Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Затем махинаторы составляют дополнительное соглашение, по которому еще 2 млн руб. утекают с счета «Ленты» в Сбербанке. Обратим внимание, что вся эта операция была осуществлена аккурат в тот месяц, когда Сергей Ющенко исполнял обязанности директора «Ленты». Соответственно, когда офис был захвачен, новый менеджмент «обнаружил» документы, свидетельствующие о «хищении» денег «Ленты», за которым, судя по подписи на фиктивном договоре, стоит Сергей Ющенко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

282. "Я честный человек, кроить не буду".

... с НЛМК договоры займа, по которым Новолипецкий меткомбинат перечислил на счета Сбербанка РФ в Екатеринбурге 2 млрд 114 млн рублей. «Своих обязательств перед НЛМК Максимов и неустановленные лица не исполнили, денежные средства похитили путем обмана и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив НЛМК материальный ущерб в особо крупном размере», — говорится в документе. Речь идет о части средств, предоставленных в виде промежуточных займов (в размере 250 млн рублей, договор от 16 ноября ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

283. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Десять процентов личного интереса «троицы» Баканов-Тарасенко-Комиссаров, это еще не финальная цена, откат взимался и в безналичной форме, виде заключения договоров с подставными фирмами на фиктивные услуги и разнообразными посредниками.
Также с баланса «Кубаньгазстроя» были уведены в августе 2008 года акции Сбербанка рыночной стоимостью 86 000 000 рублей по номинальной цене в 11 000 000 рублей.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

284. Сеанс алхимии с разоблачением.

Так, Семнадцатый апелляционный арбитражный суд принял решение о признании недействительным договора займа между Максимовым и «Макси-групп», по которому 7,3 млрд были выданы под 12% годовых с условием немедленного возврата Максимову под угрозой ...
Против Максимова возбуждено дело о мошенничестве, благодаря чему арестованы принадлежащие ему акции Сбербанка стоимостью около 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

285. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями "Газпрома", Сбербанка и "Роснефти", выручила 27 млрд рублей, из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами, в ...
... по договору". Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

286. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

По новой версии следствия, глава "Марты" совершил хищение денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, в которых им были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб ...
Питер Дитенбергер подписал договор о продаже Marta Holding Rewe Group, но господин Трефилов в Торговом суде Вены успешно опротестовал это решение.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

287. Ищут банкиры, ищет милиция.

... о возбуждении уголовного дела указано, что Кириленко и гендиректор ООО «Космонблан», получившего в Балтийском банке кредит на 715 млн руб. для строительства офисного комплекса «Монблан», после заключения кредитного договора вывели активы организации ...
Корпорация является поручителем по кредитам, выданным Сбербанком (2 млрд руб.), Связь-банком (300 млн руб.), а также по кредиту на 250 млн руб., который Балтийский банк выдал ЗАО «Строймонтаж», говорится в ее последнем отчете.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

288. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

— Например, собственником участка на улице Робеспьера вместо «Строймонтажа» стала некая «Первая проектная компания», на которую заставляют переоформлять договора соинвесторов жилья».
— Конкретно в случае с участками на Робеспьера и Вязовой речь идет о Сбербанке и Росбанке».
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

289. Невозвратный Русэлпром.

Схема, как и в предыдущем варианте, проста: компании холдинга получали целевые кредиты в Сбербанке РФ на закупку сельскохозяйственного сырья. А 2/3 ставки рефинансирования за них, как заемщиков, оплачивало Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Дальше, исполняя условия кредитного договора, директора, отправляли кредитные деньги со счетов заемщиков якобы на закупку сырья, а на следующий день деньги, по письму о якобы неверном назначении платежа с фирмы поставщика уходили на другие ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

290. "Буксман и Пронин больше шутить со мной не собираются".

