Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Турагенты ФБР.

В 2015 году ФБР объявило в розыск Алексея Буркова, который, как считали в организации, руководил веб-сайтом Cardplanet с оборотом $20 млн, где можно было продать и купить краденые номера кредитных банковских карт. Чтобы выследить Буркова, ФБР обратилось за помощью не только к Sabre, но и к британской Travelport.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

82. Секреты СВР.

В 2018 году в банке сменилось руководство, а на прежнего главу правления Евгения Данкевича завели уголовное дело за растрату 34 млрд рублей и объявили его в федеральный розыск Центр «Досье» поинтересовался у банка «Открытие», зачем он арендует 7 ...
... 2010-м году, сдал ФБР глубоко законспирированную агентурную сеть СВР в США. Полковник Александр Запорожский из Управления «К» (внешняя контрразведка) «заложил» американцам резидентуру СВР в Южной Америке и помог разоблачить «суперкрота» в ФБР Роберта ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

83. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).
[...] После ареста Винника домен btc-e.com был арестован ФБР, часть пользователей потеряла деньги на счетах.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

84. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

Один из обвиняемых сотрудников ФСБ, Дмитрий Докучаев, в декабре 2016 года был задержан в России по подозрению в госизмене; при этом хакер Алексей Белан находился в розыске ФБР с 2013-го.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

85. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

А задержан он оказался по другому делу: в конце 2016 года испанские власти объявили Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании денег. Венский суд рассматривал апелляцию австрийской прокуратуры от имени властей США на решение предыдущей инстанции отказать в выдаче Фирташа. Бизнесмен был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу ФБР. В апреле 2015 года австрийский суд низшей инстанции усмотрел возможную «политическую мотивированность» в запросе США об экстрадиции Фирташа.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

86. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

87. "Шалтая-Болтая" "слили" за "переписку Суркова".

Некоторые из них объявлены в розыск.
В сентябре 2016 года ФБР США обвинило владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

88. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

В расследовании участвуют также Комиссия по ценным бумагам и биржам США, американская прокуратура, ФБР и даже ЦРУ. Российский бизнес Zed представляют главным образом ЗАО "Темафон" и ЗАО "Тематика" (владеет доменом zedplus.ru).
Его в 2016-м объявили в розыск за взятки в бытность директором "КЭС-холдинга" (ныне "Т плюс" "Реновы" Виктора Вексельберга), двое его бывших коллег арестованы.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

89. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Турчинов, Иеременко, Халупский и Павел Дубовой, по данным правоохранителей, в настоящий момент находятся в Украине и объявлены в розыск.
В частности, прошлой зимой фирма FireEye предупредила ФБР об активности хакеров, предположительно связанной с биржевыми торгами.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

90. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

По данным американского Минфина, Кольбаев объявлен в розыск властями Киргизии по обвинению в применении оружия и взрывчатых веществ.
... упоминаются [...] двое граждан РФ, деятельность которых подрывает основы национальной безопасности США. Это уроженец Харькова хакер Сергей Ястремский по кличке Максик и фигурант списка ФБР "10 наиболее разыскиваемых преступников" Семен Могилевич ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

91. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Если он не приедет, то может быть объявлен в международный розыск.
«Мы покупали акции в результате ликвидации IPOC по решению бермудского суда и не имеем никакого отношения к их темному прошлому», — говорит он. *** Все бывает В 2001 г. сотрудники ФБР по запросу женевской прокуратуры задержали бывшего управляющего ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

92. "Прачку века" спас срок давности.

Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства и только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным ФБР, после того, как и Япончик вернулся в Россию, Двоскин поддерживал с ним тесные отношения.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

93. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Незадолго до ареста, в августе, вышел отчет ФБР США, посвященный Семену Могилевичу, в котором Михайлов вместе с Виктором Авериным упоминались в числе членов «солнцевской организации».
"Он делал очень чистый бизнес" Константин Цыганов Фото Константина Цыганова висит на сайте МВД в разделе «Розыск».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

94. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

В приоритетах и бюджете оперативных расходов ФБР она не опускалась ниже четвертой ступени (год за годом идет, как правило, сразу за терроризмом и наркотрафиком).
О нем известно два обстоятельства: в 2004 году утерял паспорт (после чего документ объявили в федеральный розыск), а в 2005—2006 годах оформил на себя свыше 280 фирм.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

95. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

В 1999 году после взрывов ФСБ объявило в розыск родственника Гочияева, карачаевца Хакима Абаева, и его сообщника, полутатарина-полубашкира Дениса Сайтакова.
Версия о том, что дома взрывало ФСБ, исходит не от либералов, не от интеллигентов, не от маргинальных кругов вроде тех, которые в США верят в пришельцев с Альдебарана и в ФБР, взорвавшее Башни-Близнецы.
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

96. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Тысячи американских вкладчиков остались ни с чем. ФБР объявляет владельцев YBM Magnex в международный розыск. Чуть позже в «американском послужном списке» Могилевича появилась еще одна графа — «Бэнк оф Нью-Йорк». История наделала много шума в период погони Москвы за траншами МВФ накануне дефолта 1998-го. По данным ФБР, в 1998 — 1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 миллиардов долларов!
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

97. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

«Известия» продолжили розыски Ольги и выяснили, что с Могилевичем она рассталась.
Человек, который подозревается в рэкете, торговле оружием и организации преступных сообществ, и разыскивается правоохранительными органами ряда стран, в том числе и ФБР. Напомним, Могилевич всячески отрицал свою связь с «Арбат Престижем», несмотря на ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

98. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Бизнесмен, хотя и находится в международном розыске, инициированном американским ФБР, жил в Москве, почти не скрываясь, часто посещал кафе в Центре международной торговли и вдруг был арестован при помощи спецназа.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

99. Президент Интерпола Селеби обвиняется в связях с организованной преступностью, коррупции и препятствовании правосудию.

Как утверждает пресса, Селеби попадал под следствие со стороны подразделения Scorpions (аналог американского ФБР).
Известно, что Джеки Селеби был ближайшим сподвижником борца с апартеидом Нельсона Манделы и прежнее правительство ЮАР – так называемый "режим апартеида" – объявляло его в международный розыск как особо опасного террориста.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

100. Воровской расклад.

Тогда по запросу ФБР мы поймали в России двух граждан с украинскими паспортами – Дмитрия Белокопытова и Давида Шустера. Американцы их разыскивали за преступления, за которые бандитам грозило по 420 лет заключения каждому. Нас тогда особо не посвящали в подробности их криминальной деятельности в Штатах, но известно, что Шустер был связан с бензиновыми аферами и рэкетом. Когда их там объявили в розыск, они рванули обратно на историческую Родину.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google