8 октября было начато расследование в отношении Су Шулиня, бывшего главы совета директоров другого китайского нефтяного гиганта —Sinopec. В середине сентября из рядов КПК был исключен Ван Тяньпу, бывший генеральный директор Sinopec. В марте было начато расследование в отношении преемника Цзяна на посту главы CNPC — Ляо Юнъюяаня.
Дата: 13.10.2015
Копия в Google
В Gunvor заявили, что нефтетрейдер не был уведомлен о проведении расследований, связанных с компанией, и не может давать комментарии о Геннадии Тимченко, который в марте продал свою долю (43,5%) в компании своему бизнес-партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту (№663 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние — $2,6 млрд).
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
Мы будем контролировать это дело путем официальных запросов в прокуратуру, регулярно информировать о нем депутатов, а также поведем собственное расследование.
Дата: 27.06.2005
Копия в Google
9 ноября 2004 года Президенту Компании Монике Хеленди была вручена повестка (см, копию) предписывающая предоставить агентам ФБР до 26 ноября 2004 года ряд документов компании в связи с расследованием, связанным с участием компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта».
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
... недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года ...
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
Блаттер сначала поддержал расследование (два таких скандала он уже пережил, причем почти безболезненно), переизбрался, правда, не с первой попытки, несколько раз заявил, что уходить сам не собирается, но 2 июня все-таки написал по собственному.
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
Мундарай, бывший венесуэльский прокурор, надеется, что андоррское расследование продолжат, и общественности раскроют подробности коррупционной схемы.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
Вскоре после того, как президент Украины вернулся домой, Национальное антикоррупционное бюро его страны прекратило расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта.
Дата: 13.06.2018
Копия в Google
Неназванный мужчина, выступающий потерпевшим в расследовании деятельности сети педофилов в высших эшелонах власти Великобритании, в беседе с корреспондентом ExaroNews узнал по фотографиям нескольких чиновников, систематически подвергавших его сексуальному насилию начиная с 1979 года, когда ему было лишь 11 лет. Одним из предполагаемых растлителей оказался сэр Питер Хэйман — дипломат и, как недавно выяснили журналисты Guardian, высокопоставленный сотрудник внешней разведки MI6. Питер Хэйман ...
Дата: 11.11.2014
Копия в Google
В частности, в ноябре 2013 года собственное расследование на эту тему «Кто ужинает генерала Морозова» опубликовал известный журналист и депутат госдумы Александр Хинштейн, недавно попавший, кстати, в скандальные хроники, устроив дебош на борту «Аэрофлота» и которому это в отличие от других фигурантов «авиационного фронта» это почему-то сошло с рук. И более того, судя по началу материала, речь идет практически о тех же фактах, что привожу и я. Вот, например, цитата из его статьи: «Венцом их стала ...
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
К расследованию этого преступления подключились и сотрудники ГУСБ МВД, которые начали проверять отношения, в первую очередь — финансовые, фонда и руководящих сотрудников ОВД СЗАО.
Дата: 17.12.2013
Копия в Google