Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

Попутно г-н Богданов прихватил с собой ни много, ни мало - всю клиентскую базу «Оды» с данными по ценам поставки от издателей, отпускным ценам клиентам и пр., которая представляет особую коммерческую тайну. И с помощью этих сведений увел партнёров по ...
Был взят кредит в банке и деньги отданы ИД «Бурда».
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

282. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
... 23.12.2003, Фото ИТАР-ТАСС "Не делайте из него советского Синатру" Игорь Седых Полицейский суд в швейцарском городе Ньоне подтвердил конфискацию примерно миллиона швейцарских франков (800 тысяч долларов) с банковских счетов двух российских компаний ...
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

283. Северная "малина".

Отдел воровских кадров Согласно первому документу, подписанному 2 августа 1992 года в рамках расследования уголовного дела № 19574, следователь СУ МВД Республики Коми А.Г. Скрупский установил, что директор коммерческого объединения «Комиагро ...
В рапорте на имя начальства майор Юрин пишет: «Довожу до Вашего сведения, что 21 мая 1985 года в Куратовский РОВД поступило заявление гр-ки Барановой Галины Михайловны о том, что у нее из квартиры пропала золотая цепочка с кулоном…» В ходе дознания ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

284. Первый олигарх.

по планам мэрии, должна была дать бюджету города чуть меньше 20 миллионов долларов! Фактически финансово-хозяйственное управление мэрии превратилось в ее коммерческого представителя, подменившего собой Минимущество в нарушение и тогдашнего, и ...
Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

285. Русский Репше против латыша Шкеле.

Партия "Новое время", сформированная бывшим главой национального банка Латвии Эйнаром Репше, хоть и имевшим высокий личный рейтинг, но не обладавшим сколь-либо значительными денежными средствами, с точки зрения латвийских олигархов угрозы не ...
Официально все эти деньги были пожертвованы честными латвийскими тружениками и коммерческими предприятиями.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

286. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.

... папиной власти - парламент Азербайджана (в темпе собравшийся за пару часов) почти единогласно утвердил его премьер-министром, в то время как сам президент Гейдар Алиев в очередной раз срочно отъехал лечиться в клинику американского города Кливленда ...
Но и этого мало - оппозиционные лжецы приписывают семье Алиевых, продавших права на разработки месторождений компаниям «Шелл» и «Бритиш Петролеум», вклады в швейцарских и турецких банках на баснословную сумму в 20 миллиардов долларов - дочь ...
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

287. Список 120 уголовных дел.

рублей, поступивших для материально-технического обеспечения Внутренних войск, в акционерный коммерческий банк "Транскредит". Более полутора лет, действуя в интересах банка, не использовал их по назначению, запрещал своим подчиненным их расходовать и ...
Подделка актов технического состояния, приема-передачи автотехники, счетов-нарядов и квитанций к приходно-кассовым ордерам, которые использовались для сокрытия хищения (ст. 160; 327; 285; 292) Подлежало направлению в суд (других сведений нет) 35 ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

288. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Эти лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, непредставлении сведений об участии в деятельности коммерческих организаций.
Ему инкриминируется нецелевое расходование бюджетных средств и средств резервного фонда администрации города, а также превышение должностных полномочий.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

289. Итальянские злоключения Тайванчика.

... людей и контролирует город Москву. Согласно Хайдарову, "Михаил Черной был больше не в состоянии противостоять агрессивности и властности Япончика и, в первую очередь, не собирался больше делить огромные дивиденды от преступной деятельности группы". Отсюда решение заставить его попасть в ловушку банального вымогательства у двух российских бизнесменов. Вымогательство, доказательства которого были предоставлены затем ФБР, ставшей, не ведая того, инструментом сведения счетов внутри Измайловской ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

290. За что убили Цветкова.

В престижном ресторане города "Империал" за одним банкетным столом собрались как-то лютые конкуренты - крупнейшие "частные" поставщики спиртных напитков.
До сведения собравшихся было доведено: отныне руководящая роль в ней принадлежит Областному государственному унитарному предприятию "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" (далее - ОГУП), образованному и принадлежащему местной ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

291. "Сливки - золото Палия".

