Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Вся Администрация Президента.

В 1995 -- референт по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка НЕФТЕК, затем до 1997 -- советник председателя правления АКБ "Транскредит".
Член исполкома Русского пен-центра, совета Фонда Достоевского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

62. Михаил "Грязный".

Коммерческая деятельность Фридмана в восьмидесятые годы достойна новелл писательницы Тейлор Колдуэлл (Taylor Caldwell) или Марио Пьюзо (Mario Puzo).
В апреле этого года во время пресс-конференции, устроенной в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Фридман объявил о своем намерении построить памятник Иосифу Бродскому - великому русскому поэту, лауреату Нобелевской премии.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

63. Воротилы "золотых ворот".

... на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в ...
Работал генеральным директором научно-исследовательского экспериментального предприятия «Росвуздизайн», которое в начале 90-х удачно вписалось в новые рыночные условия и обзавелось рядом дочерних коммерческих структур.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

64. Портрет младоолигарха.

... цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал. Поэтому мы идем по пути создания реального холдинга, куда и торговая компания будет входить. И здесь будут платить налоги" ("Новая газета", № 7, 2000). Вот здесь-то и начинается самое интересное. Легализация бизнеса для Дерипаски - не идея фикс, хотя одним из условий заключения его сделки с Абрамовичем было создание «Русского алюминия» в виде изначально прозрачной структуры ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

65. Сибирский цирюльник

16 августа 1999 года был избран членом наблюдательного совета ОАО «Коммерческий банк «Московский деловой мир» («МДМ-банк»). 2000 год – избран генеральным директором холдинга «Русский алюминий».
Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ... Копия в Google

66. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Миграция в Литву: знакомая история Arbismart — лишь один из многих примеров того, как криптокомпании смогли продолжить свою коммерческую деятельность даже после того, как их выслали из Эстонии из-за ужесточения правил, введенных в 2022 году.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

67. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Событие В марте 2019 года офшорный холдинг Donalink Ltd, владеющий миноритарными пакетами Мельниченко в разных компаниях, в частности в Дальневосточной энергетической компании, изменил адрес регистрации с острова Кипр на остров Русский.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

68. Российский медиабизнес — 2013.

... ИД А3 Внешэкономбанк Г1 Вокруг света, ГК А1 Волож Аркадий А3 Всемирные русские студии, ЗАО А3 Габрелянов Арам А2 Газпром-Медиа Холдинг, ОАО Б1 Газпромбанк, АБ Б1 Глобэкс, банк, ЗАО Г1 Горелов Дмитрий Б1 Гришин Дмитрий В1 Гусев Павел А2 Гуцериев ...
... А2 ru-Net Holdings А3 Sanoma Independent Media (Финляндия) Г1 Story First Production Б3 SUP Медиа В1 Telcrest Investments Ltd (Кипр) Б2 Tencent В1 Trader Media East (Нидерланды) Г1 Troika Capital Partners Г1 United Capital Partners Б2 Viacom ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

69. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.
Однако, судя по информации в так называемом "коммерческом реестре", DDC больше похожа на "фирму-прокладку".
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

70. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и ...
Как рассказал начальник ГСУ СБУ, следствием было установлено, что в ноябре 1995 года Юлия Тимошенко "вступила в преступный сговор" с тогда еще вице-премьером Павлом Лазаренко, и они создали коммерческую структуру — ЗАО "Единые энергетические системы ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

71. Что приобрели и чего лишились.

Что приобрели и чего лишились Как изменилось благосостояние депутатов за время их работы в Госдуме Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 06.06.2010, GRECO-русская борьба Елизавета Маетная, Павел Седаков, Андрей Гридасов Все-таки не зря ...
Daimler подтверждает, что переводил деньги сотрудникам МВД, гаража ФСО, Минобороны, правительства Москвы, Уфы и Нового Уренгоя на счета в зарубежных банках.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

72. "Мираж групп" Сергея Полонского.

Судя по тому, что хозяин остался на празднике, миллиард у него был. Что и подтвердила два месяца спустя «Золотая сотня»-2008 русского Forbes.
Или, как говорят в ВТБ, благодаря тесной дружбе с вице-президентом этого кредитного учреждения, куратором девелоперских проектов банка Павлом Косовым.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

73. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

... партнер Мустафина); - Сурен Зотов (крупный коммерсант из России); - семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре; - Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой), - Дордибай Халимов; - Борис Певзнер. Куда приведет финансовая цепочка? Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

74. Вторая кожа.

Спустя 2 месяца он все же получает кредит в «Банке Москвы».
Парфенов, видимо, был очень доволен и даже пообещал 50% акций завода австралийцам, для чего было решено создать фирму в некой оффшорной зоне, например, на Кипре.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

75. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные ...
Этот человек был русским и иммигрировал в Израиль несколько ранее.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

76. Деньги из воздуха.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
Этот человек был русским и иммигрировал в Израиль несколько ранее.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

77. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... было учреждено АОЗТ "Маяк", где генеральным директором являлся сотрудник СП "РТТ", учредителем которого являлся банк "Менатеп", в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка – Ходорковскому ...
После чего Ходорковский и члены организованной группы использовали АОЗТ "Джой" при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ "Маяк", "Полимет", "УОЛЛТОН", "Метакса", "Альтон", "Нотис", "Русские инвесторы".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

78. Итальянские злоключения Тайванчика.

Список присутствующих русских гостей внушителен, и "Коммерсант" пунктуально его воспроизводит. Потому что присутствие на этом вечере в компании нового посла Италии явно отличает любого. Особенно если его имя - Марк Гарбер. Имя этого московского бизнесмена и банкира, 1958 г.р., директора одной из известнейших английских консалтинговых фирм (Флеминг Фэмили энд Партнерс) и входящего в верхушку российского банка "УСБ", на первый взгляд говорит мало или ничего.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

79. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках ...
Американский журнал сообщил, что “консультант российского правительства” скорее всего на своих виллах на Кипре и в Монтре (Швейцария).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

80. "Сливки - золото Палия".

... и новых русских бизнесменов. В свое время в банках Швейцарии искали "золото партии". Теперь в банках Монако ищут золото Палия. Европейские следователи обнаружили, в частности, два загадочных счета, открытых Палием в 1992 году в Банке итальянской ...
Но в данном случае месть прекрасно сочетается с коммерческим расчетом.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google