Оба обвиняются в незаконной продаже торговой марки "Афанасий" швейцарской компании Eastern Union Holdings AG. Защита бизнесменов настаивает на невиновности бизнесменов и однобокости расследования, приводя в качестве довода решения арбитражных судов, принятые, по словам адвокатов, в пользу обвиняемых.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
Так, что скорее всего, $20 млн пополнят бюджет Швейцарии в рамках местного расследования об «отмывании» средств, похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
Генпрокурор Юрий Чайка взял расследование дела, возбужденного уже через полчаса после произошедшего прокуратурой Центрального округа столицы, #376196 по статье "Умышленное убийство" под свой контроль.
Дата: 09.10.2006
Копия в Google
В докладе также приводятся неизвестные ранее подробности структуры акционеров компаний-посредников, в частности ETG. Так, расследование Global Witness показало, что израильтянин и три гражданина Румынии, которые владели акциями ETG до 2004 года, делали это за вознаграждения и не являлись фактическими владельцами.
Дата: 25.04.2006
Копия в Google
Апофеозом стало опубликованное несколькими изданиями расследование о соседстве замглавы ГБУ «Ритуал» и главы УФСБ по Москве и Московской области, в котором рассказывалось об их светском образе жизни, не соответствующем заработку госслужащих.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
В основе конфликта — расследование и судебное разбирательство хищения у ПАО "НЛМК" 3,1?млрд руб. при строительстве в 2008–2010 гг. доменной печи №7. К уголовной ответственности изначально были привлечены руководители подрядных фирм и работники НЛМК.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
По словам Андрея Калитина, на прошлой неделе он связывался с помощниками Михаила Черного с просьбой об интервью для своей книги, но получил отказ, мотивированный тем, что его расследование якобы носит заказной характер. При этом, по словам Калитина, пресс-секретарь Михаила Черного Дмитрий Радышевский так и не уточнил, кем, по его мнению, было заказано расследование.
Дата: 15.06.2007
Копия в Google
И вот вам результат: 20 мая следователь по особо важным делам первого отдела управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений города Москвы Т. Лучкина постановила уголовное дело в отношении Леонида Рожецкина прекратить.
Дата: 17.06.2005
Копия в Google
В декабре прошлого года с санкции местных властей в отношении этого банка, носившего тогда название Investment Bank Luxembourg (IBL), было начато расследование.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
И именно этими переводами в 1999 году заинтересовался швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме, который совместно с тогдашним женевским прокурором Бертоссой стоял у истоков расследования судьбы кредита МВФ. На сегодняшний день швейцарская прокуратура располагает самыми полными данными о дальнейшей судьбе этой части кредита.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
Расследование шло тяжело, поскольку спецслужбы раньше не сталкивались с таким механизмом отмывки и увода денег, к тому же вскоре после возбуждения дела от болезни скоропостижно умер глава ЦСК Виктор Кулиш.
Дата: 25.07.2002
Копия в Google
Газета «Сегодня» утверждала, что в рамках расследования диоксинового дела им заинтересовались впервые: «Тягали официантов, водителей, участников ужина, а охранник в документах не фигурировал.
Копия в Google
Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ. В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось ...
Дата: 19.11.2021
Копия в Google