Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями ...
По версии следствия, специально созданная для этого преступная группа задолжала бюджету более 7 млрд руб. Затем в деле появилась история, связанная со строительными компаниями «Рамстрой» и «Агрострой».
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

442. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

По предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет €120 млн. Несмотря на то что формальными собственниками этих объектов недвижимости являются французские юридические лица, как отметили в Генпрокуратуре, суд принял во внимание доводы российской стороны о том, что они приобретались на средства, полученные в результате преступной деятельности в России. Кроме того, при задержании господина Кузнецова в 2013 году во Франции полиция изъяла у него крупную сумму наличными в евро. В России ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

443. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

В создании преступного сообщества обвинили петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, а в растрате — трех сотрудников ФСО России. Акцент следствия почему-то был сделан исключительно на хищениях на объектах ФСО России.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

444. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

В состав преступной группы, организатором которой следователи ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу назвали господина Тотурбиева, входили бывший глава администрации Кумторкалинского района Абакар Хангишиев, председатель райкомитета по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству Сапийбула Акаев, начальник управления сельского хозяйства Умар Акаев, управляющий филиалом Эсидбанка Гаджи Аджиев, а также главы села Аджидада Джалак Бабатов и села ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

445. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

Он был признан виновным в пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным “Ъ”, в ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

446. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

Черногория выдала России бывшего исполнительного директора РФБ, участвовшего в хищении у федерации 44 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2018, Фото: Dmitri domani Александр Александров Дмитрий Домани не смог защититься от ...
Всего на тот момент в деле было двенадцать преступных эпизодов, но к завершению расследования их количество сократилось втрое, а сумма ущерба оценивалась в 44 млн руб. Как говорилось в материалах уголовного дела, фигуранты списывали средства РФБ по ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

447. Суд оценил смету строительства Восточного.

"В настоящее время продолжается расследование других эпизодов преступной деятельности, связанных с нецелевым расходованием денежных средств "Дальспецстроя", — сказала она, так и не уточнив, о ком и о чем конкретно идет речь. Как в свою очередь сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, за превышение должностными полномочиями перед судом также предстанет заместитель главы "Дальспецстроя" при Спецстрое России Михаил Гельман.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

448. Василия Баринова ждут дома.

Тот якобы действовал от имени крышевавшего Витас-банк экс-депутата народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомеда Магомедова, известного в криминальных кругах как Мага Банкир. В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали массовые беспорядки.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

449. Михаил Некрич залег в Генуе.

... были существенные расхождения, в том числе по составу участников преступной группы»,— пояснил “Ъ” господин Ривкин. К тому же, отметил адвокат, защита обратила внимание на слабость доказательной базы виновности господина Некрича, что также было учтено судом. Георгий Шуппе При этом господин Ривкин затруднился ответить на вопрос, имеет ли теперь господин Некрич право свободного перемещения или нет. «Все время, пока шел суд о его экстрадиции в Россию, где у него был основной бизнес, Михаил Некрич ...
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

450. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Владимир Евдокимов В 2011 году в трудовой книжке Евдокимова появилась новая отметка — «директор по закупкам в компании «Вертолеты России», где он замахнулся на централизацию закупок комплектующих для вертолетной техники.
Однако дело не ограничилось эпизодом с объектом на улице Поликарпова: в ходе обысков сотрудниками ФСБ были изъяты документы, образовавшие новый преступный состав, — хищение средств при приобретении технологической вертолетной оснастки.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

451. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

Она была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорится в сообщении гвардии. Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

452. Тот самый Михась:

«Вы должны знать чтo, прежде чем сказать, солнцевская преступная группировка... Она вообще должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России», — подчеркнул бизнесмен.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

453. Карьера по кайфу.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 28.07.2017, Фото: via "Преступная Россия" Карьера по кайфу Шантаж, интриги, зависимости и.о. главы службы безопасности "Роснефти" Урала Латыпова Александр Трушков Урал Латыпов В минувшем марте исполнять обязанности руководителя службы безопасности ПАО НК «Роснефть» был назначен бывший борец с наркотиками и экс- следователь Генпрокуратуры Урал Латыпов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

454. США достали Александра Винника в Греции.

В России BTC-e заблокирована с начала 2016 года. — Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

455. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Владимира Астафьева и депутата Сергея Гришаева с подельниками взяли за организацию сети подпольных игровых клубов Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 10.06.2017, Фото: via "Открытая Россия" Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ Станислав Савончик Сотрудники тамбовского УФСБ совместно с полицией провели самую крупномасштабную в истории области операцию по выявлению и задержанию преступной группировки, организовавшей целую сеть подпольных игровых клубов в пяти крупнейших городах ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

456. Билл Браудер попутал.

... Превезон" и ее собственник Денис Кацыв утверждали о своей невиновности и неоднократно заявляли о своей непричастности к какой-либо и отсутствии у них знаний о какой-либо мошеннической деятельности и никогда не получали никаких средств от какой-либо преступной деятельности". "Было очень мучительно, но мы добились полного оправдания взамен на $5,9 млн! — сказала вчера "Ъ" адвокат Наталья Весельницкая.— Это того стоит. Правительство США впервые заключило сделку с гражданином России на его условиях ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

457. Михаил Юревич попал в дело с медицинскими показаниями.

Или оплачивал лечение самих этих лиц и их родственников на территории Германии, или просто платил им за содействие поставкам медицинского оборудования в Россию. В этом контексте Юревич упоминался. Райзвих оплачивал лечение ему и кому-то из его родственников», — рассказал РБК адвокат Сугробова Эдуард Исецкий. ГУЭБиПК освободило Райзвиха от уголовного преследования благодаря сотрудничеству с оперативниками. В дальнейшем бизнесмен стал потерпевшим по делу о преступном сообществе в главке, отметил в ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

458. Генерал МВД не оправдал "откат".

... МВД России. В ходе допросов свидетель Гостев показал, что деньги передавал непосредственно полковнику Костину. Именно он и был задержан первым. При этом, скорее всего, уже тогда следствию было известно и о роли в этой истории генерала Варчука. Тем не менее задерживать вместе с подчиненным его не стали. Во время ареста Александра Костина в Московском гарнизонном военном суде представитель СКР помимо стандартных доводов о том, что обвиняемый Костин может скрыться, продолжить заниматься преступной ...
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

459. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля срок ареста бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России", экс-председателю совета директоров банка "Охотный Ряд" Владимиру Парахину ...
Суд убедили доводы следствия о том, что, выйдя на свободу, фигурант дела может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также каким-либо способом, например уничтожив улики, воспрепятствовать установлению истины по делу.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

460. Непризнанное российское гражданство Мераба Сухумского.

Однако выдачи Джангвеладзе уже ждут правоохранительные органы Казахстана, где ему инкриминируется создание преступного сообщества, что по казахстанским законам карается лишением свободы сроком до 20 лет. В сентябре сообщалось, что Астана готовит запрос об экстрадиции Джангвеладзе. Власти, предвидя, что мафиози может улететь на свою фиктивную родину в Россию, уже тогда начали работать над предотвращением этого сценария.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google