Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Карта Григория Царегородцева бита.

В материалах дела указывается, что он давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности. Кроме того, Царегородцев через третьих лиц воздействовал на подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного департамента МВД России, с целью добиться их отказа от дачи показаний, в том числе и о факте дачи ему взятки. Из показаний свидетеля следует, что после задержания сотрудниками МВД России Царегородцев ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

422. Инвестбандит Андрей Феррис.

Роман Вернидуб был вынужден отдать Apple MacBook Pro, телефон Samsung Galaxy Nout 9 и взятые с собой $20 тыс. Еще 4 млн руб. и $110 тыс. по просьбе пленника собрали его родственники в России.
Судья, однако, признала Андрея Ферриса участником преступной группы, действовавшей по заранее разработанному плану и в соответствии с единым корыстным умыслом.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

423. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Неснов и Качур скрылись от следствия и находятся за пределами России. Они пребывают в ОАЭ, где у отца Кирилла, тоже решальщика Виталия Качура квартира за 1,4 млн долл. Качуру Кириллу уже вменяется огромный набор преступлений: по этому же делу, что и Покровскому — ч 4, ст 159 плюс ч 6 ст 290 — по делу Енина плюс ч 3 ст 303, ч 2 ст 299, ч 3 ст 301 — по делу в отношении бывшего гендиректор компании Мерлион Симоненко. — Врезка К.ру @korobka_kserox, 27.10.2022 03:47: Число участников преступной ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

424. Александра Коркина вывели на 19 лет.

— Врезка К.ру По данным Генпрокуратуры России, которая поддерживала в суде обвинение, преступления были совершены «с июня 2013 года по май 2014 года». Тогда фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

425. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Их вместе с экс-сотрудниками ФСО судят по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210) для мошеннического хищения (ст. 159 УК) 1,3 млрд руб. при строительстве и ремонте объектов в резиденции президента России в Ново-Огарёво.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

426. Козырная дама.

... совершенные «организованной преступной группой». Имущество «ОПГ» будет арестовано, наверх, к Александру Бастрыкину, полетят рапорты о раскрытии «банды киднепперов»… Акт пятый. Журналист и киднеппинг В 2016 году глава банка «БКФ» вышла с историей о «похищенной» дочери в публичное пространство. Статьи о женщине, «у которой украли ребенка», на своем персональном сайте выкладывал ранее судимый за вымогательство журналист Олег Лурье. Он же яро выступал в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1 ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

427. Осман Махачев экстрадирован из Германии.

Осман Махачев (слева) и Рамазан Абдулатипов В октябре 2019 года, как сообщал «Ъ», Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте экс-советника главы Дагестана (в этой должности он числился до ...
Следствие оценило ущерб, нанесенный участниками преступной группы Пенсионному фонду, в 24 млн руб. Бизнес созданной разветвленной системы заключался в установлении и продлении инвалидностей здоровым гражданам и инвалидам за взятки.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

428. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

Сложилось впечатление, что в открытую демонстрировать, как в XXI веке в России судят бизнес по 210-й статье, но при этом ни прокуроры, ни судья суть обвинений по этой 210-й не обсуждают — кому-то показалось too much. Ну как публично скажешь, что «организованное преступное сообщество» занималось благотворительностью и восстановлением социально значимых объектов, отремонтировав в Москве Большой театр, дома-музеи Петра Первого в Голландии, Морской собор (главный храм) в Кронштадте, а также строило ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

429. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По версии следствия, в 1999 году Костарев организовал преступную группировку, которая активно действовала до 2007 года. Злоумышленники совершали преступления на 26 предприятиях Свердловской области и семи расположенных в других регионах России.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

430. Максим Розсыпало торговал "зеленым светофором".

... на транспорте СКР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России»,— сказала представитель управления Елена Марковская. Как стало известно позже, речь идет о Максиме Розсыпало. По данным следствия, таможенник в июле этого года вступил со своими коллегами в преступный сговор, целью которого было получение взяток на регулярной основе ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

431. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

Первым о спецоперации в Ставрополье сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметивший, что в ходе мероприятия, проведенного с участием сотрудников Следственного комитета РФ (СКР), ФСБ, главного управления собственной безопасности МВД России и Росгвардии, были задержаны 35 сотрудников регионального УГИБДД во главе с его начальником Алексеем Сафоновым. «Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

432. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Его признали виновным в краже данных почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы. Тюрин также согласился выплатить потерпевшим компенсацию, окончательная сумма которой будет определена на отдельном судебном слушании 6 апреля. РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

433. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

434. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

... Болгарии стали настолько прочными, что было запрещено даже просто упоминать «ТИМ» на встречах с премьер-министром, когда его информировали о преступных организациях в стране. В разговоре с немецким журналистом Юргеном Ротом один из лидеров группы и исполнительный директор «Химимпорта» Иво Каменов категорически отрицал причастность к организованной преступности. На вопрос о подкупе госслужащих он ответил, что коррупция нетипична для Болгарии. «В конце концов, мы не Россия», — обронил Каменов ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

435. Анатолию Быкову напомнили вендетту 1994 года.

Об этом заявил СК РФ 7 мая. «По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого ...
По сути это сепаратистское движение с идеей отделения от России, в духе аналогичных движений 90-х.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

436. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

... также на денежные средства, перечисленные в результате преступных действий со счетов фиктивных заемщиков на счета других организаций. На основании представленной доказательственной базы приговором суда Ильдару Клеблееву назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, остальные фигуранты приговорены к лишению свободы сроками от 4-х до 7-и лет. Кроме того, следователями Следственного комитета России установлены еще трое соучастников многомиллионного хищения ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

437. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

Ранее Верховный суд Австрии дважды вынес решение в пользу России, а SPI выигрывала тяжбы в Греции и Бразилии. Шефлер входит в список богатейших людей России по версии Forbes, в 2019 году журнал оценил его состояние в $1,6 млрд. Бизнесмен не был в России с 2002 года, с тех пор, как против него возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе о незаконном использовании товарных знаков, организации преступного сообщества и отмывании денег.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

438. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Андрей Ефремов выводил деньги бочками Разыскиваемый Россией за хищения 14,2 млрд руб. совладелец банка "Тусар" задержан в Мюнхене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2019, Совладелец "Тусара" нашелся в Мюнхене Олег Рубникович Как стало ...
Деньги же впоследствии участники преступной группы похитили.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

439. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей. Маркус в 2017 году была осуждена за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей на 9 лет (впоследствии суд смягчил наказание на полгода). Сам Беджамов в декабре 2015 года покинул страну. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. В апреле 2016 года Беджамова задержали в Монако, однако князь Монако Альбер II отказался экстрадировать экс-банкира в Россию ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

440. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России.
Впрочем, с учетом того, что ему вменяют помимо 159 статьи УК РФ «Мошенничество» ещё и 210-ую — «Создание преступного сообщества», надежды эти весьма призрачны.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google