добровольского к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

377. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

Из собранных с клиентов за землю $100 млн в дело было вложено лишь около $15 млн. В ходе начатого подмосковной полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

378. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле Экс-совладелец "Яшмы Золото", бежавший из РФ от обвинений в неуплате налогов с долгами на 20 млрд руб., признан банкротом и на новой родине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2020, Израилю не ...
... госпожа Вайнберг-Нотовиц, имя которой год назад уже упоминалось в СМИ в связи с громким делом об имевшем «национальное значение» утверждении сделки о продажи компании «Хим Нир», отметила, что выезд должника из страны должна ограничить полиция Израиля ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

379. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за ...
Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб. Несмотря на масштаб махинаций, полиция ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

380. Магомеду Хизриеву дали не то место.

Суд признал полковника полиции Магомеда Хизриева и безработную Луизу Мержоеву виновными в покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) соответственно.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google