Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Верхняя и Нижняя Панама:

По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

702. Уход от налогов по-кубански.

От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
... непрозрачными схемами, руководимый Алексеем Шамарой Ильский НПЗ будто в насмешку бодро отрапортовал о получении звания «лучшего налогоплательщика 2015 года» и о включении предприятия в реестр членов Фонда содействия развитию предпринимательства ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

703. Кто контролирует пенсионный рынок.

Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии. У самого фонда лицензия был отозвана в 2012 году, оставшихся в нем денег, возможно, хватило бы на пенсионные выплаты только по номиналу сделанных взносов, но реестр с данными клиентов отсутствует.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

704. Нелегкая доля "Женского центра".

Суд удовлетворил апелляционную жалобу инвесторов, объединившихся в НП «Цветной бульвар», исключив КТ «Социальная инициатива» (то есть остальных дольщиков) из реестра кредиторов.
Или производственная компания, которая весьма нетипичным для подобных предприятий образом ранее уже инвестировала в недвижимость — вложилась в долевое строительство в Подмосковье, а потом судилась с обманувшим дольщиков застройщиком.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

705. Владимиру Кехману поменяли статус.

По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж.
*** В очередь за деньгами Крупнейшие кредиторы группы JFC — Сбербанк (около 6 млрд руб., в реестр включены требования на 4,5 млрд руб.) и Банк Москвы (4,49 млрд руб.).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

706. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Мощная команда под его руководством изучила торговые реестры Кипра, Сингапура и Вир­гинских островов.
— Врезка К.ру] [Собеседник.Ру, 07.02.2014, "Как олигархи прячут свои состояния от бывших жён": Российский олигарх Дмитрий Рыболовлев перед предстоящим разводом со своей супругой Еленой срочным образом начал переводить деньги в недвижимость.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

707. Водка, рейдерство и коммунизм.

"Борьба с коррупцией" по-российски О дорогостоящей столичной недвижимости и прочих солидных активах, принадлежащих депутатам-коммунистам Роберту Кочиеву и Асланбеку Гутнову, немало писали в прессе.
Просто в реестре лицензий нашли.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

708. Тандем Лужков – Бабаков

Другое направление инвестиций– Испания, где деньги вкладывались в недвижимость. Кроме того, Александр Бабаков был одним из главных спонсоров «оранжевой революции» на Украине (Петр Ющенко, старший брат президента Украины, возглавлял принадлежащий А. Бабакову «Первый инвестиционный банк»). Наконец, в 2001 г. в общешвейцарском реестре компаний Александр Бабаков, совладелец зарегистрированной в кантоне Цюрих фирмы Iwenta SA, числился как гражданин Израиля.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

709. Операция часы от президента.

Позже, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности стала сдача внаем собственного недвижимого имущества, а дополнительным - строительство зданий и сооружений, наряду с образованием для взрослых ...
... и сделок с ним на территории Астраханской области осуществить государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости: здание, расположенное по адресу: Астрахань, ул.Трусова/Коммунистическая, 37а/16а. Заседание суда закончилось 11.11 ...
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

710. Риск кемеровского суда.

Уже на стадии сбора информации о жертве рейдер должен выкупить налоговое дело в инспекции, купить у регистратора или получить через выемку силовыми органами реестр акционеров, пробить предприятие-мишень по украденным чиновниками базам данных ...
Законный собственник бежит в милицию — дай бог успеет недвижимость арестовать, пока ее не купил “добросовестный”.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

711. Нерль против "Центродорстроя".

Конфликт заключался в том, что некое «Межотраслевое консультационно-правовое бюро», за которым, по некоторым данным, стояла «Нерль», незаконно получило доступ к реестру акционеров ЗАО «Моспромстрой».
Деятельность «Нерли» достаточно типична для московского риэлторского рынка: интересная недвижимость и земельные участки привлекают внимание инвесторов, которые готовы заплатить за них хорошие деньги.
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

712. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Между тем в коммерческом реестре кантона Цуг она значится как владелица двух фирм: Omeka, зарегистрированной в Берне, и Bellum Group (инвестиции и торговля недвижимостью).
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

713. В комнатах Абашидзе сидят офицеры.

Окончательного реестра пока нет: он утверждается в генпрокуратуре.
У самого Абашидзе конфискуют недвижимость, оцененную в 60 млн. лари (32 млн. долларов), а также банковский счет в Морском банке Аджарии, на котором хранятся 600 тыс. лари (300 тыс. долларов).
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

714. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

Но в списке юридических лиц, владеющих ценными бумагами "КомиТЭК", по состоянию реестра Центрального московского депозитария на 31 января 1998 года среди крупнейших держателей числились уже семь компаний, три из которых (19, 8%., 19, 67%.
О старинных автомобилях, о непомерных ценах на лондонскую недвижимость или о перспективах реформы электроэнергетики в России?
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

715. Крыша поехала.

У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, системным построением различных департаментов (строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта), участвовал совместно с привлеченными адвокатами в ...
Сам Андреев соглашается, что в реестрах акционеров его имя встретить нельзя.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

716. Марш аферистов.

... рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже собрано очень много ...
Подобные "юридические бомбы" могут встречаться в договорах страхования, аренды, покупки недвижимости, автомобиля.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

717. Досье Гусинского.

2. Реестр связей Гусинского с сотрудниками КГБ [Оригинал: КГБ на службе у Гусинского - прим Компромат.Ру] Фамилия Прежняя должность Нынешняя должность Филипп Бобков 1-й зам. пред.
Иначе как объяснить факты скрытой или явной поддержки Гусинского и К на всех уровнях (в правительстве, в Думе и т. д.), которые обеспечивали группе Лужков-Ресин и т. п.? Группе "Мост" за бесценок отдавали наиболее престижную московскую недвижимость ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

718. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... UNEXIM Suisse Я.А. В течение 1994 - 1995 гг. вокруг "ОНЭКСИМБАНКА" и МФК сформировалась финансово - промышленная группа " Интеррос" (соответствующее постановление принято правительством в октябре 1994 г., ФПГ внесена в реестр в январе 1995 г ...
Считают также, что данное подразделение УБ организовало устранение бывшего начальника управления недвижимости "ОНЭКСИМБАНКА" Ю. Поливанова, которого В. Потанин заподозрил в передаче конкурентам конфиденциальной информации.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

719. Капитализм в холодном климате.

Он настаивает, что все отношения между Trans- World и КрАЗом были прерваны в период с 1994 (когда акции были удалены из реестра) и до 1997 года, когда Рубены вернулись на завод.
Саймон занялся торговлей коврами и накопил достаточно денег для приобретения своей первой недвижимости (сегодня среди его обширного холдинга недвижимости -значительная часть центрального района Лондона, Mayfair).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

720. Роскошные схемы.

Сергей Савицкий был бенефициаром многих компаний, но сейчас его имя не упоминается в украинских реестрах. Продал ли бизнесмен свои активы или переписал на доверенных лиц, выяснить не удалось. Ещё у Сергея Савицкого есть свой островок стабильности, надёжное пристанище, где можно отгородиться от ужасов войны и репрессий в Беларуси?—?особняк в пригороде Лондона. Он приобрел его в 2017 году за за 1,195 млн фунтов стерлингов. В соседнем доме поселился его старший сын Артём. Недвижимость была куплена ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google