Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Ответственную за денежно-кредитную политику первого зампреда ЦБ РФ Ксению Юдаеву называли оторвавшейся от реальности, ученым и, даже, сравнивали с космонавтами (см. интервью Олега Дерипаски).
У Тулина были тесные взаимоотношения с руководством Глобэксбанка, финансовое состояние которого было столь плачевно, что два года спустя он первым из крупных банков после кризиса 2008 года попал под санацию.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

322. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К расследованию манипуляций со средствами Мособлбанка следственный департамент МВД приступил в июле прошлого года. Основанием стали результаты проверки, проведенной в банке после решения ЦБ о его ...
... денежных средств, необходимая для выполнения указанных обязательств, составляет 116 млрд руб., которая образовалась в результате преступных действий бывшего руководства и собственников АКБ "Мособлбанк", банку СМП причинен ущерб на указанную сумму ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

323. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также "своих людей" в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

324. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... Амира Фейзулина увенчались отзывом лицензии самарского банка "Приоритет" Анастасия Панченко Амир Файзулин 30 сентября Центральный Банк РФ объявил об отзыве лицензии у самарского банка «Приоритет» который с объемом вкладов физических лиц 1 млрд ...
... Развеевым (его семья контролирует 39,95% акций банка) через одного из крупных клиентов «Приоритета» связались представители недавно попавшего под западные санкции крупного банка, принадлежащего лицам из ближайшего окружения руководства страны ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

325. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... ОПК Девелопмент" под руководством господина Амунца. Был ли этот депозит на самом деле — большой вопрос, говорит один из собеседников "Ъ". Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из ...
Вчера суд заключил подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере), Диденко в СИЗО до 20 октября, а господину Амунцу ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

326. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... их заявлений, сказал "Ведомостям" человек, знакомый с диалогом ЦБ и Генпрокуратуры. Для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), необходимо установить, что официальный документ ...
Кроме того, так как руководство банка прятало вклады, оно прятало и активы, добавлял он. В обмен же на санацию собственники Мособлбанка обязались вернуть на баланс банка активы, которые санатор сможет довести до ума и продать по справедливой ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

327. 100 миллиардов коню под хвост.

Господин Мальчевский активно начал сотрудничать и с ЦБ, и с АСВ. Он даже сделал заявление о готовности компенсировать вкладчикам потерянные деньги в случае форс-мажора. Руководство и владельцы банка отказались общаться с "Ко" в ходе подготовки этого ...
Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали. По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

328. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Впрочем, не стоит переживать за бравого начальника ГУ МВД РФ по СКФО — без средств к существованию он не остался. По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

329. Сергей Пугачев взят заочно.

Подозреваемых и обвиняемых — конкретных лиц из числа руководства или собственников банка — в деле до последнего времени не было, хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка ...
... бенефициару обанкротившегося Межпромбанка Сергею Пугачеву заочно предъявлено обвинение в организации присвоения и растрате в особо крупном размере (часть 3 ст. 33 — часть 4 ст. 160 УК РФ), сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

330. Ответить за "Пушкино".

И хвалил новое руководство ЦБ за решение «отзывать лицензию у банков, которые де-факто являются банкротами, невзирая на личности или какие-то политические и другие моменты».
... заместителем председателя ЦБ РФ, но проработала на этой должности лишь несколько месяцев, до прихода на пост председателя ЦБ Виктора Геращенко. После этого она несколько лет работала в коммерческих банках Москвы, но в 1996 г. вернулась в ЦБ, чтобы ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

331. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

332. Как под Кожиным земля прогнулась.

... руководителя ТУ Госимущества Московской области Е.В. Медведева писала своему руководству о том, что передача в собственность Кожину этого участка незаконна, т.к. нарушается Земельный Кодекс РФ и правила водоохраны, а самое главное то, что это земли ...
Или по курсу ЦБ пять тысяч четыреста долларов.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

333. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке ...
... со стороны сотрудников СКР. Можно только посочувствовать клиентам, вкладчикам и непричастным к хищениям акционерам банка, но усилиями его руководства от него осталась одна формальная оболочка, о чем СКР в ближайшее время и предстоит сообщить широкой ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

334. Обыск от первого лица.

... 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству "Прайм" источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. — Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ ...
По словам его представителя, Кормщиков и Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

335. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк ...
После ареста Урина и выяснилось, что капитализация его банков "дутая", у большинства из них ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

336. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

... ему в контакте с руководством ВТБ, а с Бородиным он был знаком ранее. Вероятно, изменение планов сына в отношении доли в Банке Москвы, а затем решение о ее продаже были следствием радикального изменения ситуации и принятых решений ЦБ. — А для кого же ...
... 1984 старший эксперт на строительстве ТЭС «Гавана» (Куба) 1991 зампред Комитета по защите экономических интересов РФ 1999 гендиректор Российского агентства по государственным резервам 2001 министр энергетики России, с 2003 г. член совета директоров ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

337. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

"Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд" Андрей Бородин: экс-спецпредставитель президента РФ Игорь Юсуфов взял долю "Банка Москвы" под Медведева Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.11.2011, "У Юсуфова был мандат от Медведева ...
Собянин сказал, что на уровне высшего политического руководства страны принято решение о том, что пакет города купит банк ВТБ и что мне рекомендовано продать мой пакет акций, а Юсуфов является уполномоченным на то, чтобы купить у меня эти акции.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

338. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД заподозрили Мельникова в организации схем по ...
... директоров в нем усадили креатуру главы ЦБ — Николая Дунаева (не путать с бывшим министром МВД РСФСР, защищавшим Белый дом в 1991, который тоже затем возглавлял ряд банков). Все функции г-на Дунаева в руководстве зеленоградского банка свелись к тому ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

339. Серийный банкир делает вывод.

Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения».
Правда, рядовые сотрудники на руки ничего не получили: руководство «Нашего банка» деньги забрало себе, а им посоветовало требовать компенсации по новым трудовым договорам у государства.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

340. 217 миллиардов Андрея Бородина.

3 июня заместитель Костина «проинформировал» «консультантов, представляющих группу российских и международных инвесторов», что ВТБ прекращает переговоры о покупке «активов в РФ и Европе, ранее кредитовавшихся в Банке Москвы», сообщает Бородин.
А значит, во-первых, активы обесцениваются (и ВТБ рискует потерять деньги), а во-вторых, возможны остановка крупных предприятий и «социальные потрясения» (копии письма — министру финансов и председателю ЦБ).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google