В 2022 году ФБР провело обыск в доме конгрессмена в городе Ларедо, штат Техас, но, по заявлениям адвоката Куэллара, тогда конгрессмен не являлся объектом этого расследования. Агентство The Associated Press со ссылкой на свой источник, непосредственно знакомый с ходом расследования, пишет, что обыск ФБР у конгрессмена был частью более широкого расследования, связанного с Азербайджаном, в рамках которого агенты ФБР рассылали множество повесток и проводили интервью в Вашингтоне и штате Техас ...
Дата: 06.05.2024
Копия в Google
Расследование показало, что Зайпель подписал "договор о спонсорстве" с фирмой, принадлежащей Алексею Мордашову, который с 2022 года находится под санкциями Евросоюза как близкое к Владимиру Путину лицо.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
Как отмечает The Wall Street Journal, расследование сенаторов было инициировано после публикации данных Центра Симона Визенталя — организации, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Расследование предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег, продолжается. Представитель NCA подтвердил изданию, что агентство больше не проводит указанные направления расследования в отношении Фридмана.
Дата: 14.04.2023
Копия в Google
С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования", — отметил собеседник агентства.
Дата: 20.10.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру ТАСС, 19.10.2021, "ФБР вывезло с территории якобы принадлежащего Дерипаске дома в Вашингтоне автомобиль": Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США эвакуировали с территории возле особняка в Вашингтоне, принадлежащего, по данным американских СМИ, российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, черный автомобиль с местными номерами, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Дата: 20.10.2021
Копия в Google
Собеседник, знакомый с ходом расследования, отметил, что материалы экспертизы по госконтрактам, выделенным Раковой этому фонду, легли в основу уголовного дела.
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
Слуцкий несколько раз становился героем расследований, авторы которых находили у него незадекларированную землю на Рублевке, записанные на жену дорогие машины и многотысячные штрафы за нарушение правил ПДД. Радио Свобода рассказывает о турецкой недвижимости на шикарном курорте, которой пользуется семья депутата, о престижной американской школе в Швейцарии, где 1 сентября начала учиться его младшая дочь, о его связях с кланом горских евреев из Азербайджана, а также показывает видео из "лексуса ...
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
Однако в середине апреля этого года Пресненский суд Москвы по ходатайству участников расследования отменил это постановление, что позволило снова объявить уже 59-летнего Сергея Зимина в федеральный уголовный розыск, в том числе в связи с тем, что преступление носило дерзкий и особо циничный характер.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Его расследование начинало упраздненное затем главное следственное управление СКР по Центральному федеральному округу. В основу расследования легли выводы проведенной в 2013 году проверки «Роскосмоса», а также результаты оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, установивших, что участники проекта причинили ущерб в размере 1 млрд руб. Однако в обвинении, предъявленном в 2015 году тогдашнему президенту «Энергии», речь шла лишь о 41 млн руб. якобы незаконно выданных кредитов участникам проекта.
Дата: 27.03.2020
Копия в Google