Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Офшоры для первых лиц.

Компании в этой юрисдикции не публикуют информацию о своей финансовой или коммерческой деятельности.
Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

182. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

В окружении Чернецкого говорят, что сведения о квартирах не соответствуют действительности. «Никакого личного интереса у Чернецкого нет и не было. Как сенатору Совета Федерации ему запрещено заниматься коммерческой деятельностью, и он ею не ...
Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

183. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ.
Александр Бесараб, как «гражданин иностранного государства» — «Луганской народной республики», постоянно зарегистрированный в городе Луганске, до суда находился на свободе и отделался самым гуманным наказанием по сравнению с подельниками — штрафом в ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

184. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

... в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам». По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб. Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

185. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... же характеристиками — частный самолет Embraer 650 Legacy — прибыл в Таллинн из австрийского города Клагенфурт — в 16:19 по местному времени. При этом в то же время в Таллинне приземлился регулярный коммерческий рейс Lufthansa LH882 из Франкфурта ...
В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

186. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

... коммерческих фирмах. Пройдя много избирательных кампаний, каждый раз сталкивался с тем, что оппоненты распространяли про меня „чернушные“ сведения, которые не имеет смысла комментировать», — написал он в ответе на запрос Znak.com. «Чернушные» сведения ...
Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

187. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
... из Управления «К» (внешняя контрразведка) «заложил» американцам резидентуру СВР в Южной Америке и помог разоблачить «суперкрота» в ФБР Роберта Ханссена, более 20 лет вплоть до своего ареста в 2001-м году поставлявшего важные сведения в Москву ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

188. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Предоставление недостоверных регистрационных сведений; Задолженности по налогам; «Массовый» юридический адрес; Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц или «массовых» руководителей, учредителей.
Болтаг Алексей Иванович В 2016 году возглавлял ФГУП «Консервный завод» в городе Энгельс Саратовской области и ФГУП СП «Нива» в Кировской области, между которыми 1032 километра.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

189. Деньги Каддафи.

... от банка Societe Generale и трех его дочерних компаний, которых LIA обвинило в коррупционной и жульнической схеме, связанной с операциями с ценными бумагами во время того же кризиса 2008 года. По договоренности между «главами» LIA BDO будет управлять деньгами, пока они не урегулируют свои разногласия. Наследник ближнего круга Одним из богатых и удачливых «наследников» диктатора оказался Али Ибрагим Дабайба, входивший в ближний круг Муаммара Каддафи. До падения режима он занимал посты мэра города ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

190. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По другим сведениям, отнятых квартир более 300 на общую сумму порядка 2,4 млрд рублей. В любой момент на улице вместе с дочерью и девятимесячной внучкой может оказаться москвичка Мария Новикова. Заем под залог квартиры она брала 4 года назад в уже упомянутом «МКБ». Сегодня службой судебных приставов квартира выставлена на продажу. Из центра города до Солнцевского проспекта ехать приходится больше двух часов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

191. Бездонная депутатская тумбочка.

Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую сумму начал представлять в Лондоне интересы крупного татарского бизнес-клана. Королевство кривых финансов Оценить масштабы этого бизнес-сообщества можно по косвенным признакам. В последние 7 лет Ринат Шамильевич Хайров является депутатом Государственной Думы, который официально не имеет права заниматься коммерческой деятельностью.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

192. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Слева направо: Игорь Крутой, Дональд Трамп и Александр Серов По сведениям The Guardian, латвийские спецслужбы даже один раз допрашивали Крутого по поводу его связей с местными коррумпированными чиновниками.
Первые этажи домов будут отданы под нежилые помещения: магазины, аптеки, салоны красоты и др. Также из нежилого фонда на этой территории разместятся апартаменты, многофункциональные центры, отделение банка, предприятия общественного питания ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

193. От патриотизма до мошенничества.

Коммерческие фирмы президента клуба «Ночные волки Западной Сибири» Олега Коротких освоили полмиллиарда бюджетных рублей. Чем только не занимается мотоциклист: и дорогами, и посадкой деревьев, и поставками камер наружного наблюдения, и даже организацией субботников. За них, оказывается, государство тоже платит! Принадлежащее Коротких ООО «Д-Марк» в этом году заключило контракт с тюменским городом Ялуторовск на 1 млн рублей.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

194. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... регионах выдавал кредиты на коммерческие цели. В частности, $235 тыс. банк выделил на строительство кафе в Истаравшане. ["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам ...
Большая часть сведений, как выяснилось при проверке "Кредит-Инвест", была уничтожена.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

195. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

Это дает госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора.
*** В 2014 году основного владельца ЧТПЗ Андрея Комарова задержали по подозрению в коммерческом подкупе сотрудника предприятия «Промресурс», которое входит в структуру Минпромторга.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

196. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Как раз в 1996 году по распоряжению Грабара «Алкон» заключил договоры о банковском обслуживании с двумя коммерческими банками: «Славянбанком» в Новгороде и «Активом» в Москве. В обоих банках «Алкону» были открыты расчетные счета для проведения ...
Возбуждается уголовное дело с такой фабулой: «в период с марта 1998 года по февраль 1999 года неизвестный под угрозой физического насилия и распространения сведений, которые могут причинить существенный вред, вымогает у него 30 тысяч долларов США».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

197. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

— Но то, что почти половина кредитного портфеля крупнейшего частного банка — это кредиты „своим“, это странно. По идее, если ты реально работаешь как коммерческий банк, то с ростом бизнеса доля таких кредитов должна падать».
В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

198. Русский спецназ в Америке.

... м и стоимостью $1 280 000. В городе Холливуд округа Броуард через компанию 120 Federal LLC Мангушев купил еще один объект недвижимости за $2 425 000, а в 2015 году бывший спецназовец через коммерческую структуру Biscayne LLC стал владельцем объекта ...
Согласно сведениям о проверках Государственной инспекции труда в Амурской области, «Альфа-Антикриминал» охраняет строительство Амурского газоперерабатывающего завода, крупнейшего в России предприятия по переработке природного газа.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

199. Передел бизнес-империи ФСО.

В результате в период 2012–2014 годов часть свободных денег холдинга, а также коммерческих кредитов, взятых под залог имущественного комплекса прядильно-ниточного комбината, завода «Измерон» и ЕЦД, направлялись на строительство причалов. По словам знакомого с Михальченко бизнесмена, для получения займов главе холдинга «Форум» и его супруге даже пришлось подписать в банках личное поручительство: «Он этим проектом поставил себя на грань банкротства».
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

200. "Сюзанна" и молодой месье.

«Наш брак завершен», — чуть замявшись, подытожила она. Владимир Путин стал первым лидером в истории России, публично оформившим развод, — однако никаких достоверных сведений о его холостяцкой личной жизни по-прежнему не существует; в отличие от его ...
Называть стоимость работ главный архитектор проекта Люк Вашере отказался, сославшись на коммерческую тайну.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google