Защита, в свою очередь, утверждала, что спорный кредит был фактически фиктивным, а все проводки по нему, начиная от перевода денег ЗМЗ и заканчивая поступлением на счет кипрской Masterking Trading Limited,— формальными.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
Суд установил, что с сентября 2011 по декабрь 2015 года женщина убеждала абитуриентов и студентов вуза передавать ей вознаграждение за положительное решение при поступлении в ВУЗ, за положительные оценки в зачётках и экзаменационных ведомостях у преподавателей ЛГУ. При этом самим студентам присутствовать на испытаниях не требовалось.
Дата: 02.08.2021
Копия в Google
Общая сумма обязательств по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве составляла 67,95 млн руб. «Стремясь обеспечить поступление спонсорских средств для празднования Дня шахтера в 2017 году и надлежащим образом исполнить возложенные на него обязанности, он совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему полномочий»,— отмечает прокуратура, добавляя, что предприятие направило на исполнение финансовых обязательств 2,15 млн руб., что расценивается как причинение ...
Дата: 11.12.2020
Копия в Google
Еще при поступлении на госслужбу он, по данным Генпрокуратуры, скрыл сведения «о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами».
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
На то, что виновный в неуплате налогов бизнесмен понесет наказание, а бюджет Новосибирской области пополнится многомиллионными поступлениями.
Дата: 21.04.2020
Копия в Google
Всего в период работы ''налоговых постов'' было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн руб.»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
... из окружения Пак. Кроме того, на два с половиной года отправится в тюрьму президент концерна "Лотте" Син Дон Бин. [ТАСС, 14.11.2017, "Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюремного заключения": Апелляционный суд Республики Корея оставил во вторник в силе приговор суда первой инстанции о трехлетнем тюремном заключении для Чхве Сун Силь — близкой подруги экс-президента страны Пак Кын Хе — по эпизоду о незаконном поступлении ее дочери в престижный сеульский университет ...
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
Между тем, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году господин Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Она известна тем, что перед поступлением в вуз снялась в календаре журфака МГУ ко дню рождения Путина и написала блог Pussy for Putin.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
Однако прошло три года, а "Съяново-1" продолжает работать и радовать криминальный общак и карманы чиновников ежедневным поступлением наличных.
Дата: 17.02.2016
Копия в Google
"Финансовая комиссия также обнаружила: хотя плату за канонизацию полагалось направлять на помощь беднякам, этих поступлений слишком мало", — говорится в статье.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google
"Всем странам — членам СНГ мы направим предложения о сотрудничестве в этой сфере на основе двусторонних отношений", — добавил он. — Врезка К.ру] Официальный представитель Генпрокуратуры России Марина Гриднева повторила вчера вслед за Чайкой, что «запросы о выдаче украинских политических деятелей, в том числе и Януковича, из компетентных органов Украины не поступали», а «при поступлении таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и законодательством России».
Дата: 13.01.2015
Копия в Google
При этом в первоначальный взнос — 5 млн руб.— входило поступление коммерсанта в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Дата: 04.10.2013
Копия в Google
Но служба безопасности «казны», заметив большое движение средств по счету Калиниченко, стала интересоваться причиной солидных поступлений на его счет.
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
При этом компания «не получала никаких поступлений, доходов или иных средств в качестве компенсации или на иных основаниях за услуги [оказанные] министру иностранных дел Лаврову».
Дата: 10.01.2013
Копия в Google
Особое внимание уделяется поступлениям на счета средств от оффшорных компаний, зарегистрированных в Океании или экзотических островах — и даже если эти перечисления не имеют ничего общего с легализацией капитала, подозрительный счет блокируется буквально в течение какого-то часа, до полного завершения расследования.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
«В декабре 2011 г. было направлено письмо в Генпрокуратуру с просьбой выделить на 2012 г. 10 млн руб. на приобретение жилья работникам прокуратур Волгодонска, Таганрога и Сальска, Морозовского, Верхнедонского и Кашарского районов области <...> однако при поступлении указанной суммы в период временного отстранения от должности прокурора Ростовской области были осуществлены действия по подготовке к покупке трехкомнатной квартиры за 8,7 млн руб. для одного из руководителей облпрокуратуры <...> и ...
Дата: 14.03.2012
Копия в Google