Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 6 ФСБ прибегает к террору

24 октября 1991 года в Москве был учрежден научноисследовательский институт Росконверсвзрывцентр. Институт располагался в самом центре — по адресу: Большая Лубянка, д. 18, строение 3 — и был создан для «утилизации конверсируемых взрывчатых материалов ...
31 августа 1999 года производится пробный теракт в торговом комплексе «Охотный ряд», на Манежной площади. Копия в Google

82. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Прокуратура запрашивала для Хотина срок в девять лет и десять месяцев колонии.
После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом открыл в Москве цех по производству бытовой химии на мясокомбинате имени Микояна.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

83. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Недалеко от заправки расположен ещё один бизнес семьи Белоковаленко — торговый центр «Славянский», частью которого также владеет Игорь Белоковаленко, но уже в доле с другим человеком — Игорем Авершиным.
Заочно 40-летнего белгородца арестовал Бассманный суд Москвы.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

84. Тельман Исмаилов признан политическим.

... данным, 15 млрд руб. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка ...
... обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

85. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка ...
Интересно, что БМ-банк обращался не только в турецкие суды, но и в прокуратуру Анталии, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении господина Исмаилова и партнеров.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

86. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

— Врезка К.ру Znak.com, 20.08.2019, "Финансовые наказания работают лучше": [...] Ара Абрамян считается влиятельным человеком в Москве. В частности, он является членом попечительского совета фонда «Центр развития межличностных коммуникаций ...
В 2004-2005 годах прокуратура Московской области и Росимущество обратились в суд с целью оспорить эту сделку, по которой компания приобрела земли санатория за 2,75 млн рублей (менее $100 000 по курсу того времени), однако Абрамян в суде отстоял свои ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

87. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

В Москве GL Finance, новая фирма, куда всем старым российским клиентам рекомендовалось переводить свои средства, расположена в роскошном торговом центре над бутиками Brioni и Max Mara.
Прокуратура получила сведения о швейцарских счетах Довганя.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

88. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Речь идет о сети московских бутиков бренда Plein Sport (спортивная линия итальянской марки Philipp Plein), которые открылись незадолго до той самой свадьбы в торговых центрах "Метрополис" и "Времена года".
Главным человеком в Evil Corp ФБР называет 32-летнего жителя Москвы Максима Якубца.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

89. Одним мылом мазаны.

По оценкам СМИ, к 2012 году Алексей Хотин стал одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, в чьей собственности находится, по разным данным, от 1,8 до 2,5 млн кв.м. офисных и торговых площадей.
После чего быстро сообразили, что перепрофилировать это здание в офисный центр и сдавать его в аренду гораздо выгоднее, чем выпускать зубную пасту или средство от потливости ног. Аппетит, как известно, приходит в время еды, и следующим объектом, на ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

90. Пирамида на пирамиде.

... задержали в аэропорту Шереметьево в Москве, с тех пор он находится в СИЗО «Медведь». Апелляционная инстанция отклонила требование об освобождении под залог в 3 млн руб. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по ходатайству которой был ...
— Около $100 тыс. потратили на лицензионное программное обеспечение корпорации MetaQuotes Software для торговой платформы MetaTrader4.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

91. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

... именно в приемную УФСБ по Москве и Московской области»,— заявил господин Оленичев. По его словам, ему предложили принять участие в оперативно-следственных действиях по изобличению взяточников. При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы». Истец, по его словам, согласился, и 29 июня в торговом центре «Охотный ряд» в столице встретился ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

92. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Сергей Амбарцумян «Концерн Монарх» уже неоднократно попадал в поле зрения СМИ. Последний раз о нем писали в связи с обращением Антикоррупционного центра «Яблоко» в Федеральную антимонопольную службу и контрольно-счетную палату Москвы по поводу ...
В нескольких регионах прокуратура выступала с инициативой отрегулировать вопрос возникновения конфликтов интересов у депутатов региональных парламентов.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

93. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... и CepCap Ltd. В свою очередь, эти офшорные компании выступали учредителями восемнадцати российских фирм, на которые были оформлены два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров ...
И не только с ним, но и с генералитетом ФСБ, МВД, прокуратуры.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

94. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Племянник Зиринова Давид Испирьян владел ООО «Валентина» (здания ресторана «Золотой пляж» и кафе «Рандеву», гостиница и часть здания торгового центра) и местным СМИ «39 Канал».
... месяцев держит у себя краевая прокуратура. Можно сетовать на краевых прокуроров, но проблема гораздо глубже. 16 июня 2011 года программа «Человек и закон» (Первый канал) разродилась сенсацией: Алексей Димоев хотел в Москве дать взятку 27 миллионов ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

95. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют ...
Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», — сообщил представитель регулятора.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

96. Чья "Моя улица".

... и «Зеленхоз», которые в 2011–2013 годах выигрывали крупнейшие подряды на озеленение Москвы. Бирюкова и Тё были совладельцами ООО «Тескла», которое в 2007 году получило землю для строительства торгового центра около метро «Улица Академика Янгеля ...
В 2014?году с ним не удалось связаться работникам прокуратуры Северного округа Москвы, которые проверяли надлежащее расходование подрядчиком бюджетных средств. Хурченко в установленный срок не предоставил прокуратуре документы, за что был оштрафован ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

97. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Поводом для избиения явилось то, что накануне эти чеченцы якобы избили сына Карло Микадзе — здесь же, близ торгового центра «Европейский». Битва при "Европейском": Дмитрий Лесников слева А вечером 6 февраля 2009 года на Инициативной улице в Москве ...
Убийство последнего на ступенях Пушкинской городской прокуратуры в 2008 году вызвало большой общественный резонанс: расследованием этого преступления занялись федеральные, а не местные правоохранительные структуры, что и позволило разоблачить банду.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

98. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

[...] Минский торговый центр братьев Бакиевых Что касается властей Белоруссии, то они в последнее время старались не давать новых поводов для обострения отношений с Бишкеком.
С ноября 2005 года и до апрельской революции 2010 года — управляющий делами президента КР. В конце мая 2010 года Генеральная прокуратура КР объявила К. Темирбаева в розыск.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

99. Как заВАЛили Деда Хасана.

Ровшан Джаниев тоже накопил немало обид на патриарха преступного мира: Дед сначала его раскороновал, потом отодвинул дружественные фирмы от строительства в Москве торгового центра «Варшавский», а затем будто бы подослал к нему киллера в гостиницу ...
Но как только Ровшан получил российский паспорт, прокуратура Азербайджана добилась пересмотра его дела и объявила его в международный розыск.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

100. Завхоз из питерского клана.

Тогда злоумышленники подделали бумаги «Инфико» и присвоили себе два здания вкупе с земельным участком в центре Москвы на Бауманской улице.
По данным прокуратуры, победу на торгах одерживали «ручные» компании, платившие за получение госконтракта 15 процентов от его стоимости.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google