Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5021. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

В финансовых махинациях, в нарушениях правил валютных операций, в нарушении визового режима, в незаконном проживании в гостинице.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5022. "Онэксим-банк".

Работа с клиентами ОНЭКСИМбанк работает в основном с крупными клиентами, как правило, участвующими в государственных программах внешнеэкономической деятельности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5023. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Величайшее почтение к власти, предупредительность к желаниям ее высших носителей, уживаются с полнейшим неуважением к существующим законам и правилам.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5024. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

После таких поездок, как правило, начинается решение кадровых вопросов, изменение Финансовой политики и т.д. Что касается высших руководителей, то обязанности между ними распределяются следующим образом: Виталий Малкин осуществляет наиболее важные для интересов банка внешние контакты с властными, политическими и хозяйственными структурами, по существу являясь представителем деловых интересов Иванишвили из-за отказа последнего "светиться в большом свете".
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

5025. Справка на Ангелевича.

Как правило, банки выясняют свои отношения на уровне собственных служб безопасности.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

5026. Две оперативные справки на Бойко.

Учитывая, что 500.000 долларов США достаточно крупная сумма для наличного обращения денег, и уходя oт трудностей, связанных с соблюдением всех существующих правил, регламентирующих банковскую деятельность, руководством АКБ "Национальный кредит" производились операции по обналичиванию валюты.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

5027. Грузинская ОПГ(III).

Они объединяют десятки более мелких уголовных групп, имеют сложившуюся иерархию, налаженные связи с ближним и дальним зарубежьем, содержат своих людей в государственном аппарате, правоохранительных органах н контролируют определенные отрасли теневого и вполне легального бизнеса, Названия этих криминальных структур отражают, как правило, их первоначальную этническую или территориальную основу; "дагестанцы", "казанцы" (они же "татары"), "свердловские", "азеры", "солнцевские", "чеченская община"...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5028. Чеченская ОПГ (III).

Как правило, для этих целей задействуются "гастролеры".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5029. Сражение за Самотлор.

Как правило, по рабочим дням, Мещеряков В.И. выходит из дома около 8.30 , у подъезда его ожидает автомобиль ГАЗ-3110, черного цвета, оборудованный проблесковыми сигналами синего цвета.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5030. Ореховская ОПГ (II).

Характерной чертой ореховских бригад было отрицание правил и понятий, установленных в уголовном мире.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

5031. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Как правило коммерческие организации выплачивают данному охранному бюро за охранную деятельность из расчета 10% своей прибыли.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

5032. Чиновники-миллионеры.

Как сейчас выясняется, независимой от общепринятых в цивилизованных государствах норм закона и нравственных правил.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

5033. Потерянные миллионы.

Как правило, они выстраивались на основе структур, создаваемых при прямом или косвенном участии ГГПУ и лично Р. Орехова.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

5034. Это сладкое место - "Минфин".

И вот что интересно, банки, как правило, привлекались Минфином безо всякого конкурса, финансовое состояние их, как мы уже сказали, не проверялось, и даже предложения банкам принять участие в формальном конкурсе чиновники Минфина отправляли не почтой, как это предусмотрено, а вручались из рук в руки.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

5035. Дело BONY: эвенкийский след.

Сам лидер округа объяснил работникам красноярской таможни, что мех его попросили передать якобы в базирующуюся в столице Эвенкии организацию "Сибирьпушнина" для оформления в соответствии с правилами знакомые красноярские охотники-промысловики.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

5036. "Схемы" Ходорковского.

Но и это еще не все. Остальные 70 процентов регионы тоже получат не живыми деньгами, а малоликвидными векселями самого посредника или иных третьих лиц. Срок погашения этих векселей как правило определялся от одного года до пяти.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

5037. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Я имею в виду не в физическом смысле, хотя это, как правило, легче, нет, мы разберемся с ними в суде”.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

5038. Как Матрица поимела Свердловскую область.

Их можно демонстрировать открыто, но с соблюдением определенных правил.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

5039. Арье Л. Гелер.

Это вызывает достаточные сомнения, поскольку не в правилах работников какой-либо секретной службы декларировать свою принадлежность к ним. Подобная позиция Геллера помогала ему прикрывать себя и свою деятельность от тех или иных «наездов», а также осуществлять для своих знакомых услуги по «решению споров», а точнее – по выбиванию чужих долгов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

5040. Махмудов. Афера с ММК.

Не только следуя правилам алфавитного порядка, напористый топ-менеджер первым подписал "апрельские тезисы" Льва Черного.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google