Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

... банков и вскрывают пароли кредиток. А политикой если и занимаются — то только в свободное время. Мать киберпреступности От имени России на обвинения ассамблеи НАТО отвечал депутат Ковалев. Он заявил, что в ходе атаки на Эстонию 60% трафика шло с территории США, 30% — из Китая и 10% — из России. «Ни одного доказательства мифической российской киберугрозы и российского следа трансграничных кибератак в докладе нет», — говорит Ковалев. Российские IT-эксперты соглашаются, что заявления о русском ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

42. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... отмывать деньги через американские банки. В 2000 году Управление общей бухгалтерской отчетности (Government Accountability Office) Конгресса провело расследование, специально изучив, как пользуются этой возможностью «русские», то есть граждане ...
... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

43. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

44. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Люксембургское предприятие с представительством на Кипре, секретным место расположения банка в Средиземном море, охотно использовалось богатыми русскими, чтобы прятать свои не всегда чисто приобретенные деньги от обложения налогами.
... сплетение компаний, через которые должны были перекачиваться большие суммы на покупку долей участия в бывших российских государственных предприятиях, и которое поставило сейчас один из самых больших немецких коммерческих банков в затруднение ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

45. Раскрыта тайна смерти Головлева.

В 1992 году Головлев и его соратники по бизнесу создали две коммерческие структуры: "Челябинский областной специализированный инвестиционный фонд" (позднее переименованный в "Челябинскую областную инвестиционную компанию" - ЧОИК) и "Чековый ...
Банк, который возглавлял Багряновцев, был ликвидирован, выданные кредиты прокуратура ищет до сих пор. Человек слова Лишь осенью 2001 года по представлению генпрокуратуры с Головлева была снята депутатская неприкосновенность.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

46. Воздушные миллиарды

... и Смоленский использовали собственное служебное положение руководителей крупных коммерческих банков... Так, Нахманович, используя положение руководителя Джамбулского коммерческого банка, дал указание подчиненным ему сотрудникам изготовить подложное ...
Березовский зачастил на Лазурный берег Франции, Смоленский плотно осел в Вене и хронически чем-то заболел, Лисовский отбыл на Кипр, Быков ретировался в Грецию... Копия в Google

47. Top-110 (Forbes-2023).

... учредил коммерческий центр «Композит» (продажа и установка компьютерной техники на промышленных предприятиях). Капитал: производитель минеральных удобрений «Акрон». Гражданство: Россия, Израиль, Великобритания. Награды: ордена Дружбы и Почета (Россия), орден Почетного легиона (Франция), орден «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия), орден Леопольда I (Бельгия), орден Князя Ярослава Мудрого (Украина). Коллекция: в 2001 году основал Музей искусства авангарда, все авторы — русские ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

48. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
В портфеле компании — отели в Чикаго и во Флориде, офисные здания на Манхэттене и в Лондоне, жилая и коммерческая недвижимость во Вьетнаме и Грузии.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

49. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

50. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... Роман Кротов Рустэм Магдеев В Коммерческом суде Высокого суда Лондона завершилась дача показаний по второму делу «Магдеев против Цветкова». Речь идёт о многолетнем споре вокруг ювелирного бутика на Кипре, которым совладел бывший помощник главы ...
В переводе на английский (Магдеев предупредил суд, что не владеет никаким языком, кроме русского) звучало всё это, конечно, нелепо — какие-то «понятия» вместо правовых отношений.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

51. Бездонная депутатская тумбочка.

... по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц. Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения. По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

52. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz, zilbert.com, zillow.com, Иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Чем заняться русскому генералу в Майами Илья Шуманов, Лили Добровольская Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с ...
... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

53. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк ...
Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

54. Офшорное счастье министра.

... офшору «Abacus Ltd.» (Кипр). В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно ...
Михаил Абызов на обложке "Русского Forbes" Казалось бы, при чем тут кризис?
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

55. Банкир на доверии.

— Речь идет о коммерческой деятельности, которая запрещена депутатам. В данном случае парламентарий, будучи учредителем и протектором траста, фактически, управляет компанией и совмещает деятельность руководителя структурой с деятельностью депутата, — пояснил Архипов. Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

56. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

После этого в деле появился Ашот Егиазарян - он тогда еще был не депутатом, а крупным владельцем коммерческой недвижимости. Как рассказали "Известиям" в департаменте имущества правительства Москвы, Егиазарян пришел к тогдашнему руководству департамента и предложил других участников проекта реконструкции. Выглядело это так. Создается компания ЗАО "Декорум". Обратим внимание - это написание русскими буквами той самой американской компании, первоначально выигравшей конкурс, который впоследствии был ...
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

57. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... Ltd» (Кипр). Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк ...
Начальник правового управления Алексанян определял подставные коммерческие организации для передачи через них ворованных активов в управление и распоряжение заинтересованным «юкосовцам».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

58. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Приобрела «Rail Financial» эти вагоно-цистерны, кстати, у МПС и офилированных коммерческих структур по 2-5 тыс. долл.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

59. Путин и $5 млрд.

... Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках ...
- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

60. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

... Украинской республиканской конторы Госбанка, дослужился до первого заместителя главы правления коммерческого банка "Украина", возглавил Национальный банк Украины и украинское правительство, стал премьером-долгожителем - продержался на посту больше ...
Иногда Ющенко называют и "русским украинцем".
Дата: 02.12.2004 Копия в Google