Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Только транзакции с биткоинами составили $481 млн, а все операции с хакерами-вымогателями и участниками даркнета исследователи оценили в $160 млн. В другой аналитической компании — Elliptic — оценки оказались еще выше: $370 млн незаконных транзакций ...
... будто это один человек, но это не так. Максим Субботин — юрист, его юридическая фирма «Тримфин» зарегистрирована в той же башне «Федерация» в «Москва-Сити» и, судя по вакансиям, специализируется на делах, связанных с покупкой и продажей криптовалюты ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

22. США достали Александра Винника в Греции.

Эта мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или совершать другие противоправные действия с помощью криптовалют», — заявил ...
А просчёт состоял в том, что, получив биткоины и отмыв их, он выводил их на биржи для продажи — не только на BTC-e, но и на другие, вроде, собственно, самой Mt. Gox, таким образом оставив массу следов, по которым его можно было вычислить.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

23. Дыра в блокчейне.

Термин «лицензия в ЕС» стал средством продажи для международных мошенников, которые использовали юрисдикцию, чтобы вызвать доверие к своим незаконным операциям.
[...] В начале апреля Garantex Europe OU подпала под американские санкции — за связи с даркнетом и хакерами.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

24. "За обман русских мне ничего не будет".

Вся работа «холодильников» сводится к обзвону россиян от имени силовиков или сотрудников Центробанка РФ. Новички берут номера из баз данных, которые продаются в даркнете, и прощупывают людей Импровизировать звонящим запрещается — они действуют строго ...
Что касается схем с кражей денег под предлогом продажи товаров и услуг, то они принесли мошенникам всего 2,5 миллиарда рублей — в два раза меньше, чем в 2020-2021 годах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google