Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Несколько участков по соседству с домом Золотова-младшего тоже не чужие для директора Росгвардии.
И вот что он заявил: «Предлагается увеличить уставной капитал по закрытой подписке среди акционеров общества за счет внесения в уставной капитал права собственности акционеров на землю.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

382. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Она предоставляла фальшивые отчеты, прикидываясь недействующей, в действительности же через ее счета проходили сотни миллионов долларов.
С тех пор предоставление своего имени для защиты чужого бизнеса — главная работа Игоря.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

383. Как правильно бежать из России.

В чужой стране с иностранным паспортом «в качестве туриста» можно находиться три месяца.
О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

384. Пирамида на пирамиде.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов.
... рассказывал, что Atlantic Global Asset Management является инвестиционным фондом, зарегистрированным на Кабо-Верде, который зарабатывает на организации и проведении IPO, финансовом факторинге, рефинансировании компаний, размещении чужих ценных бумаг ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

385. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

... не отчитываться перед ЦБ о наличии зарубежных счетов и движении денег при условии, что срок пребывания за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней. Яковлев, по данным «Фонтанки», этой опцией воспользовался. В своих путешествиях бизнесмен был существенно ограничен. В 2013 году Киргизия объявила его в розыск по линии Интерпола в качестве обвиняемого в самоуправстве с применением насилия, завладении чужим имуществом, незаконном захвате помещений ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

386. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Вот только в его трюме вместо тушенки обнаружились чужие грузы. В декабре 1992-го Вострецов собрал на счету в московском Русимпексбанке около 700 млн. руб., принадлежавших кубанской казачьей ассоциации “Россия”, акционерному обществу “Ада” и “С-Трейду”, конвертировал деньги через московские банки, перевел через подставные фирмы в Нидерланды на счет несуществующей фирмы и сбежал за границу.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

387. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Ведь кто-то же должен «платить» по счетам.
Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

388. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Он объясняет это в том числе тем, что при проведении расчетов в долларах любой платеж может быть заморожен, поскольку проводится американским банком через США. «Если включенные в SDN лица имеют банковские счета в США, они будут заморожены,— говорит ...
... в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом»,— говорится в заявлении МИД РФ. — Врезка К.ру] «Если в Вашингтоне думают ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

389. Геннадий Капканов попался на родине.

... возможности, мошенники воровали деньги с банковских счетов или аккаунтов пользователей онлайновых платежных систем. Ворованные реквизиты злоумышленники использовали для совершения транзакций, иначе говоря, для перевода денег на подконтрольные им счета, и банковская система защиты не «видела» обмана. С помощью полученных таким образом данных, злоумышленники могли проверять уровень опустошения чужих счетов. Между тем настоящие держатели банковских счетов были в неведении о своем реальном денежном ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

390. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

При этом он обязал ответчика не только вернуть долларовый эквивалент заявленной суммы и покрыть все судебные издержки, но и добавил к иску 9% годовых за незаконное пользование чужими деньгами.
«В 2015 г. мы пережили идеальный шторм, который привел к невозможности платить по счетам», — рассказывал суду Мавлянов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

391. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

Они: «Хорошо погулял на чужие деньги?» Там был один молодой интеллигент, он в угол прямо вжался от страха при виде этих парней.
Было в свое время четыре указа президента на мой счет, каждый готовился по 3–6 месяцев.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

392. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Как и многие другие ОПГ, ореховские жили за счет рэкета.
Не всякий бандит способен из-за 20-30 секунд полезного материала отсмотреть много часов видеозаписей, дни терять на изучение предполагаемого места операции, неделями слушать чужие разговоры, а затем, выработав план, соорудить, например, специальный ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

393. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... счета для проведения текущих расчетных операций. Но потом стали происходить странности. «Алкон» направил «Активу» платежные поручения для перевода 6 млн рублей на счета в «Славянбанке», пришло подтверждение перевода, но деньги до «Славянбанка» загадочным образом не добрались. Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона». Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

394. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

Следовало создать структуру — с ясными правилами, бухгалтерией, юридической службой и т. д. Я в тот момент уже собирался уезжать на работу в Австрию, так что мне Борино предложение по большому счету было неинтересно.
Однажды меня серьезно садануло его патологическое равнодушие к чужому горю.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

395. Большой брат по-китайски.

Но на счету была каждая минута.
Законопослушных обладателей высокого рейтинга ждут льготы и поощрения, низкого – трудности и остракизм За современным Китаем надежно закрепился образ большой копировальной машины, которая способна только модифицировать и тиражировать чужие достижения.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

396. Обогатительные технологии "Делойта".

«Делойт» за прошедшее время успевает перевести на счета субподрядчиков 80% полученных от «Роснефти» средств, а новый казначей безуспешно пытается найти материальные подтверждения проделанной? «Делойтом» работы. В итоге договор с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» расторгается, выставленные счета аннулируются, а еще невыставленные клиенту часы списываются в полном объеме. Но в Казахстане, видимо, не принято учиться на чужих ошибках.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

397. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков" и "необоснованного взимания" комиссий с абонентов операторов сотовой связи. Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

398. "Справедливый" взнос — 2016.

Братская партия Анонимность при «сером» финансировании может быть выгодна: например, когда финансируешь «чужую» партию — то есть соперников на выборах. Среди владельцев компаний-жертвователей «Справедливой России» нашлось множество представителей другой партии. 34 млн рублей на счета «Справедливой России» перечислило АО «Первый хлебокомбинат».
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

399. Непрозрачный фонд невестки Георгия Полтавченко.

Получается, что для собственного пиара благотворительный фонд невестки губернатора активно использует массовые мероприятия, организуемые за счет налогоплательщиков.
Еще один учредитель, Татьяна Цацуа, — тоже не чужой человек для городских чиновников.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

400. Ресиновация.

Однако у нее есть другие очевидные выгодоприобретатели — застройщики, которые будут сносить старое и возводить новое жилье за бюджетный счет.
АО «Компания «Главмосстрой» — тоже не чужая Ресину структура: в 1998 году он был избран председателем совета директоров компании сразу после ее приватизации.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google