Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Банкир исчез за океаном, Фото: via aopa.ru Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция объявила в розыск совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко ...
Оно же и объявило экс-банкира в федеральный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

382. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ”, что подозреваемого задержали 25 августа и поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ по факту незаконного получения УК «Уралнефть» кредита было возбуждено в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

383. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Причем с ней он развелся через месяц после возбуждения уголовного дела, и, как полагают сотрудники полиции, скорее всего, фиктивно, чтобы избежать ареста имущества.
А 13 апреля Тверской районный суд вынес решение в пользу правомерности ареста, то есть, посчитал повод для действий правоохранительных органов оправданным, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ).
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

384. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

— Врезка К.ру Как писал 47news, Денис Монджиевский и Николай Развозин были задержаны после обысков в здании в Подъездном переулке в Петербурге, куда СК по Западному военному округу, экономическая полиция и ФСБ по ЗВО зашли утром 30 июня.
Мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" и 290 УК РФ "Получение взятки".
Дата: 02.07.2020 Копия в Google

385. Олега Власова включили в "ландромат".

А совсем недавно, по данным “Ъ”, полиция неожиданно возобновила следственные действия по делу, продлив их срок до 20 июня.
Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

386. Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева.

Затем руководство ЛДПР обратилось с заявлением о совершенном хищении в полицию Центрального округа Москвы, там возбудили уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, однако добиться результатов в расследовании не удалось.
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

387. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

388. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

Как стало известно «Фонтанке», во второй половине 2019 года Зотов стал обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что он на посту гендиректора «Трансфин-М» организовал сделку по продаже активов компании, подделав ...
По данным источника «Фонтанки», против опального топ-менеджера возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества — уже по результатам служебной проверки, а в августе 2019 года полиция провела обыски в подмосковном доме Зотова.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

389. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Начальники и подчиненные, друзья и противники Владимир Путин, президент РФ Регулярно лично встречаются, президент привлекает судью как арбитра по значимым делам, в которые вовлечено окружение Путина, говорит высокопоставленный судья, знакомый с ...
Московские судьи тогда все жалобы на фабрикацию выборов отклонили, а когда полиция задержала сотни человек по итогам майского шествия — начали раздавать реальные сроки заключения по так называемому «Болотному делу», незаконность которого признал ЕСПЧ.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

390. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Предполагается, что в ближайшее время его отправят в Екатеринбург, где в производстве следователя СКР находится уголовное дело предпринимателя, которое ранее расследовала полиция. При этом источники “Ъ” утверждают, что сам следователь узнал об экстрадиции господина Чернякова от защиты, а адвокаты — из сообщения Генпрокуратуры. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил “Ъ”, что Андрей Черняков был экстрадирован из Польши по требованию Генпрокуратуры РФ ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

391. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Legal.Report, 12.11.2019, "Суд заставил начтыла главка полиции сполна расплатиться за чужую взятку в 30 млн": В апреле 2014 года следователь ГСУ Антон Шаров прекратил уголовное дело по амнистии. Он также удовлетворил ходатайство предпринимателя о возврате всей суммы в 44,8 млн. Это решение привело к длительной судебной тяжбе с участием полиции, Осокина и банка. Юристы кредитного учреждения, добиваясь возврата 22 млн, дошли до Верховного суда РФ и выиграли иск у МВД. Министерство, в свою очередь ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

392. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Тариэла Ониани этапировали на юг "Вор в законе" Таро после почти 10 лет заключения в "Черном дельфине" лишен гражданства РФ и выдан Испании по делу об организации ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 23.10.2019, Пошел по этапу: "вор в законе" Таро выдан испанской полиции, Фото: ТАСС Мария Локтионова Тариэл Ониани (в центре) Вора в законе Тариэла Ониани по прозвищу Таро выдворили из России в Испанию — там против него еще 14 лет назад было возбуждено дело об организации преступной группировки.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

393. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

394. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

... 100 млн рублей за закрытие уголовного дела": Следствие полагает, что генерал полиции мог в любой момент скрыться за границей. "По информации следствия, обвиняемый подыскивал страну [за рубежом] для постоянного места жительства. Его жена-предприниматель имеет возможность покупки недвижимости за границей", — зачитала следственные материалы судья. — Врезка К.ру По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бизнесмена Артура Панюшкина ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

395. Михаила Табунова взяли за кассу.

Ревизия ЦБ РФ 29 мая не смогла найти в кассе этой суммы, хотя она там должна была находиться в виде наличных денежных средств. — Врезка К.ру Как стало известно «Фонтанке», уже после этих событий Михаил Табунов официально обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

396. Латифундист в погонах Андрей Щиров.

... 09.06.2019, Полковник, организовавший задержание Голунова, оказался крупным латифундистом, Фото: МВД РФ, Иллюстрации: via Baza МВД РФ, 22.03.2018, "Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО провели профилактическую беседу с подростками о вреде наркотиков": В ГБУ г. Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Доверие», расположенном на Мичуринском проспекте, состоялась встреча сотрудников полиции с ребятами, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

397. Виталий Курсков отснимался на 24 года, Игорь Поплевко — на 16.

... материалов) УК РФ. Расследование началось после того, как вечером 10 марта 2018 года в полицию позвонила жительница Ленинского района Астрахани. Она сообщила, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних детей. "Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов попытались пройти в квартиру, но мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции", — говорится в пресс-релизе СК РФ. Игорь Поплевко ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

398. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

... вреда здоровью) УК РФ. Помимо него по делу, возбужденному еще в 2011 году в отношении неустановленных лиц, теперь проходят несколько украинцев, турок и израильтян. Один из фигурантов громкого расследования, 69-летний гражданин Израиля с турецкими корнями Моше Харель, по запросу Генпрокуратуры России был арестован на Кипре. Самого Бориса Вольфмана взяли в стамбульском аэропорту Ататюрк на основании ордера с красным углом, изданного Интерполом. И хотя в международную полицию с требованием о его ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

399. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

В частности, по одной из версий БК55, в этом контексте уже звучали имена экс-начальника УЭБ и ПК полиции УМВД России по Омской области А. Карасёва, ныне ушедшего на повышение в Москву (он переведён в Главное управление экономической безопасности и ...
По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) подсудимому назначили четыре года условно и штраф в размере ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

400. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.10.2018 Копия в Google