Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Особый случай банка "Глобэкс".

Как удалось привлечь деньги таможни?
Недавно ЦБ принял инструкцию об оценке финансового состояния владельцев банков—физических лиц. «Глобэкс», как и все банки, вошедшие в ССВ, раскрыл полную структуру своих собственников, вплоть до конкретных бенефициаров.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

62. Битва за бутылку.

Прошлой весной из-за препятствий таможни в экспорте из Калининграда за границу (в Латвию) пришлось перенести и производство «настоящей русской» «Столи».
— У нас есть специальные склады, куда поступает конфискованная водка, — раскрыл мне секрет Кукота.
Дата: 29.01.2003 Копия в Google

63. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Местные СМИ раскрыли эту связь в материале, в котором назвали его «теневым куратором» команды Зеленского в Харьковской области, который помогал «мобилизовать» избирателей перед парламентскими выборами 2019 года.
Однако похоже, что из таможни ей заранее тайно сообщили о готовящемся рейде контролеров.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

64. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Однако свою первую судимость Тумаркин схлопотал лишь в 2003 году — Нагатинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы по обвинению в хищении кондиционеров под видом сотрудника милиции и с использованием формы сотрудника таможни.
Собственно говоря, визит Судгаймера в 6-ю службу УСБ ФСБ состоялся по инициативе Ткачева, приказавшего Тарабакину раскрыть свой оперативный источник.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

65. Шило выход найдет.

По словам источника в банковских кругах, «Слесарев постоянно болтался между «крышами» чеченцев и ФСБ, пока в 2005 году его не расстреляли на Каширском шоссе вместе с супругой, дочерью и духовником» (преступление не раскрыто).
... их будет достаточно проблематично: спецпропуска в закрытую зону, помимо оперативных дежурных из управления «Т» ФСБ, Службы пограничного контроля и таможни, могут оформлять сотрудники ФМС (миграционный контроль) и службы безопасности аэропорта ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

66. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

В последнем случае, который удалось раскрыть сотрудникам Московского УБЭП, чиновнику из ДЕЗа пытались дать взятку мини-АТС.
Начальник Ногинской таможни, полковник таможенной службы брал на лапу за выдачу лицензий на создание складов и таможенных терминалов.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

67. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

По официальной статистике, которую я получил от таможни Анголы, Леваев за 12 лет экспортировал алмазов приблизительно на $6 млрд.
— Можете раскрыть размер своих претензий?
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

68. Обнал по госконтракту.

А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).
И все эти схемы не составляют никакой особой тайны, раскрыть их можно за пару недель, не выходя из кабинета, — лишь с помощью баз данных и интернета.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

69. "Меня просто поражает то, что со мной происходило. Просто поражает."

Даже то удостоверение, которое не должен был раскрывать, раскрыл, посмотрел.
когда я перешел уже границу, таможню, то, естественно, подошла сопровождающая, Наталья ее звали (я спросил, как ваше имя), она говорит, вот хотят с вами встретиться.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

70. "Беспокоит приемная Немцова…".

Раскрыл чемоданчик, в котором аккуратно, как в переносной фонотеке, были уложены аудиокассегы.
С другой стороны, дающий возможность через стандартную европейскую процедуру ратифицировать общесоюзное решение, связанное с налогами, с тарифами, с таможнями и так далее.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

71. Когда посадка?

Люди простые идут через общую таможню и залы ожидания.
Последней точкой стал открытый разговор между Могучим и Скворцовой, состоявшийся в офисе в отеле "Новотель", в котором он раскрыл карты. Копия в Google

72. Базар, таможня и Абдукадыры.

Строить новую жизнь и бороться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских миллиардеров Абдукадыров, которая сделала состояние на дружбе с кыргызской таможней.
"Зонтик" семьи Абдукадыр Внутренние документы помогли раскрыть и другие секреты.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

73. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Он не раскрыл, сколько заплатил Матраимов, сославшись на конфиденциальность. Лишь в одном случае журналистам удалось выявить связь между бывшим владельцем квартиры и экс-замглавы таможни: в документах на одну квартиру значится имя его племянника Нурсеита Сыдыкова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

74. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Тогда-то он и хотел раскрыть свои последние козыри — поделиться еще одним пакетом документов, которые уже никому не позволили бы опровергнуть его заявления.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

75. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

К: [...] Ну так может ты поможешь следствию раскрыть покушение на Эльсона?
На американской таможне ничего не декларировал.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

76. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По данным СПАРК, Лариса Кара-Оол – совладелец и гендиректор кызыльского ООО «Докар», которое активно участвует в госзакупках, в частности поставляло спорттовары для Тывинской таможни, боксерские ринги и тяжелоатлетические штанги для управления ...
В 2010 году Кожемяко стал одним из двух губернаторов, не раскрывших информацию о доходах своих жен. В пресс-службе администрации Амурской области отказались объяснить, почему это было сделано.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

77. Как и за сколько можно стать министром.

Силовики готовят реванш – По последним данным, 77 процентов из тысячи важнейших государственных постов в России занимают люди, имеющие отношение к спецслужбам, – раскрыл месяц назад страшную государственную тайну советник президента по экономическим ...
Официально через органы безопасности прошло, например, лишь 14 процентов чиновников (включая Владимира Путина и его вероятного преемника Сергея Иванова), и кучкуются они, как правило, в силовых ведомствах (вроде таможни и наркоконтроля), что в ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

78. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

В. ТРАВИН – Александр Анатольевич, вот такой вопрос, считается ли преступление раскрытым и доведенным до конца, если по факту хищения транспортного средства в рамках возбужденного уголовного дела некто изобличен, приговорен судом к 10 годам лишения ...
И даже здесь, находясь в Москве, знаю стоимость этих пересечений, сколько стоит дырка в таможне.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

79. Мафия в белых халатах.

После губернаторских выборов исполнительный директор Фонда обязательного медицинского страхования Константин Асеев раскрыл карты перед Виктором Толоконским и, сохранив свой пост, стал активно способствовать обогащению нового главы областной ...
Через некоторое время, в ходе плановой проверки Новосибирской таможни вяснилось, что документы при отправке были оформлены неправильно.
Дата: 01.05.2002 Копия в Google

80. О спорт, ты - шприц! (2001).

Тамошнему ГУОПу удалось раскрыть 10 преступных групп, состоящих исключительно из разрядников, кандидатов и мастеров спорта, и еще 37 групп, где спортсменом был каждый третий боец.
Отличие от НФС заключалось лишь в том, что льготы им предоставлялись не на таможне, а при налогообложении".
Дата: 11.02.2002 Копия в Google