Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как "пилят" дипломаты.

Скандальные «разоблачения» министра Лаврова и его окружениябыли выложены в Сеть в ЖЖ на странице Vinegar_oil. В открытом письме перечисляются десятки конкретных фактов — начиная от покупок 100 автомобилей по завышенным ценам, превышении смет на строительство и капитальный ремонт различных объектов за рубежом, одних и тех же фирмах, участвующих и регулярно побеждающих в тендерах, раздачи ведомственных квартир в центре Москвы «своим» людям и невозможности простым сотрудникам получить жилье по ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

62. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

63. Top-10 мировых воров.

... до 200 млн долларов 9. Арнолдо Алеман, Никарагуа (1997-2002), 100 млн долларов 10. Джозеф Эстрада, Филиппины (1998-2001), от 70 до 80 млн долларов *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2007 Конфисковать и вернуть Диктаторы и политики, ограбившие свои страны, могут лишиться богатств, нажитых злоупотреблениями и вывезенных в развитые страны Василий Кашин Президент ВБ Роберт Зеллик и генсек ООН Пан Ги Мун предложили план действий по возврату богатств, похищенных и выведенных за рубеж ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

64. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ" для целенаправленной перекачки средств из одной структуры в другую.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

65. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Доллары привлекали в систему высокими процентными ставками, и ливанские банки хорошо зарабатывали, размещая валюту в ЦБ. Сами они получали стабильный приток долларов, в основном от обширной ливанской диаспоры за рубежом, которую тоже привлекала возможность заработать.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

66. Два бюджета мимо кассы.

И тут же возникает третья криминальная услуга — по выводу заработанных денег (вернее, фактически украденных в результате сокращения НДС денег) за рубеж.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

67. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в офшорных зонах. Когда клиент обращался к компаньонам с просьбой вывести миллиарды за рубеж, фирма Шмакина создавала где-нибудь на Сейшелах фирму-однодневку и покупала ее акции за деньги клиента. При этом ценные бумаги по документам стоили огромных денег — в зависимости от того, какие суммы нужно было вывести за рубеж ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

68. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич обучал высокопоставленных партийных чиновников гнать за рубеж всяческое сырье по символической цене, и чиновники эти — следует признать — достаточно быстро расставались с большевистской невинностью, познавая сладость «отката через офшор».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

69. Деньгопровод.

По оценкам экспертов, за рубежом зарегистрированы бенефициары, то есть конечные собственники, девяти из десяти крупных отечественных компаний.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

70. В чем секрет выживания Фридмана.

Экспорт сырой нефти за рубеж в основном осуществляется путем использования трубопроводного транспорта, как самого дешевого и эффективного, а так же железнодорожным транспортом и морским (нефтеналивные танкеры). Услуги по транспортировке нефти по трубе в России и за рубеж оказывает монополист в этой сфере - ОАО «Транснефть».
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

71. "Перевертыш" и "Прачечная".

Объединяет их всех одна направленность - украсть бюджетные деньги и переправить их за рубеж.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

72. Отчеты КГБ по работе с РПЦ

л. 292. За подписью руководства КГБ при СМ СССР издана ориентировка N 48 С от 28. 07. 1970 г. "Об использовании органами КГБ возможностей Русской православной церкви в контрразведывательных мероприятиях внутри страны и за рубежом". Копия в Google

73. Андрей Степанов работал за 5%.

По желанию клиента деньги так же незаконно переводились за рубеж. По данным МВД РФ, с каждой сделки Степанов забирал себе 5% от суммы. Только в 2008 году, как полагает следствие, при помощи Степанова было обналичено и отправлено за рубеж более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

74. Контрабанда.

Преступные группировки осваивают новые транспортные пути переброски за рубеж дефицитной рыбы и продуктов из них. Кстати, когда в 1998 году в Приморье усилиями силовых структур был поставлен заслон вывозу из края трепанга в Китай, Южную Корею и Японию, нечестные коммерсанты тут же освоили новое направление.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

75. "Не путайте экспансию с бегством".

Но если в 90-х годах использование оффшоров устойчиво ассоциировалось с выкачиванием денег за рубеж, то сейчас оно принимает все более изощренные формы и уважительно называется «экспансией российского бизнеса».
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

76. Воздушный транспорт-2001.

Как заявили руководители компаний, решено «минимизировать расходы и консолидирование работать на результат по схеме — „Аэрофлот" привозит пассажиров из-за рубежа, а „Трансаэро'развозит их по России и СНГ».
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

77. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

«$50 млрд (или $55 млрд с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — сказал он. Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

78. Who is мистер Двоскин?

Для этого внутри страны используются сотни тысяч фирм-однодневок, которые создаются на подставных лиц, а за рубежом — компании в офшорных зонах, где очень сложно найти конечного бенефициара, то есть, по сути, собственника денег.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

79. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Кто только не говорит о выводе капиталов за рубеж!
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

80. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В понедельник ему было предъявлено обвинение в преступном сговоре и нарушении Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google