... швейцарских банках, офшорным дельцом, держателем акций нефтяных компаний и банков. Ответ пришел с довольно неожиданной стороны. Оказалось, что Виктор Остапович стал героем большого журналистского расследования, явно подготовленного по сведениям, если ...
Деньги переведены все той же загадочной фирмой "РАМОЙЛ ХОЛДИНГ", город Бока Рэйтон, штат Флорида.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

292. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

О косметичке с бриллиантами, хранящейся в сейфе Центрального коммерческого банка.
Позволим себе процитировать: «Трудовой свой путь будущая звезда околокриминального мира начинала в Якутии, в небольшом городе Нерюнгри.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

293. Абсолютное ханство.

Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Затем вместе с нефтью, добываемой из месторождения в Бузачи, которое принадлежит исключительно правительству Казахстана, она бы транспортировалась танкерами в город Нека на севере Ирана для последующей переработки и отправки в Тегеран на местные ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

294. Новые жертвы "Паутины".

... что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России. Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной ...
Сейчас стало известно, что следствие было начато в итальянском городе Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об отмывании денег через Bank of New York.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

295. Олег Гордиевский: КГБ вербовал толстых американок с помощью любовников-профессионалов.

Но это в большей степени коммерческая информация: кто нефть продает и куда. Поэтому англичане и американцы прослушивают секретные переговоры французской разведки. А Россией они не интересуются уже. Они больше боятся, что у Ирана и Ирака появится ядерное оружие... Многих специалистов по России уже из английской разведки уволили. Чекисты строили подземные города 1991 год: встреча с семьей после 6 лет разлуки - Я думаю, их осталось не так уж и мало.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

296. Ползунки из Белого дома.

Не покинул он и другую коммерческую структуру — “Чарли”, зарегистрированную в соседнем с Упице городе Трутнове, в местечке Бойиште, 53. Учредители все те же: Дагмар Шпелдова, д-р Симонов.
— Симонов В.В. был назначен на должность Генерального директора РАСУ, не имея допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

297. Притча про осла.

Нам должны 4 банка в России, должно государство, но ты об этом ничего не знаешь. Зачем нужен такой посол? Надо знать пути пропаганды достижений Туркменистана. Вы не знаете ни своих обязанностей, ни чем занимаетесь. Весь мир передаёт наш парад, праздник на стадионе. Никто в мире подобное сделать не может. Весь мир передаёт, как город развивается, строится, а тут не дают даже простой зарисовки.
Дата: 13.11.2001 Копия в Google

298. Вице-губернатору предъявлено обвинение.

После этого имя Малышева еще раз всплыло в связи со скандальным «делом ПСБ» - следственная бригада запрашивала в Промышленно-строительном банке данные о счетах и кредитах нескольких известных в городе людей, в том числе – и Валерия Малышева.
... в телефонном разговоре с корреспондентом Агентства заявил, что в Собрании такой информации нет, и заметил, что, поскольку Валерий Малышев не является депутатом, следствие не обязано доводить подобные данные до сведения Законодательного собрания ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

299. Китайская мафия в Москве.

Заработанная китайцами валюта, по данным ЦРУБОПа, вывозится в виде наличности авиарейсами Москва — Пекин или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос».
Так, по данным Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России, активное влияние на криминогенную обстановку в городе оказывают приезжие из Китая, Вьетнама и ряда африканских государств.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

300. "Мы согласны на кого угодно, только не на Виктора Черепкова."

С декабря 1998 года Дарькин является президентом и председателем наблюдательного совета банка “Приморье”, называемого в народе “наздратенковским”. АОЗТ “Ролиз” также принадлежат суда “Приморрыбпрома”, на развитие которого Евгений Иванович в свое время выделял безвозмездные ссуды. В правоохранительных органах считают, что нынешний коммерческий и политический успех Дарькина во многом обусловлен тем, что на протяжении всего периода своей предпринимательской деятельности он опирался на криминал.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google