Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кирсановщина.

Возьмем результаты проверки Контрольного управления Президента РФ, проведенной в 1995 году: «...В 1994 году из целевых средств в сумме 10,4 млрд. рублей на реализацию программы «Каспий» руководством республики направлено всего 5,3 мдрд.
... банк республики (аналог Главного Управления ЦБ по Калмыкии), а в клиринговый банк «Калмыкия». Когда правительство стало принимать адекватные меры, то 17 ноября 1998 Кирсан заявил о блокаде Калмыкии со стороны Минфина РФ и о готовности в связи с этим ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

122. Ссыльный мира сего.

... края, бывший председатель Госкомрыболовства РФ 3 октября 1994 года Борис Ельцин отменил выборы губернатора края, назначенные Наздратенко на 7 октября. Выборы состоялись только 17 декабря 1995 года. В июле 1996 года руководство РАО "ЕЭС" обвинило ...
Председатель Банка России Виктор Геращенко 19 марта 2002 года получил от Госдумы положительный ответ на свое прошение об отставке и почетную грамоту "за плодотворную многолетнюю деятельность на посту председателя ЦБ".
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

123. Скромное обаяние ревизора.

В 1990 году молодой политработник (защитивший диссертацию на тему «Партийное руководство противопожарными подразделениями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны») на депутатских выборах победил начальника Ленинградского управления КГБ генерала ...
Компания радикальных демократов: Старовойтова, Якунин, Пономарев, Шабад и проч., задававшая тон в Верховном Совете РФ, Степашина на дух не переносила, и Сергей Вадимович вместе с умудренным генерал-полковником Дмитрием Волкогоновым и бойким юристом ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

124. Непуганый Пугачев.

... темы) и редакция газеты обратились в прокуратуру и ГУВД города Москвы с просьбой "...расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилиированных с банком фирм против "Новой газеты ...
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

125. Оплатит ли "Росвооружение" долги Гусинского?

руб. В Межрегиональном центре информатизации РКЦ ГУ ЦБ РФ по Москве произошел сбой.
И разоблачительный пафос "Сегодня" мгновенно сменился на дружеский тон по отношению к руководству ГК "Росвооружение".
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

126. Коломненская ОПГ.

... и введения в заблуждение от коммерческих партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия соответствующих лицензий ЦБ РФ. Мошеннические операции по хищению и невозврату значительных сумм выручки ...
В отношении сложившейся ситуации, связанных с попыткой проникновения на коломенский рынок преступной группы, информировано руководство администрации г. Коломны, Это дало возможность нейтрализовать возможность 00О МБ "Ресурс" заручиться поддержкой ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

127. "Новорусский" магнат

... промышленно-финансового концерна побудила руководство "Менатепа" в большей степени, нежели других банковских лидеров, "лепиться" к правительственным структурам, при этом не только к экономическому блоку, но и к отраслевому. В связи с этим М. Ходорковский занял осторожную проправительственную позицию в тех вопросах, которые во второй половине 1995 года в наибольшей степени волновали банковское сообщество: о способах "расшивки" кризиса межбанковских расчетов и о кандидатуре председателя ЦБ. Он, в ... Копия в Google

128. Финансы Лужкова

Причем условия были самые благоприятные для коммерсантов - им были выделены Минфином централизованные бюджетные, ресурсы от ЦБ РФ в объеме 7,5 млрд.
Заместитель шефа "Менатепа" М.Ходорковского Л.Невзлин "придумал" с помощью руководства "Мост-банка" нехитрую комбинацию, устроив на работу в "Менатеп" родителей первого заместителя Совета директоров "Мост-банка" Зверева, который, кроме прочих функций ... Копия в Google

129. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года. Сумма обязательств кредитной организации превышала стоимость ее имущества на 5,919 млрд руб. Коммерсант.Ру, 05.03.2024, "Игорь Коломойский обеднел в России": Бизнес-составляющей сообщества административный истец посчитал JKX Oil & Gas Limited, подконтрольную господину Коломойскому. Через четырех доверенных лиц, резидентов Украины, входящих в ее руководство, ответчик установил надзор, владел значительными активами в нефтегазовой сфере ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

130. Покорители башен "Москва-сити".

Задержали Мусина в 2017 году после того как ЦБ отозвал у банка лицензию. По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее.
Считается, что Мищенко сотрудничал с бывшим замруководителя администрации президента РФ Владиславом Сурковым, позже был депутатом Госдумы и комиссаром движения «Наши».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

131. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый ...
В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

132. Best Way в СИЗО.

Межрегиональный Потребительский Кооператив Best Way не имеет признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также не подпадает ни под один из признаков финансовых пирамид, выделенных ЦБ РФ».
Основатель финпирамиды Роман Василенко — в Лондоне, руководство — под стражей в Питере за мошенничество с 15 млрд руб. пайщиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2022, Фото: РИА "Новости" Best Way в СИЗО Олег Рубникович Роман Василенко ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

133. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

[...] Эту схему ЦБ описал в заявлении в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка. До отзыва лицензии им, по данным «СПАРК-Интерфакс», руководил президент, владелец 28% акций Олег Кисляк и глава совета директоров Алексей Коляскин. Но кто конкретно мог отдавать распоряжения о выводе активов, станет ясно только в ходе расследования. — Врезка К.ру Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

134. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

... материала © Полит.Ру, 24.02.2021, Криминальная квартира генерала Сергея Меликова, Фото: oxpaha.ru, РИА "Новости", МВД.рф, rosguard.gov.ru Сергей Меликов До официального утверждения Сергея Меликова в должности главы Республики Дагестан еще далеко, но ...
Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

135. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию. Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых ...
По словам Григорьева, руководство банка с мая по сентябрь 2014 года фактически занимались «перекредитовкой»: заменяли фирмы прежнего собственника — Михаила Парамонова, которые должны банку более миллиарда рублей, фирмами-однодневками, то есть ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

136. Борис Фомин сдал подельников.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
«Не исключено, что руководство закрывало глаза на махинации, так как эти операции приносят весомый доход.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

137. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

138. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
В материалах дела говорится, что руководство Промсбербанка использовало страховую компанию «Оранта», которой переуступило права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

139. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Выступая в суде, представитель ГСУ СКР сообщил, что именно Андрей Горьков убедил руководство «Роснано» в инвестиционной привлекательности «ЭСТО-Вакуума».
По версии Андрея Горькова, контракты с «ЭСТО-Вакуумом» достались ему «по наследству» и он лишь исполнил их. Следует отметить, что лицензию у банка «Смоленский» ЦБ отозвал в 2013 году.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

140. МВД задержало "короля обнала".

Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Как полагают в правоохранительных органах, незадолго до краха Промсбербанка его руководство начало активно выводить средства на подставные организации.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google