Опекунский совет разрешил продажу квартиры и обязал Данилочкину А.С. купить двухкомнатную квартиру для несовершеннолетней по указанному адресу, разницу в деньгах положить в сбербанк, зарегистрировать ее по новому месту жительства, и копии всех ...
Таким образом следователь на момент моего задержания имела письменные доказательства полученные, как с обыска, а именно: договор нотариально удостоверенный купли-продажи квартиры, нотариально удостоверенную записку Данилочкиной А.С. о том, что деньги ...
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

291. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

... примерно 1,5-2 млн руб. Впоследствии было установлено, что по указанным в договорах адресам ни одно из четырех московских ООО не значится -- там находятся жилые дома и детские сады. Кроме того, выяснилось, что в этих фирмах не числилось штатных работников, а их бухгалтерская и налоговая отчетность не отражала финансово-хозяйственных операций с СЭУК. Услуги за издание брошюр оплачивались векселями Сбербанка и межрегионального вексельного центра "Северсталь", которые впоследствии были обналичены ...
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

292. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В качестве объектов собственности, принадлежащей лично ему, Ю.М. Лужков задекларировал следующее имущество и активы: земельный участок (площадью 2,5 тыс.кв.м), дом (62 кв.м), баня (18 кв.м), гараж (18 кв.м) в Калужской области, автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

293. Top-720 ("Финанс").

Это, видимо, стартовая государственная должность для питерца, которого уже прочили в руководство ЦБ и Сбербанка 14,4 500 79 ВАДИМ НОВИНСКИЙ Совладелец холдинга «Смарт-групп».
... помощником мастера литейного цеха 14,1 490 82 ЮРИЙ ШЕФЛЕР 1967 Президент группы S. P. I. в 2005 году заключил договор с одной из крупнейших алкогольных компаний Pernod Ricard, по которому брэнд Stolichnaya может быть продан в будущем французам 13,5 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

294. Бывший любовник Ксении Собчак расплачивается поддельными векселями.

Действительно, в день совершения сделки, Лейбман передал продавцам векселей ОАО «Сбербанка России» на сумму 143 миллиона 550 тысяч рублей, и были подписаны все документы, и он фактически получил контроль на крупнейшим спиртовым объединением ...
Тульские спиртовые заводы активно работают, но юридически это никак не оформлено и все денежные потоки выведены в сферу, неконтролируемую государством, все договора датируются до 12 августа 2005 года, то есть до начала работы «новых собственников».
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

295. Сказки дядюшки Биткова.

Может быть, директору и совладельцу СЗЛК Игорю Биткову, который лично подписывал договор с директором по продажам «Kadant-Lamort» Филиппом Хаффнером, а перед этим так же лично договаривался о предоставлении банковского кредита на приобретение этого ...
Сразу оговоримся, это не Сбербанк, с которым у СЗЛКовцев подписано кредитное соглашение на 450 миллионов долларов, и не Газпромбанк, недавно открывший для СЗЛК кредитную линию на 22,3 миллиона долларов.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

296. Цена покаяния-2.

Фонд заключил договор о выплате компенсаций пострадавшим со Сбербанком России и приготовился к продолжению своей деятельности.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

297. Лужков - пионер ГЧСП.

ЗАО ИНТЕКО выкупило право аренды земельного участка площадью 0,41 га, расположенного по ул. Ильинке во вл. 3/8, стр. 3 и стр. 4, во вл. 6, стр. 1 по Богоявленскому пер. (договор долгосрочной аренды земельного участка от 1 августа 1996 г ...
Супруга мэра купила доли в “Газпроме” и Сбербанке Лилия Лобанова, Елена Мязина Оставив цементный бизнес и строительство “панели”, владелица компании “Интеко” Елена Батурина решила зарабатывать на акциях.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

298. Путин и $5 млрд.

Для сравнения: в то время столько "стоил" весь Сбербанк России. Откуда деньги? Чьи? Чистые или для "отмывания"? Почему документы пытались пронести пешком через границу? Все это не могло не заинтересовать. Тем более что, согласно отчету немецких правоохранителей, в одном из этих странных договоров фигурировал Владимир Путин (тогда уже президент РФ) как имевший право подписи.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

299. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Затем у Сбербанка был взят кредит на 300 млн. долларов.
Тем не менее, такие соображения почему-то не помешали арзамасским машинным строителям заключить с московским «Крайстрастом» договор и оплатить якобы проведенные работы.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

300. Трагедия "Группы Фокс".

... фирм по фиктивным договорам. Все денежные операции были проведены еще в 2002 году, а на сегодня с учетом процентов долг предприятия составляет почти 130 миллионов. Другое уголовное дело возбуждено по факту растраты ценных бумаг на сумму в 1, 6 миллиона рублей. То ли еще будет Наверняка, это не последние уголовные дела против бывших и нынешних менеджеров «Группы Фокс» - есть документальные свидетельства того, что они переводили на подставные фирмы кредиты «Сбербанка», выданные ОАО «Тулабумпром ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google