Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юрлиц о смене Литуева.
Украинские регистраторы легко могут переписать недвижимость, землю или целый бизнес на нового собственника.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

742. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading ...
Согласно кипрскому реестру ее владелец — ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

743. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 ...
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

744. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

По данным российского реестра юридических лиц, учредителями ООО «ЦПС» (ИНН 7714897607), владевшими по 50 процентов уставного капитала, в эти годы являлись два физлица: Архипов Юрий Леонидович и Кондрашов Андрей Олегович.
... деятельность банкира и нефтяного магната начиналась в 90-х годах с банального рейдерства: Хотин активно скупал московскую коммерческую недвижимость, а то, что не удавалось купить по приемлемой цене (как правило, за бесценок), просто захватывал с ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

745. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В Италии и Великобритании, отметил следователь при председателе СКР Александре Бастрыкине, у господина Абызова имеется недвижимость, его бывшая супруга с детьми проживают в США, а сам он планировал в ближайшее время вылететь в Белград.
По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

746. Тоска по Родине в Тоскане.

Он установил связь министра через офшорную цепочку с фирмой Il Tesoro, на которую записана недвижимость. Директором этой фирмы до сих пор значится эстонец Gennadi Makarov (выписка из торгового реестра Италии есть у «Собеседника»).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

747. Повелитель кукол.

По крайней мере, по данным реестра юридических лиц, в 2006 году (это последние открытые данные по ЗАО) ему принадлежали 16% компании, 51% был у зятя Никиты Михалкова Альберта Бакова.
... у «Алексея Алексеевича Громова», — как уже понятно, им может быть как сам чиновник (тогда квартира не задекларирована), так и его старший сын. Если верна вторая версия, младший Громов обзавелся элитной недвижимостью, когда ему было 22 года ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

748. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

За истекший с публикации месяц, отпущенный законом на принятие заявлений от кредиторов, в суд уже поступили требования о включении в реестр кредиторов более чем на 200 миллионов рублей.
Можно предположить, что пожилой женщине помог с этой крупной покупкой ее любящий сын Владимир, а благодарная бабушка, буквально через полгода после покупки подарила дорогостоящую недвижимость своей внучке — несовершеннолетней дочери Владимира Мухина.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

749. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Мне кажется, кто-то мог обращаться ко мне с предложением заняться какой-то недвижимостью.
И в 2010 году налоговые органы исключили фирму из реестра юрлиц России как недействующую.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

750. Анатолия Острягина выселят из замка.

Эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была создана за считанные месяцы до сделки и, согласно данным Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ее выручка в 2008 году была равна нулю.
В сферу бизнес-интересов Острягиных входят и логистические услуги в нефтегазовой отрасли, и недвижимость, и стеклозавод, и даже агрофирма.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

751. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Но проблема в том, что высказанную на форуме оценку красноречиво подтверждают выписки из государственного реестра юридических лиц — источника, чья беспристрастность сомнений не вызывает.
Иначе откуда всё это — машины, элитная московская и заграничная недвижимость и пр.? Уж явно не от успехов на строительной ниве.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

752. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 27.02.2018, "Реестр полетов оказался недоступен после публикации о "кокаиновом деле": При подготовке материала об участии самолета летного отряда «Россия» в «кокаиновом деле» сайт russianplanes.net был одним из источников ...
Недвижимость была оформлена на его супругу, носящую другую фамилию, и он полагал, что его не идентифицируют.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

753. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Линия защиты Впрочем, в судебном реестре на сегодняшний день нет ни одной "ухвалы" суда, где описывалась бы подрывная деятельность Шепелева против Украины.
Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", — разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

754. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

755. Виктор Якунин предпочитает острова.

Как следует из британского корпоративного реестра, в августе 2016 года в Лондоне учреждена фирма Newfound Future Investments Limited.
До сентября 2016 года нужно было вложить в различные финансовые инструменты и недвижимость 2,5 млн евро — осенью порог инвестиций был снижен до 2 млн евро.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

756. Добрососедские отношения.

Миланья Чунихина владела квартирой с 2010 по 2013 годы И Кочегаров, и Ширяев приобрели свои квартиры у Миланьи Чунихиной, которая тоже владела недвижимостью по соседству.
Дом, согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), принадлежит Дериглазовой Валентине и ее детям — Ирине и Игорю.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

757. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

... Фото: РИА "Новости" Ринат Сагдиев Дмитрий Рогозин В конце марта Transparency International обнаружила у семьи вице-премьера Дмитрия Рогозина недвижимость, оцененную ею более чем в 500 млн руб.: квартиру площадью 346 кв. м в жилом комплексе «Ближняя ...
Эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, есть среди четырех собственников VS Energy.?
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

758. Силовики и их родственники.

По данным кипрского реестра юридических лиц, компании Misam Investments принадлежала компания Hembergo Trade & Invest Ltd, которая в свою очередь контролировала долю в Первом курском ликероводочном заводе.
Компания занималась недвижимостью.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

759. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

— Врезка К.ру] По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты.
АСВ обвинило «особых» клиентов Мастер-банка в мошенничестве — использовании липовых договоров и попытках незаконно попасть в реестр кредиторов.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

760. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

К январю 2015 г., по данным финского реестра, выручка одной SET Petrochemicals превысила 260 млн евро, а чистая прибыль составила 1,4 млн евро.
Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google