По словам источника, на самом деле один из них был владельцем ресторана, другой — директором частной охранной компании, а третий — владельцем двух частных бортов.
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
По данным СПАРК, в разные годы он являлся генеральным директором или совладельцем компаний ООО «БКФ», ООО «Транслес», ООО «УНР-35 Треста ЛОС».
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
По данным источника, близкого к следствию, часть полученной суммы он якобы должен был передать людям, которые помогли компании «Легис-консалтинг» сохранить право собственности на 40 га земли кадастровой стоимостью более 355 млн руб. в селе Михайловка под Уфой.
Дата: 12.09.2018
Копия в Google
В качестве откатов, уверены в прокуратуре, Магомедрасул Омаров надеялся получить от гендиректора компании 680 млн руб. Часть суммы была получена им в декабре прошлого и в феврале нынешнего года — предприниматель передал руководителя филиала «Каспия» 60 млн руб. Материалы проверки прокуратура направила в следственное управление МВД по Дагестану, где и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В качестве максимального наказания статья ...
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
— Олег Раменский стал теневым хозяином "Малаховского мясокомбината", "Племзавода "Раменское", "Теплицы "Раменское" и других компаний, — рассказывает собеседник Лайфа из подмосковной полиции.
Дата: 21.08.2018
Копия в Google
Полковник Ламонов получил пять лет, а также штраф 32,5 млн руб., а Михаил Максименко, не признававший вину,— 13 лет и взыскание на 165 млн руб. Теперь последнему предстоит еще один судебный процесс в компании генерала Дрыманова и полковника Крамеренко, свидетелем обвинения на котором выступит осужденный Никандров.
Дата: 17.08.2018
Копия в Google
Следствие полагает, что группа злоумышленников, подделав документы и дав взятку судье, отсудила здание у компании «Эквисман Холдинг ЛТД».
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
Все три участвовавшие в схеме фирмы были зарегистрированы на людей, работавших в этой топливной компании на должностях среднего звена.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка обещало предоставить «Каравану» льготные кредиты, но слова не сдержало.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
Последний, кроме того, внес вклад в уставный фонд ООО «ФК "Радуга"», став таким образом владельцем 0,0164% долей этой компании, чьи счета были размещены в Витас-банке.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
К компании с таким же названием и предъявила претензии ФАС, которая квалифицировала ее действия и еще ряда фирм как картель и как соглашение заказчика и участников торгов.
Дата: 10.08.2018
Копия в Google
Лев Львов попал в разработку ГУЭБиПК МВД осенью 2011 года, после того как заявление на него написал гендиректор компании «Ленинвест-холдинг» Алексей Гаврилов.
Дата: 02.08.2018
Копия в Google
Как выяснил «Собеседник», с начала 2000-х годов Ольга Демчинская получала доход в инвестиционной компании «Риком-Траст», предоставляющей брокерские услуги.
Дата: 01.08.2018
Копия в Google
То есть там, где отдельные участки размежеваны под застройку, можно будет сказать: вы же не используете их эффективно, ну так зачем вам строить, найдутся компании господина Шувалова для застройки этих территорий.
Дата: 30.07.2018
Копия в Google
Уральский завод известен тем, что собирает беспилотник "Форпост" по лицензии израильской компании IAI — в России нет собственных БПЛА такого класса.
Дата: 26.07.2018
Копия в Google
Деньги были похищены в рамках контракта на транспортные услуги и рекламу с компанией «Элефант-формат» вице-спикера Общественной палаты области Михаила Смирнова.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
Примерная стоимость зарубежного имущества господина Локтионова, не считая виллы на мысе Кап-Мартен, оценивается в 104 млн фунтов стерлингов (около $173 млн), зарегистрирована эта недвижимость как на него самого, так и на членов его семьи, а также на специально созданные компании, в том числе оффшорные.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
"В случае если снижение стоимости этих ИСУ произошло не в результате реализации рыночных рисков, а из-за первоначальной значительной переоценки активов, требования возмещения ущерба могут быть обращены на руководителей и собственников НПФ и управляющих компаний",— указывает партнер юридической фирмы "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Максим Долгополов известен широкой аудитории прежде всего успехом в корпоративном конфликте в «Петрофарме», в результате которого он стал владельцем основного пакета акций компании.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google