Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

В результате сделки их доли могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. Сам банк также находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза. Представитель Альфа-банка сообщил «Ведомостям», что введенные США санкции ...
На аналогичном основании в список попал основатель группы и бывший председатель набсовета Фридман, который «продолжает участвовать в деятельности конгломерата».
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

2. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Гибралтар) за 1993 - 1995 г.г. отражает процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы. Так, за 1993 г. Фридману начислено 328 500 и 272 645, 01 долл. США; Кузмичеву 500 000 и 146 175 долл. США; Хану - 250 000 и 176 189 долл. США. На основании проводок за 1995 г. и в списке корректирующих проводок определены начисленные суммы и ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

3. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... запросе Г. Омельченко от 28 января 2005 года, в «списке Турчинова» добавились оффшоры «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», также принадлежащие «Альфа групп» *** Ссылки по теме: 1. "Ведомости", 05.12.2006, Оборонка на двоих. Альфа-банк и “Рособоронэкспорт” создали СП. 2. "Коммерсант", 05.12.2006, "Мы живем как мишени в тире". Репортаж из Израиля с видом на Иран. 3. "Форум-мск.Ру", 02.12.2006, С подачи Сергея Иванова Сенат США оснастит ракеты Х-55 полонием-210 ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

4. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... и компанией «Альфа Групп», возглавляемой олигархами Михаилом ФРИДМАНОМ, Петром АВЕНОМ и Германом ХАНОМ. Он сообщил, что, хотя у них были свои взлеты и падения, в настоящее время руководители «Альфа Групп» в очень хороших отношениях с ПУТИНЫМ. Обе стороны оказывают друг другу значительные услуги — политические для Путина и бизнес-услуги и юридические услуги для «Альфа Групп». Кроме того, ФРИДМАН и АВЕН продолжают неформально давать Путину советы по внешней политике, и, в особенности, по США, где ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

5. Банкформирование "Альфа-Групп".

Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные услуги. Эти "затраты" позволяли британской "Краун" существенно занижать свою прибыль и тем самым обманывать еще и британскую казну. Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

6. Top-125 (Forbes-2024).

Санкции: Австралия, Канада — апрель, Великобритания — июнь, США — декабрь 2022-го. Сделка: В мае 2022 года «Интеррос» выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, объявившей об уходе из России.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

7. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

... специальным агентом отдела финансовых преступлений ФБР в Кливленде, штат Огайо, руководил расследованиями на всей территории США. Бывший генсек НАТО, бывший министр обороны Великобритании лорд Джордж Робертсон Портэлленский занял пост сопредседателя ...
Если выяснится, что под крышей «Альфы» действительно трудились зарубежные специалисты невидимого фронта, скандал может разразиться больший, чем все те, что сопровождали деятельность этой компании в последнее время.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

8. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

И в 2006 году, мы продали 51% акций Битела российской компании МТС за 150 млн.долларов США. Кроме того, МТС подписал с нами соглашение по которому он обязался выкупить остаток (49%) акций за 170 млн.$ через год. Однако МТС не выполнило это соглашение и мы подали на них в суд. — Врезка К.ру] Сейсембаев и Еримбетов были совладельцами группы «Альянс-Капитал», в которую входил один из крупнейших банков Казахстана — «Альянс-Банк». В первой половине 2000-х группа, в том числе, участвовала в двух ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

9. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

Организуя наезд на Гусинского, руководители Альфы предусмотрели и параллельную цель выдавить из РЕК клан Мирилашвили и заменить его другим питерским еврейским кланом, более лояльным к Альфе . 2. Выделение Мост-банка из Группы Мост и инкорпорация его ...
Поэтому так и остались нереализованными данные Гусинскому в Госдепартамента США обещания (в ходе его недавней поездке в США в качестве главы РЕК) оказать воздействие на команду Путина, чтобы она уладила отношения с ним, и обеспечила ему финансовую ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

10. Top-102 (Forbes-2018).

... Место в мировом рейтинге: 248 — Дерипаска является основателем промышленной группы «Базовый элемент», включающей предприятия энергетики, строительства, производства и сельского хозяйства. — Через ПГ «Базовый элемент» он управляет En+ Group, энергетической компанией, которая оценивается в $9,8 млрд. Компания разместила акции на Лондонской бирже в ноябре 2017 года. — Дерипаска также фигурирует в расследовании о вмешательстве России в выборы в США. В частности, вопросы вызывают его связи с Полом ...
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

11. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

"Альфа плюс Ренова" берет свое начало от двух групп студентов, которые в 70-80-е годы получали образование в московских вузах.
Один из них, Леонид (Лен) Блаватник, не закончив обучения, эмигрировал в США, где получил ученые степени в Колумбийском университете и Гарварде, занимался бизнесом (одной из его компаний стала "Эксесс индастриз, инк").
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

12. Top-110 (Forbes-2023).

Партнеры: Леонид Михельсон (№4), а также бывшие акционеры группы ТАИФ Айрат (№85) и Радик Шаймиевы (№86), Рустем Сультеев (№92) и Альберт Шигабутдинов (№93). Санкции: март 2014 года — США, Канада, июнь — Австралия, февраль 2022 года — Великобритания, ЕС, март 2022-го — Япония.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

13. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Fusion, исполняя заказ Демократической партии США, поручила Стилу составить досье на Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом на пост президента страны. Стил работал над досье в период с июня по октябрь 2016 года. Итоговый документ состоял из 17 отчетов, один из которых включал информацию о владельцах "Альфа Групп".
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

14. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

... в рамках Акта о рэкете и влиянии коррумпированных организаций США, позволяющего потерпевшим требовать тройную компенсацию). Покупка доли в “Мегафоне” — лишь одна из “преступных сделок “Альфы”, конечная цель которой — “занять близкое к монопольному ...
В иске IPOC утверждается, что многие выступившие в Цюрихе свидетели получили взятки от “Альфы” — на их подкуп группа якобы потратила $11 млн. “Мы никого не подкупали”, — возражает гендиректор “ЦТ-Мобайл” Дмитрий Возианов. По его словам, “Альфа” лишь ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

15. Михаил Фридман - наш человек в Нью-Йорке.

Вслед за этим в США появился другой меморандум, также приписываемый аналитическому департаменту "Альфы", в котором эти оценки были даны с точностью да наоборот.
... стало известно о том, что под эгидой общественной организации "Совет по международным отношениям" создана рабочая группа по российско-американским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая специализируется на проблемах внешней и внутренней ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

16. 6.30 4 октября - 5 октября

На этих же видеоматериалах видны БТРы и одна БМП у посольства США. В 14.27 в кадр попали 3 БТРа. В 14.28 на видеоматериалах впервые зафиксированы 3 БМП-2 группы «Альфа». Виден бортовой номер лишь одной из них — № 028 (номера двух других установлены по видеоматериалам оперативной съемки — 027 и 023; по другим видеоматериалам удалось определить и бортовой номер БТРа группы «А» — 031 в момент посадки туда офицеров группы). Копия в Google

17. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

... якобы получил от IPOC $40 млн. Главе LV Finance было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Однако решение о мере пресечения принято не было, и в марте 2005 года Леонид Рожецкин уехал из России в США. С 2003 года IPOC пытается оспорить сделку по продаже блокирующего пакета акций "МегаФона" в российских и международных арбитражных инстанциях, но ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

18. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

В структурах "Альфы", например в компаниях группы "Краун" и подконтрольных офшорных компаниях, работают местные граждане, часто бывшие высокопоставленные правительственные чиновники. Такие, как англичанин Джозеф Мосс, - найдите его биографию, занятная история. Или Эллиот Спитц - гражданин США. С ним много фирм связано, в прошлом и настоящем, кстати, в том числе на Украине.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

19. Михаил Фридман- "Плохой олигарх".

Согласно журналу "Forbes", его состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов США, что коренастый 38-летний человек не собирается опровергать. «Я без понятия, сколько их у меня. Наличных у меня намного меньше. Но мой «Альфа-банк» намного дороже, чем это можно понять из бухгалтерии». Ему принадлежит почти половина российского холдинга «Альфа-Групп». Официально он числится председателем Наблюдательного совета инвестиционной группы.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

20. 21 сентября - 2 октября

Хасбулатов пришел в зал в каком-то домашнем виде и спокойно проинформировал депутатов, что группа "Альфа" получила приказ сегодня ночью физически ликвидировать исполняющего обязанности Президента Руцкого и уже проникла в здание парламента.
Не был бы Председателем ВС РФ Хасбулатов, Ельцин уже с 22 сентября жил бы на вилле в США или на нарах в Лефортово! Копия в Google