Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Зарубежные активы Александра Удодова.

Зарубежные активы Александра Удодова Недвижимость в Нью-Йорке и Праге зятя премьера Мишустина Оригинал этого материала © "Собеседник", 11.03.2020, Да что с Мишустина зять!, Фото: ИА Regnum, ТАСС, Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем мире.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

582. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
В 2002 году дело было прекращено Железнодорожным судом Екатеринбурга в связи с истечением срока давности.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

583. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

А Федоров был признан виновным, но его уголовное преследование прекратили в связи со смертью обвиняемого.
... из-за зависших в банке «Таврический» депозитов. Это, отметим, стало поводом для уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении самого Андрея Сорочинского. Его признали виновным в том, что он разместил в банке «Таврический» 13 ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

584. Руины после Владимира Купцова.

Губернатор Азаров характеризовал Купцова как человека, который знает регион, имеет связи и репутацию.
Главный федеральный инспектор не вернул деньги государственному банку.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

585. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... Леонтьева настаивают, что прямой связи между заработанными деньгами и похищенными из Пробизнесбанка нет. Бывший владелец Пробизнесбанка обратился в суд Южного округа штата Нью-Йорк с ходатайством об отказе АСВ в праве преследовать его (АСВ выступает истцом по делу о хищении средств банка). Об этом говорится на сайте раскрытия судебной информации США. В АСВ отказались предоставить дополнительную информацию по делу Леонтьева. Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

586. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств. Из полученных изданием The Guardian материалов суда по делу об имущественных правах (№ F02470817) следует, что Татьяна Навка и ее первый муж Александр Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

587. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Сами Гильфанов и Токарев отрицают какую-либо связь с Azino777. Все усилия, направленные на то, чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не дали (о попытках российских госорганов найти владельцев онлайн-казино ничего не известно). В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес которых банки и платежные системы не имеют права переводить деньги, а 29 января туда добавилось 15 юрлиц, через которые работают нелегальные букмекеры.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

588. Путеводитель по Женеве.

Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”, с 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант расследования ФБК. Шамиль Идрисов (Chemin de Conches 39).
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

589. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Имена и связи судью не впечатлили, зато пленили гендиректора «НСК-Монолит».
За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

590. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Он мне спокойно сказал, что если я быстро не верну Изместьевой деньги, то он меня посадит, так как у него обширные связи». Кстати, летом 2017 года посадили самого Ахметханова, обвинив его в создании подпольного банка, который в том числе занимался незаконным обналичиванием денег.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

591. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... предпринимателей в одном из башкирских банков, после чего обналичивались и передавались господину Фунтову и его сообщникам. По подсчетам ГВСУ, таким образом было похищено 211 млн руб. [РИА "Новости", 22.01.2018, "В Хорватии нашли мертвым вероятного организатора хищений в "Воентелекоме": Как сообщала Главная военная прокуратура России, 680 миллионов рублей в "Ростелекоме" "распилили" под видом оплаты расчетов совместимости гражданских и военных систем связи, которые на деле не проводились ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

592. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Но хотим отметить, что мы сотрудничаем с этим банком с 2015 года и на регулярной основе размещали в Промсвязьбанке депозиты, так как банк полностью соответствовал требованиям регулятора и предлагал оптимальную доходность. Депозиты были отозваны после получения уведомления от спецдепозитария в связи с понижением рейтинга Промсвязьбанка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно Положению ЦБ РФ 580-П.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

593. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Если бы не связи Грабара, на которых и держится весь бизнес «Ладоги», его «дело» могло бы уже сегодня звучать «погромче», чем дело того же Кумарина.
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

594. Еще одна галера для Путина.

При этом не стали отрицать, что связь с НП «Возрождение морских традиций» и его руководителем Денисом Разгуляевым также осуществляется по этому же номеру телефона.
Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

595. Русский спецназ в Америке.

Не только название, но и эмблема мотоклуба, почти полностью дублирующая герб Федеральной службы безопасности России, правопреемницы КГБ СССР, намекают на возможную связь майамских байкеров с российскими спецслужбами.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

596. Племянник-хранитель.

СМП-банк отрицает какую-либо связь с фирмами «Стик», «Реал-инвест», «Платинум» и Ermira. «Про деятельность этих организаций нам рассказать нечего», — заявила пресс-служба банка.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

597. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Разорившиеся акционеры и кредиторы RBS требовали уголовного преследования Альмонда, но он не просто удержался на плаву, но и «назначился» «главным по международным связям» Deloitte Global и, уже с этой позиции, продолжил колониальные захваты на ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

598. Рекламная паутина.

13 декабря 2016 года со счетов «Эдил Импорт» ФССП списала 71 млн. рублей, а уже 15 декабря 60 из них были переведены на зарубежные счета «Юсиэф Партнерс Лимитед» в один из литовских банков. Сказались, по всей видимости, связи Эллы не только в рекламном мире.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

599. "Пересвет" в кругу семьи.

«Я вам ничего не скажу», — ответил он на просьбу Дождя прокомментировать наличие родственной связи между патриархом Кириллом и акционером «Пересвета» Еленой Холодовой. В самом банке не отвечают на звонки, на письменный запрос пресс-служба банка не ответила в течение нескольких дней.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

600. По одному миллиарду в день.

На отзыв лицензии возбужденно отреагировали не только биржевые спекулянты и финансовые аналитики, но даже некоторые магазины и заведения, переставшие принимать безналичный расчет в связи с использованием процессинга «Мастер-банка». Объясняя причины прекращения деятельности банка, ЦБ допустил крайне редкие в своих официальных пресс-релизах формулировки: «Финансовое оздоровление банка было невозможным по причине высокой степени криминализации его деятельности».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google