С учетом выделенных приоритетов вопросы, связанные с обеспечением законности, конституционных гарантий граждан, предупреждением, раскрытием и расследованием преступных проявлений, планировались, проверялись и обсуждались на оперативных совещаниях коллегии.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
В ходе 19-месячного расследования в отношении MSC парламентский комитет обнаружил доказательства нескольких случаев масштабного мошенничества, кумовства и коррупции — каждый привел к убыткам на сотни миллиардов или даже триллионы иранских риалов.
Дата: 30.08.2022
Копия в Google
При этом защита указывает, что несколько месяцев назад СКР прекратил расследование по соответствующей статье УК РФ «в связи с возмещением ущерба», однако теперь почему-то требуется заплатить на 17 млн руб. больше.
Дата: 11.05.2022
Копия в Google
... бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковник Николай Копытов, обвиняемый в получении взяток на 10 млн руб. Эти деньги и кофемашину в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе громкого расследования о якобы имевшем место завышении цен на форму ...
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
В свою очередь, швейцарское расследование стало одним из оснований возбуждения аналогичных дел в США и Канаде и принятия так называемого закона Магнитского, который якобы пострадал за выявленные им махинации.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
В СКР отмечают, что с новыми фигурантами проводятся следственные действия, но не уточняют, кто из четырых новых участников расследования задержан, а кто нет, а также не раскрывают их статус.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Однако 10 июня экс-прокурор Элиан Улетт, занимавшаяся расследованием, заявила, что испытывала давление со стороны Генпрокуратуры. Так, по ее словам, ведомство каждый день требовало предоставлять новые факты о расследовании. Кроме того, Улетт отметила, что национальная финансовая прокуратура требовала предъявить Фийону статус обвиняемого. 19 июня Эммануэль Макрон потребовал провести проверку расследования дела Фийонов, чтобы выяснить, проводилось ли оно под давлением.
Дата: 30.06.2020
Копия в Google
В ближайшее время в Вену будет направлен экстрадиционный запрос из Генпрокуратуры РФ. Между тем расследование самих хищений уже завершено.
Дата: 08.11.2019
Копия в Google
«Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде оказывает всестороннее содействие органам следствия, мы заинтересованы в том, чтобы расследование производилось максимально объективно,— сказал он.— Каких-либо официальных обвинений ей предъявлено не было, мера пресечения ей не избиралась, соответственно, никаких ограничений у нее нет».
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
Сопровождающие расследование сотрудники ОЭБиПК УВД ЦАО, как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, «уверенно окружали» не имевшего опыта жизни на нелегальном положении обвиняемого, но в самый разгар оперативных мероприятий их пришлось экстренно сворачивать.
Дата: 16.10.2017
Копия в Google
В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Впрочем, после стало известно, что полиция и прокуратура начали официальное расследование. [Газета.Ру, 31.10.2016, "Смерть Лесина признали несчастным случаем": Появились сообщения, что характер травм на теле Лесина может быть результатом нападения на него, а пресс-секретарь президента США заявил, что к расследованию его смерти подключилось ФБР. Источник газеты The Washington Post в правоохранительных органах США рассказал тогда, что среди возможных версий гибели Лесина полиция рассматривает ...
Дата: 31.10.2016
Копия в Google