Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

... говорится в следственном документе, предоставленном «Торговой газете». Нидерландские чиновники предполагают, что часть прибыли, около 11 миллионов долларов, перешла Утемуратову. В рамках расследования прокуратура Голландии обратилась в Швейцарию за ...
Ранее в этом году эта компания также купила The Ritz-Carlton в Москве.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

342. "Уходя с аэродрома, сп...ди что-нибудь для дома".

По словам военных, особенно широко это явление распространено в Москве и Питере, где жизнь дорога. Офицеры устраиваются инженерами, менеджерами в торговом зале, иногда программистами и риэлторами, чаще просто охранниками.
Так, в конце 2010 года именно эта структура оказалась в центре крупного скандала вокруг одного из подрядов в Геленджике, когда предприниматель Сергей Колесников объявил, что строящийся с 2006 года комплекс в Прасковеевке на черноморском побережье ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

343. Крест Виктора Нусенкиса.

И Нусенкис в 1992 году организовал концерн «Энерго» — торговую фирму, которая помогала государственным заводам организовать бартерные закупки, с чем сами они не справлялись. Довольно быстро «Энерго» стал одним из крупнейших угольных трейдеров на Украине. Вскоре у Нусенкиса появились покровители — братья Васильевы, с которыми он познакомился в начале 1990-х. Старший, Александр, занимал пост главы налоговой администрации Донецкой области, а младший, Геннадий, возглавлял региональную прокуратуру.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

344. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

... в центре) Мосгорсуд признал законным решение о продлении сроков содержания под стражей до 15 августа бизнесмену Ивану Назарову. Он обвиняется в создании сети нелегальных казино, покровительство которым оказывали сотрудники подмосковной прокуратуры ...
Так, мне известно, что одна из основных сфер преступной деятельности сотрудников МВД распространилась на крышевание игорных залов в Москве и Московской области…
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

345. Им просто повезло.

«На втором курсе юрфака МГУ я устроился работать помощником следователя Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы, но быстро понял, что это не мое. Район был сложный», — рассказывает Гордеев.
Озеленение и ландшафтный дизайн больших денег владельцам не приносят: согласно СПАРК, совокупная выручка одноименных питомника, торгового дома и компании «Сады Подмосковья» составляла в 2009 г. всего 29,2 млн руб. Выручка «Агропромсервиса» в 2009 г ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

346. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии Крупени.
Банк подал иск к ООО «НПП Лазерные системы» в АС г. Москвы 29 декабря 2009 г., а уже 12 января 2010 г. должность генерального директора компании занял «профессиональный ликвидатор» коммерческих структур А.Курин — давний знакомый подконтрольного Ю ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

347. Второе лицо "Банка Москвы".

Поэтому он обратился в управление собственной безопасности ГУВД Москвы, и делом в итоге занялись в ФСБ. Там гаишника снабдили аудиоаппаратурой, и он стал записывать разговоры с Алексеевым. Прокуратура Юго-Западного округа арестовала А.Алексеева, обвинив в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Его приговорили к шести годам лишения свободы условно. После увольнения из МВД А.Алексеев устроился в Торговый дом «Софрино» (Московская Патриархия) и поддерживал отношения с Пархаевым, в то ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

348. Правительство Самары уйдет под землю.

Ладно, когда страдают торговые центры, это терпимо. Но занятый своекорыстными махинациями с фирмами, подобными «Урану», министр строительства Самарской области Павел Донской манкирует своими прямыми обязанностями по обеспечению граждан доступным жильем. Движение «Дольщики Самары» обращается в прокуратуру по нескольким эпизодам обмана со стороны строительных организаций.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

349. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В феврале 2007 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования «Инвестиционного торгового банка» к ООО «Строительная жилищно-инвестиционная компания», генеральным директором которой был Мартынов, а учредителями — принадлежащие ему же «Газ ...
... служебной проверки, факт получения 17 млн долларов доказывался не только показаниями сотрудников банка, но и результатами исследования Экспертно-криминалистического центра МВД, подтвердившими, что расходно-кассовые ордера подписывал именно Мартынов ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

350. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Карьеру начал в 2006 г. с должности помощника следователя Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы.
С 1999 года – заведующий испытательным центром Московского опытного светотехнического завода, входящего в холдинг «Светосервис».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

351. Амурское княжество Олега Кожемяко.

— Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Кожемяко До первой крови Потребовалась кровавая резня в станице Кущевская, чтобы Москва обратила внимание на то, что в Краснодарском крае не все гладко.
Федеральный центр сам пожинает плоды своей кадровой политики, допускающей приход во власть на местном, региональном и даже федеральном уровнях людей, скажем так, с небезупречной репутацией и неоднозначным прошлым.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

352. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

... не поступили в Щелковскую городскую прокуратуру”. Уголовного дела, кстати, возбуждено тоже не было. А вот другой, еще более вопиющий случай. В июне 2008 года сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД накрыли в самом центре Истры, на улице ...
Сейчас генерала пытаются назначить зам. начальника ГУВД Москвы по кадрам (вопреки, кстати, мнению Владимира Колокольцева).
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

353. Расстрел Деда Хасана.

... легальный бизнес, в том числе доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за неисчерпаемыми средствами всероссийского воровского общака. Усоян мог бы побороться за место в первой сотне российских богачей по версии журнала Forbes. Но главным объектом передела, говорит близкий к криминальному миру столицы собеседник Newsweek, станет московский бизнес Деда Хасана. Усоян, по его словам, имел отношение к ряду проектов миллиардера Тельмана Исмаилова из ближайшего окружения мэра Москвы Юрия Лужкова ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

354. Из кого сделана ФСБ.

В 2001 году Патрушев забрал Проничева в Москву. После трагических событий с захватом и гибелью заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2004 году секретным указом Путина ему присвоено звание «Герой России».
Вымогатели По информации нашего источника, российские суды просто завалены уголовными делами, где в качестве вымогателей фигурируют сотрудники ФСБ. Сейчас в военной прокуратуре расследуется уголовное дело № 33/03/0111-10.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

355. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и торговый комплекс на 473 500 кв. м. «Неприятную историю» о свалившемся на нее богатстве Ашмарина узнала в 2008 г. от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Связь-банка: «Они стали звонить с вопросами, при чем здесь я, но быстро отстали». А в прошлом году ее вызвали в милицию на Новослободскую (на этой улице располагается Главное следственное управление при ГУВД Москвы (ГСУ ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

356. Золотой выпуск.

Один из учредителей ООО «Панорама» (торговый центр «Панорама» в Новых Черемушках). Бизнес-партнер одного из владельцев Черкизовского рынка Захара Илиева. Частично контролирует ТЦ «Москва» и рынок «Садовод», куда перебралась после закрытия Черкизона ...
С июня 2008 года — заместитель председателя Следственного комитета при прокуратуре.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

357. В губерниях всё по клану.

Точнее, мешал до сих пор. — Прежде уже была попытка сократить зону с 500 до 200 м, но природоохранная прокуратура тогда добилась через суд отмены решения губернатора, — рассказал Бобров.
В общем, если бы Ипатов оставил дочку в Москве, подозрений в протекции ей со стороны отца у избирателей было бы меньше.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

358. Генерал-ритейлер.

Эту информацию подтвердили топ-менеджер крупной торговой сети в Краснодарском крае и один из поставщиков сети «В двух шагах», который сейчас ведет переговоры с ее новыми менеджерами.
Практически сразу после появления Баклицкого в аппарате Казанцева Генеральная прокуратура РФ возобновила расследование уголовных дел, в которых главный аналитик округа фигурировал в качестве подозреваемого.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

359. Убит предприниматель Шабтай фон Калманович — «бывший агент КГБ, которого "разбудил" Путин»:

После освобождения перебрался в Россию, занялся строительным, торговым, фармацевтическим и шоу-бизнесом. Его компании построили и управляли в Москве торговыми центрами "Щелково" и "Тишинка".
Работу оперативно-следственной группы на месте происшествия возглавил руководитель следственного управления по Москве следственного комитета при прокуратуре РФ Анатолий Багмет.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

360. Черная дыра России.

... торговые места. Были зафиксированы серьезные нарушения, однако администрация рынка собрала с торговцев 2 миллиона долларов. Деньги были вручены проверяющим с пояснением, что серьезность "крыши" ничто не может нарушить и лучше получить деньги, чем зря потратить время! Закрытие Черкизона 29 июня и буря негодования иностранных торговцев, выражающаяся в перекрытии Щелковского шоссе в Москве, попытках взять штурмом оцепленный рынок, возбуждение уголовного дела Следственным комитетом при прокуратуре ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google