Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Пирамида на Пушкинской.

И наш инвестор бежит в Сбербанк.
Но если такое случится, то это уже совсем другая статья Уголовного кодекса РФ, именуемая мошенничеством, и по ней в случае с «Пушкой» можно привлечь к ответственности чуть ли не половину членов правительства города Москвы.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

362. "Топ-книга" попала в переплет.

Интересно и то, что с первой попытки органы не возбудили дела, но затем под нажимом заявителя Следственное управление при УВД по Новосибирску всё же начало следствие, пытаясь найти в сделке признаки мошенничества.
Обратился Щебетов и в местный Сбербанк, чтобы сорвать открытие «Топ-Книге» кредитной линии на 500 млн руб. для расчетов с поставщиками.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

363. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В первой половине 2008 года Сулейман Керимов продал практически всю свою российскую собственность, в том числе пакеты акций «Газпрома», Сбербанка, золотодобывающей компании «Полиметалл», крупный девелоперский проект «Рублево-Архангельское», холдинг ...
В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

364. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

В феврале 2000 г. мэр распорядился перевести все бюджетные счета в Банк Москвы и Московский Сбербанк.
— Когда эти договоренности, по сути политические, вышли в публичное пространство, против Гусинского возбудили второе уголовное дело [по заявлению “Газпром-медиа”] — о мошенничестве в особо крупном размере».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

365. Крах "Столичной вечерней газеты".

Немного похоже на МММ. Дорогостоящее оборудование, которое было закуплено для «Столичной», оказалось на балансе якобы Сбербанка, и лишь взято в аренду сначала газетой, затем другими органами печати, которые основали все те же предприимчивые молодые ...
Отличие только одно: Олег Митволь, один из акционеров «Новых известий» завел уголовное дело на Игоря Голембиовского, усмотрев в его действиях черты мошенничества Пессимисты, которые вечно ищут в действиях молодых удачливых бизнесменов криминальный ...
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

366. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
... года к Никитину А.В. поступило предложение использовать в качестве обеспечения возвратности кредита простые векселя ООО «Консар» авалированные ЗАО «Международный промышленный банк», третьим банком России по рейтингу после Сбербанка и Внешторгбанка ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

367. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России, «МДМ-банк», «Лефко-банк» и «Эргобанк», собираются обратиться в Генпрокуратуру по поводу деятельности г-на Петренко, заключающейся в незаконном ...
Наконец, по заявлению Петренко началось расследование деятельности руководства «Эргобанка» по факту мошенничества в отношении…
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

368. Банкформирование "Альфа-Групп".

Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
Готовилась также незаконная приватизация "Росгосстраха" и "Сбербанка" - свершись она, последствия августа 1998 г. оказались бы гораздо трагичнее.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

369. Черная металлургия-2001.

Против Федулева возбуждается уголовное дело, его осуждают за мошенничество.
В карьере Михаила Живило это пиковый момент: группа богата настолько, чтобы купить на рынке около 5% акций Сбербанка и сделать руководителя МИКОМа членом совета директоров банка.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

370. Обширное поражение "органов".

В 2019 году суд признал Чернова виновным в получении взятки, особо крупном мошенничестве и отмывании денег.
Все банки, которым задолжал Станислав Иванович, были за, кроме Сбербанка.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

371. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Кроме этого, почти все активы «Норебо» находятся в залоге у Сбербанка, то есть, читай, у государства.
В 2010 году им интересовалась прокуратура: несколько рыболовецких колхозов НАО обвиняли его в мошенничестве Компании Дитятева заработали более 2 млрд, прибыль составила менее 100 млн рублей.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

372. Темное прошлое "Учителя будущего".

Представители следствия настаивали на аресте господина Зуева, отмечая, что он подозревается в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
... Сбербанка, но после начала расследования ее уволили с должности. Супруги, напомним, были также арестованы в рамках этого дела. Кроме того, под стражей содержатся два бывших управляющих директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

373. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Вскоре значительную часть зарубежных транзакций после проверки ЦБ вынуждена была остановить и «дочка» Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»).
В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

374. Сергей Полонский и "воры в законе".

Сумма сделки составила 15 млн долларов, включая векселя Сбербанка на сумму 5 млн долларов.
В 2012-м Полонский стал фигурантом дела о мошенничестве.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

375. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт» 2003-2004 гг. «Нафта-Москва» на заемные средства начала скупать акции «Газпрома» и Сбербанка 25 ноября 2006 года При въезде в Ниццу Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов ...
Этот конфликт привел к возбуждению уголовного дела в отношении Егиазаряна по факту мошенничества и лишения его депутатского статуса.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

376. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал ...
Из последнего можно назвать разве что скандал с геленджикским филиалом его банка «Первомайский», но и то его собственная вина в мошенничестве его подчиненных вряд ли может присутствовать.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

377. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели.
— После появления в СМИ информации о фиктивных сотрудниках к этим людям стали приходить полицейские и угрожать возбуждением дела против них по факту мошенничества, — пояснил собеседник издания.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

378. Николай Королев взял и вывел.

Очевидно, новое уголовное дело о мошенничестве и расхищении средств государственных Сбербанка и ВТБ.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

379. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Саму же утечку он считает первой столь масштабной потерей данных, которые защищаются государством особенно тщательно.[...] В «Кипрском досье» упоминаются экс-топ-менеджер «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (признан виновным в растрате и мошенничестве на ...
— Врезка К.ру В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

380. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

[...] Другой собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке сообщил, что сделка могла пройти через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. С учетом дисконта, по его данным, сумма сделки составила 19 млрд руб ...
В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На тот момент был майором милиции.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google