Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

... к российскому премьер-министру, Егоршин тогда назвал данную торговую точку «местом концентрации уголовно-преступного элемента, спекулянтов, перекупщиков», в связи с чем и попросил «дать согласие на передачу указанного магазина центру «Антиквар ...
Чтобы заручиться поддержкой Москвы, в число учредителей «Антиквара» ввели министерство культуры РСФСР, а с некоторыми влиятельными москвичами установили столь же прочные связи, как с семейством Собчаков. Когда городская прокуратура попыталась ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

182. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Гайдамака называли совладельцем компании «Лигастройпроект», которая пыталась купить на аукционе гостиницу «Украина», а затем выкупила торговый центр «Европарк» на Рублевке, и владельцем ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» в Башкирии.
*** Оригинал этого материала © IzRus, 01.10.2009, Прокуратура: Гайдамак отмыл в "Апоалиме" 650 млн. шекелей [...] В декабре 2008 года Гайдамак выехал в Москву, получив разрешение полиции и внеся в качестве гарантии своего возвращения залог на сумму 6 ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

183. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

За два года существования инвестиционная компания "Россия" захватила около сотни предприятий Юлия Говорун В апреле Симоновский суд Москвы вынес приговор семи ее руководителям.
Седов отвечал и за отношения с прокуратурой и госучреждениями для лоббирования интересов «России».
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

184. Специальные группы из Чечни ведут в Москве охоту за "языками".

В феврале 2008 года, спустя неделю после инцидента у ресторана "Каретный двор", другу Атлангиреева - Зайнди Шахбиеву, связанному с чеченским бизнесом в Москве, была назначена "стрелка" у торгового центра "Времена года".
Перед своей отставкой бывший начальник ГСУ Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий поделился с журналистами своими версиями убийства обозревателя "Новой".
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

185. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Торговая компания "Арбат Престиж" основана Владимиром Некрасовым в 1989 году -- вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и ...
Глава "Арбат Престижа" арестован за неуплату налогов Олег Рубникович, Ирина Парфентьева, Ольга Плешанова, Петр Мироненко, Александр Жеглов Следователей больше интересует не Владимир Некрасов (в центре), а тот, кто за ним стоит Глава второй по ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

186. Дело "Трех китов" направлено в суд.

По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев.
Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры РФ выдал санкцию на арест пятерых фигурантов дела о контрабанде мебели - А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкина и супругов Подсотских.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

187. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

«Москва осталась той Москвой, что была на протяжении последних нескольких сотен лет. Это центр огромного евразийского пространства»,—заявляет Модест Колеров.
Сам Успасских строит в России сеть торговых комплексов «Виконда», первый магазин будет открыт уже в этом году.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

188. Наезд как составляющая часть рынка государственных услуг.

... торговцев Еще один оселковый пункт борьбы - торговые центры. Самый громкий скандал связан со строительством ТЦ "Европейский" возле Киевского вокзала столицы. Он строился по проекту Зураба Церетели в соответствии с постановлением правительства Москвы ...
Для их реализации был создан консорциум из ФСБ, прокуратуры и налоговых органов, которые были и остаются лидерами рынка наездов.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

189. Хроника антироссийской кампании.

В Москве же считают, что мы подозреваем не тех».
Мы воочию убедились, что кроме государств появились другие глобальные игроки — альтернативные центры власти и финансового могущества, — способные взломать системы контроля, установленные мощными структурами госбезопасности.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

190. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Дело о контрабанде мебели для торгового центра “Три кита” бизнесменом Сергеем Зуевым было возбуждено следователями МВД по материалам таможни еще в 2000 г. Но его забрал под свой контроль и вскоре закрыл тогдашний замгенпрокурора Юрий Бирюков ...
“Мы никогда не прекращали этой борьбы и намерены вести ее постоянно и впредь будем заниматься этим еще более жестко, более эффективно и последовательно <...> Прямо сегодня эта работа идет, в том числе и в столице нашей Родины — городе-герое Москве ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

191. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... известного Дмитрия Якубовского, проявляющего отнюдь не праздный интерес к делу о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», но в большей части его интересует Саенко. И это уже серьезно. Не только потому, что принадлежность господина Якубовского к определенным криминальным кругам уже давно муссируется нашими наблюдательными согражданами. Причем, по словам того же источника, прокуратура больше не намерена показывать свою беспомощность и готова отвечать противнику его же методами ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

192. Гнутые спинки.

