По данным следствия, обвиняемый, получив под проекты субсидии, заключил с рядом компаний «фиктивные договоры на якобы оказание ими услуг по организации выставок и созданию центра коллективного пользования», а также «оформлял сделки на псевдоприобретение специального оборудования».
Дата: 12.05.2017
Копия в Google
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
Теперь понятие «иностранных финансовых инструментов» уточнено: это любые ценные бумаги нерезидентов, доли или паи в иностранных компаниях; заключенные с иностранцами договоры займа или кредитные договоры; производные финансовые инструменты, где одной из сторон сделки является иностранное лицо или структура.
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
В Москве господин Корсик владеет особняком, расположенным по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 2. Здание находится в собственности принадлежащей ему компании — ООО «Милформ».
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
Объявление на сайте SpamDot от модератора Peter Severa c расценками на услуги спам-рассылок и фишинга О связи Severa с обоими ботнетами известно из хакерской атаки на компанию SpamIt, которая специализировалась на рассылке фармацевтического спама (тонны писем с предложением виагры — ее рук дело).
Дата: 11.04.2017
Копия в Google
Параллельно с руководством авиакомпанией гендиректор «Авроры» является учредителем авиакомпании «Авиашельф», крупной строительной компании и ряда околоавиационных фирм.
Дата: 06.04.2017
Копия в Google
Суд посчитал, что Савинцев знал о деятельности сына, который реализовывал свои мошеннические действие через компанию "Технология", фигурирующую в деле экс-мэра.
Дата: 27.03.2017
Копия в Google
Как сообщал «Коммерсантъ», Филиппову инкриминируется неуплата подоходного налога в размере 3,7 млн руб. с дохода от сделки про продаже компании «Автореал», проведенной в 2011 году.
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Ларин и Вадим Шаблаков (последний — бывший гендиректор дочерней «Воркутауголь») в начале ноября покинули компании.
Дата: 13.03.2017
Копия в Google
[...] Например, документы раскрывают подробности того, что ЦРУ хранит информацию о множестве 0-day уязвимостей в продуктах Apple, Google, Microsoft и других крупных компаний, подвергая риску всю индустрию.
Дата: 09.03.2017
Копия в Google
В результате здание рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
По версии СКР, в 2009 году Навальный, который тогда был советником губернатора Кировской области Никиты Белых, познакомил Опалева с основателем Вятской лесной компании (ВЛК) Петром Офицеровым.
Дата: 09.02.2017
Копия в Google
Позже господин Никитченко участвовал в расследовании громких уголовных дел, связанных с нефтяной компанией ЮКОС и скандально известным Черкизовским рынком Москвы.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
Между тем если решение останется в силе, UniCredit в течение восьми недель должен перечислить средства должника группе ВТБ. ["Коммерсант", 25.11.2016, "Без денег и iPhone": Принадлежащие Андрею Чернякову ?2,2 млн на счете инвестиционной компании Altus Investment Management были арестованы Высоким судом Лондона 14 ноября по требованию юристов Банка Москвы.
Дата: 17.01.2017
Копия в Google
Высокопоставленного полицейского задержали в середине 2015 года, основанием для этого стали материалы оперативной разработки сотрудников ФСБ. По версии следствия, полковник получил взятку в 4 млн руб. за то, что обеспечил победу компании «РБТ-Сервис» в проводимых УМВД аукционах на приобретение 18 служебных квартир для сотрудников ведомства общей стоимостью около 29 млн руб. При этом сотрудники территориальных отделов полиции, для которых и приобреталось жилье, подобрали себе квартиры по ...
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
... Gold Edition [2.14] [RePack] [RUS / RUS] (2009) 95.173.128.202 Dec 18, 2016 12:09:31 AM Dec 18, 2016 2:11:44 AM Фильм СуперБобровы 95.173.128.202 Dec 20, 2016 12:53:52 PM Jan 5, 2017 2:29:10 PM Фильм Скотоводческая компания Калпеппера / Скотогоны / The Culpepper Cattle Co (Дик Ричардс / Dick Richards) [1972 г., Приключения, вестерн, DVDRip] VO 95.173.128.204 Dec 22, 2016 12:30:20 PM Jan 3, 2017 4:51:06 PM Книги Le Cordon Bleu Cuisine Foundations: Basic Classic Recipes / Le Cordon Bleu Кухня ...
Дата: 11.01.2017
Копия в Google
Согласно данным kartoteka.ru, бывший трейдер является единственным участником и руководителем пивоваренной компании ООО "Барбелл Брювери", зарегистрированной в феврале 2016 года.
Дата: 21.12.2016
Копия в Google