Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Миллионы шпионского происхождения.

Ахтар Абдур Рахман и теневые финансовые потоки Задолго до того, как Кхеир завел счет в Credit Suisse, свои связи с банком тайно наладили силовики, помогавшие Штатам вести чужими руками войну против СССР в Афганистане. С конца 70-х США поддерживали семь разных группировок исламистов-моджахедов, которые сражались там с советским контингентом. Саудовская Аравия вплоть до каждого доллара «дублировала» финансовую помощь от США джихадистам и нередко переводила деньги на банковский счет ЦРУ в Швейцарии.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

362. Именем "елбасы":

Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 03.02.2022, Фото: Капитал.kz Именем "елбасы": как Jusan Bank "отжимал" чужие бизнесы Артем Новожилов Айбек Кайып Прокурор столицы, вступив в сговор с правлением «First Heartland Jusan Bank», причинил ...
Стоит напомнить и о том, что пик операции по спасению «Цеснабанка» за счет масштабной поддержки государства (она потом оказалась подготовительным этапом по его зачистке от проблемных кредитов перед покупкой холдингом «Назарбаев фонда») пришелся на ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

363. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Всего за 9 месяцев поступило 11 исков, один из них — от Антипинского НПЗ. За неосновательное обогащение по договору и пользование чужими денежными средствами в общей сложности АНПЗ удалось взыскать более 56 тысяч рублей. В феврале текущего года стало известно, что судебные приставы заблокировали счета завода и пытаются взыскать с его руководителей более 8 миллионов рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

364. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

На счету ИАСП были проекты многих торговых центров, реконструкция «Пассажа» и «Гостиного двора».
Здание на Автовской заняли чужие люди, а во дворе его, как говорили местные жители, еще долго горели костры — там жгли институтские архивы.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

365. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

И далее: "своими действиями руководство ООО "Базис-строй" совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо ...
— В трех квартирах уже "полетели" дорогие электробойлеры, и жильцы вынуждены менять их за свой счет, поскольку директор фирмы "Кристалл" Виталий Стопкин отказывается это делать, — сообщила уполномоченная Екатерина Щербакова.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

366. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В конце 2020 года «Весна», владелец 75 % «Ядрово», через суд требовала документы о работе своей дочки: договора, выписки по счетам, баланс и так далее; очевидно, гендиректор «Ядрово» без суда их не давал.
В отличие от Бортниковых, Винеру к моменту открытия РАК «Щёлково Агрохим» была уже не чужой компанией.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

367. Верховный суд пленило "Право.ру".

На требование вернуть активы и предоставить отчеты об их хранении на банковских счетах ответили отказом.
... и т.д. Все они доверили Чиракадзе и «ЮК ПРОФ» управлять своими активами и лишились их. Команда для отжиманий Кто эти упоминаемые в текстах судебных исков и решений партнеры Чиракадзе, которые управляли чужой собственностью, а потом ее прикарманили ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

368. Троеженец Рамзан Кадыров.

"Жена главы" В принципе, тот факт, что Хазуева не чужой человек для большой семьи Кадыровых, подтверждается достаточно легко.
Но, как писали СМИ ранее, пополняется он за счет принудительных сборов с жителей республики — 10% от зарплаты бюджетников либо взносы от бизнесменов.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

369. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... для себя и для них, привлечение придворного дизайнера для вывода средств банка, фактический захват и обустройство целого загородного замка в Истринском районе Подмосковья для себя и своей семьи — вот лишь неполный перечень необъяснимых управленческих решений Аврамова (негласно, среди работников банка даже закрепился устойчивый термин «аврамовщина» и означает он поведение работника, склонного к баснословным «барским» тратам, как правило, за чужой счет, без оглядки на Уголовный кодекс РФ ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

370. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... счете Бабошина, так вдобавок для непосредственной подачи доверенности в окошко банка вызвали в Москву Цыпина, но в этот момент всей кучей стояли рядом с ним, подсказывая, что где писать. Дебилы, б&&! Кому рассказать – не поверят! Интересно, как с таким интеллектуальным убожеством общался замминистра г-н Зубов. Текст постановления по возможности не правился. так он Сорокин Петр Петрович совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

371. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Рэпер, который жаловался в соцсетях, что периодически забывает выйти из своих аккаунтов на чужих компьютерах, превратился, по версии американских властей, в "значительного киберпреступника".
В некоторых странах он открывал банковские счета и компании.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

372. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
По российским законам, он не мог принимать их платежи, но расчетные и накопительные счета там держали и серые букмекеры 1ХBet и Fonbet, и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он. При этом у Wirecard ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

373. Небо. Самолет. Министр.

... то возникает вопрос — за чей счет летает министр? Регулярные и частые авиаперелеты — дорогое удовольствие даже для обеспеченного Дениса Мантурова. Если он платил за все перелеты сам, то тратил бы весь свой годовой доход (более 200 млн в 2019 году) на одни самолеты. Если он летал за чужой счет, то, как минимум, мог нарушить запрет на выезд в служебные командировки за счет физических и юридических лиц. "Важные авиационные пассажиры" за бюджетный счет В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

374. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

... в уставном капитале итальянской фермы Pian Di Rocca S.R.L. Societa Agricola ("Сельскохозяйственное предприятие в Пьян-ди-Рокка") всего 9,9%, остальное у британской компании Fiduserv Limited, которая занимается трастовым обслуживанием чужого бизнеса ...
На счета эскроу перешло уже 30% жилищных проектов.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

375. "Моя мать [Дарига] держала деда на крюке из-за того, что я его сын".

За этим последовала виртуальная война с олигархами и администрацией своего дедушки, признание в наркозависимости, проникновение в чужую квартиру в Лондоне и оставление там в стиральной машине своих вещей, укус полицейского и условный срок с ...
Когда у меня на счетах оставалось совсем мало денег, я подписал доверенность, чтобы она управляла моими счетами. — Вы имеете в виду заграничные счета? — У меня там счетов нет, я человек не супербогатый, хотя на данный момент не бедствую.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

376. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной клиентской базы ABLV составляли не мафиози, а добропорядочные клиенты — поскольку процедура комплаенса (подтверждения легальности вносимых на счета средств») была поначалу весьма строгой ...
Ведь зарабатывать деньги на чужом несчастье один из богатейших бизнесменов Латвии научился давно: достаточно вспомнить, что ABLV когда-то возник на руинах Aizkraukles bank.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

377. Культ дилдо Андрея Андреева.

На следующий год, по словам бывшего менеджера, число зарегистрированных пользователей компании за четыре месяца выросло с 20 млн до 100 млн, в основном за счет Европы и Латинской Америки. Выручка достигла $200 млн (по оценкам Forbes, в прошлом году выручка Badoo незначительно превысила $300 млн). В то время как Match.com требовал от своих пользователей оплачивать подписку на месяц (в 2010 году она стоила $34,99), Badoo всегда позволял бесплатно просматривать чужие профили и посылать сообщения.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

378. Спрут котовский — спрут тамбовский.

В обвинительном заключении против Краснова, получившего пять с половиной лет колонии, было 11 эпизодов мошенничества, вымогательств, подделки документов и порчи чужого имущества.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

379. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Дальше могут проехать только жители поселка или их гости, причем номера чужих автомобилей вносят в специальную книгу учета.
Офшоры «Тройки» также оплачивали несколько счетов Elsamex перед конторами из Австрии и Лихтенштейна в 2006 и 2007 годах.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

380. Черные и забитые.

... американской пенитенциарной системы, заключенный сталкивается с жестоким миром, население которого — более 2,2 миллиона человек — порой руководствуется первобытными законами выживания, строго отделяя своих от чужих, и не боится прибегнуть к насилию ...
Не отдельные спалившиеся на продаже унции кокаина уличные барыги, а уже целые организации, двигавшие кокс тоннами; не какие-нибудь отдельные убийства, а преступные группировки, на счету которых могут быть десятки убийств, букмекерство и прочее.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google