- Р.Ш.), согласно сведениям итальянской таможни, проводили поставки мебели из Италии в Москву. "..." Российское следствие, согласно международно-следственному поручению, проводилось Государственным таможенным комитетом и было направлено в отношении лиц: Сергей Зуев, Вольф Пфайффле, Уве Пфайффле, которые осуществляли "..." ввоз и торговлю мебелью через торговые центры "Гранд" "..." и "Три кита". "...". Строительство указанных центров официально указывалось назначением денежных трансферов ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

193. Атака на Большой – фарс и трагедия.

Вместе, они инициировали новые проверки со стороны Московской городской прокуратуры, Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы и Федеральной службы по труду и занятости.
В апреле 2005 года, совпав аккурат с процессом переназначения директора Большого, театр оказался в центре нового скандала, на этот раз вызванного постановкой оперы «Дети Розенталя» (на либретто писателя Владимира Сорокина).
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

194. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Именно поэтому деньги, заработные «Акроном», он предпочитает хранить в швейцарских банках, вкладывать в развитие китайского химического комбината, реставрацию особняка в центре Москвы, оформленного на СП «Интелмас», а также в произведения искусства и ...
Его отец, Владимир Исаакович, работал по торговой части и доработался в начале 80-х до поста директора Сокольнического универмага столицы.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

195. Концы в "Озеро Джерби".

В 2001 г., Ходорковский принимал корреспондента 'New York Times' в особняке 19 века в центре Москвы.
Однако документы о встрече в офисе Curtis & Co, а также другие важные бумаги поддерживают обвинения со стороны российской прокуратуры в том, что "ЮКОС" и его главные акционеры недоплатили миллиарды долларов налогов.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

196. Руководитель аферы осужден.

... участков в центре Москвы) – и мы удовлетворим ваши азартные аппетиты. Показательна в этом смысле криминальная история с банкротством Московского винкомбината - жемчужины винной отрасли столицы. Организатор акции по преднамеренному банкротству успешно работающего предприятия известный предприниматель Игорь Захаров сейчас находится в местах не столь отдаленных. Есть основания предполагать, что настигнет правосудие и других участников криминальной аферы – в том числе и главу торговой компании ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

197. "Весь туннель был в органике."

Десятки милиционеров и спасателей на носилках вытаскивали трупы и фрагменты тел на платформу, в центре которой установили и огородили красной лентой несколько столов для следователей прокуратуры.
Как и обещал ровно год назад Андрей Сальников, Сергей Машкин, Александр Жеглов, Наталия Мустафина Вчера в Москве был совершен один из крупнейших терактов: смертник взорвал бомбу в переполненном вагоне метро.
Дата: 09.02.2004 Копия в Google

198. У Тулеева опять взорвалось.

ИНТЕРФАКС - Прокуратура города Анжеро- Судженска в субботу возбудила уголовное дело по факту взрыва метана на шахте "Сибирская" в Кузбассе.
Двое находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Кемерово.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

199. Калейдоскоп лоббистских групп различного происхождения.

Все четче прослеживается тенденция, когда люди с большими деньгами, обычно из Москвы, или из крупных областных центров, не жалея средств, ведут агрессивные рекламные кампании, тратят деньги на покупку голосов, договариваются с местными элитами или ...
Среди нефтяников выделяется и даже лидирует ЮКОС (фамилии связанных с ним кандидатов мы решили не называть, зная, что прокуратура тоже пользуется интернетом).
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

200. Лев Черной.

В июне 1996 г. в центре Москвы получил пулевое и четыре ножевых ранения президент Национального фонда спорта Борис Федоров, незадолго до этого отказавшийся сотрудничать с Trans-World и предавший огласке некоторые сведения о бизнесе Л.Черного и его ...
Прокуратура Швейцарии, проводящая расследование в отношении Березовского, также заинтересовалась фирмами, связанными с Львом Черным, и в ходе следственных мероприятий арестовала одного из их топ-менеджеров Дэвида МакНейла.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google