Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... начальника службы безопасности ПГБ Глебовского П.В.. - Нежилое помещение площадью 600 кв. м. по адресу: 3-я Фрунзенская ул., д. 12, было продано по фиктивным договорам и без осуществления фактической оплаты компании аффилированной «Альба Альянсу ...
... по заниженной цене 5% акций Сбербанка оффшорной компании «SL Capital Services» (также полностью принадлежит КБ «Альба Альянс»), возглавляемой Кары-Ниязовым Ш.Ш. При минимальной рыночной цене акций Сбербанка РФ на момент совершения сделки (28.03.2002 ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

142. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Татьяна Ушенко работала в городе Сальске работником "Сбербанка". Впрочем, можно уверенно утверждать, что передача права была абсолютно фиктивной: контактный электронный адрес, очевидно, принадлежал Яне (yana-429@yandex.ru) Новая владелица помещения по ул.Генерала Трошева, 41 сразу же нашла площадям применение: она сдала их в аренду поликлинике №16 В июле 2017 года «Городская поликлиника №16» Краснодара, входящая в зону ответственности Анны Миньковой заключила договор с ИП Ушенко Т.В. (ОГРНИП ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

143. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... соответствующий договор, по которому последняя перевела на нардепа долг в 40 млн долларов перед нидерландской фирмой Tiway FSU BV. Договор был зарегистрирован НБУ и стал основанием для перечисления средств. Параллельно Tiway FSU BV передала панамской Kingston Group S. A. за вознаграждение в один доллар право требовать с Котвицкого 40 млн долларов. Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

144. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

С 2008 по 2014 год «Атэкс» заключил с компаниями, входящими в «Форум» («БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект»), 29 договоров подряда и поставок в рамках строек на объектах ФСО. Среди этих объектов суд называет резиденции главы государства ...
Ответчики настаивали, что порт строился на законные доходы Михальченко от другого бизнеса, а также на кредитные средства — порядка 4,9 млрд руб. от Сбербанка. Доли в «Фениксе» продолжают быть в залоге у Сбербанка, тем самым обеспечивается погашение ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

145. Николай Королев взял и вывел.

Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
Все дело в том, что компания Королева работает по договору субподряда. Договор могут разорвать в любой момент, учитывая, мягко говоря, не завидное текущее положение субподрядчика.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

146. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

«Но если следовать логике СКР, то ущерб достигает почти 2 млрд руб., поскольку он был якобы нанесен как "Павловскгранит-Инвесту", так и Сбербанку. Это абсурдно, но тем не менее. Суд не принял во внимание, что все задолженности, вытекающие из кредитного договора со Сбербанком, уже давно погашены, их не существует в природе. Точка в этом деле была поставлена в 2013 году путем заключения мирового соглашения в ходе банкротства. Последующий кредитор, участвовавший в процессе по договору цессии ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

147. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса, «Витал девелопмент корпорэйшн» закладывала имущество по 10 кредитным договорам, 3 действующие; в 2015-2018 гг. банк выдал «Виталу» 12 гарантий на 8,6 млн рублей ...
Эту сделку пытался оспорить один из кредиторов «Мостостроя № 6», «СБК Строй», дочерняя компания «Сбербанка», но проиграл суды.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

148. Золото партитуры.

... а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки. Менеджеры Сергея Ролдугина как будто наперед знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акций. Но никакой магии здесь нет. Опрошенные нами эксперты полагают, что в реальности эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников. В пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

149. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

Строительство» (в обмен компания должна была получить 8 га в Левенцовском районе города под новые проекты), однако в ноябре 2015 года договор был расторгнут, нового инвестора на объекты «Ванта» власти Ростова с тех пор не нашли.
... привлечь дополнительные кредиты от Сбербанка (основной кредитор «Ванта») в размере 1–1,4 млрд руб., однако планы так и не были реализованы. На середину 2009 года долги концерна превысили 400 млн руб., и большая часть объектов отошла Сбербанку ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

150. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

При этом вначале менеджеры пытались посадить господина Вачевских, заключив агентский договор с компаний "Современные технологии бизнеса" (ЗАО "Сотби") на 30 млн руб. В его рамках ЗАО обязалось собрать "компромат" на бизнесмена, а также добиться возбуждения уголовного дела в его отношении. Руководство "Сотби" допрашивалось в ходе расследования, но настаивало, что не знало о преступных намерениях менеджеров банка (Сбербанк сам был признан потерпевшим по делу).
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

151. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

Он предложил урегулировать вопрос с задержками выплат, но для этого предложил выплатить откат в размере 22% от суммы генподрядного договора (более 20 млн рублей.
А. Кочетов: <…> Отдай векселями Сбербанка. Купи в любом отделении Сбербанка векселя и отдай их, и все. И не надо тебе с Виталиком связываться.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

152. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

«Это примитивный конфликт, связанный с тем, что у “Транснефти” фактически увели причальное хозяйство нефтегавани Шесхарис в 2006 г. И наши претензии к владельцам НМТП сводятся сегодня к одному: есть ваши обязательства, предусмотренные договором купли-продажи, — будьте любезны, обеспечивайте поддержание этого терминала в нормальном техническом состоянии.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

153. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Для обналичивания, кстати, удобны номинальные «индивидуальные предприниматели» (ИП), которыми тоже торгует ЦПБ. Например, известный уже Мыкало стал ИП в ноябре 2012 г. На ИП Мыкало открыты расчетные счета в Сбербанке и «ВТБ24». Цена ИП Мыкало — 60000 руб. В январском прайс-листе его уже нет, скорее всего товар нашел покупателя. «С индивидуальным предпринимателем заключается договор на выполнение каких-либо услуг, перечисляют деньги на его расчетный счет в банке.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

154. Сбербанк обезглавил банкрота.

Сбербанк обезглавил банкрота Владельцу "Энергомаша" Александру Степанову за мошенничество на 12 млрд руб. дали 4,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2012, "Энергомашу" выработали приговор, Фото: "ИТАР-ТАСС" Юрий Сенаторов ...
Смысл мошенничества, по версии следствия, заключался в том, что для сохранения контроля за обанкроченным, в частности, "ГТ-ТЭЦ Энерго" Степанов заключил договор на оказание услуг с ООО "Управляющая компания "ГТ-ТЭЦ Энерго"", которую он создал за две ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

155. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка РФ вексельный кредит на сумму 38 млн. 162 тыс. рублей.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

156. Дело — керосин.

По мнению адвоката Константина Трапаидзе из бюро «Ваш юридический поверенный», компании, заключающие договоры комиссии с фирмами-однодневками, преследуют несколько целей.
Несмотря на то что ООО «Уником» было зарегистрировано на подставное лицо, фирма обслуживалась в государственном Сбербанке.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

157. Экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании объявлен в международный розыск.

Основными кредиторами стали Сбербанк и Газпромбанк (совокупная сумма долга — 3,7 млрд рублей) и офшорная компания Vilda Consalt Ltd (с таким же долгом 3,7 млрд рублей).
Фактически у РФ нет заключенных международных договоров об экстрадиции, а решения российских судов за рубежом не признаются нигде, кроме Белоруссии, говорит адвокат-международник Василий Давыдов.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

158. Схемы Николая Максимова.

Схемы Николая Максимова Вывел более 9 млрд руб. через счет гражданской жены, "продал" пакет акций "Сбербанка" на 4,4 млрд руб. личному водителю Оригинал этого материала © "Радио "Сити-FM", 25.01.2011, "Переход наличности", Фото: "Коммерсант" Николай ...
Н.Г.: Договор о купле-продаже.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

159. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Данный объект стал предметом залога в соответствии с кредитным договором между казахстанским АО "БТА банк" и ООО "Аист" от 7 ноября 2008 года.
Однако пока Казахстан явно пытается решить дело миром, предложив Сбербанку купить у фонда "Самрук-Казына" пакет акций банка "БТА". По имеющейся информации руководство Сбербанка предварительного от такого "подарка" отказалось, на середину текущего ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

160. "Серебряный дождь" - эффективный ресурс потому, что там есть я. Без меня нет никакого ресурса."

Я не хочу что бы ты делал что-то по Сбербанку – какие то принципиальные вещи, пока идеологически со мной пунктов какие-то пункты не проговорим, чтобы не дай бог там не попасться…
Соловьев: - Ну, понимаешь тогда, в чём сейчас проблема, – я должен отказаться от договора на миллион х.. знает ради чего.
Дата: 25.09.2009 Копия в Google